1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[1] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[1] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人参与了本次业绩说明会[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[3] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[3] - 业绩下滑的主要原因包括经济下行影响、行业规律等多重因素导致市场开发成效不显[3][4] 2024年发展计划 - 公司将以产品线为主线，重点在扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展等方面发力[3] - 公司将加大技术开发和自主创新力度，完善技术部功能、引进先进设备、提高技术成果转化能力[4] - 公司将加强与高校、研发机构的合作，整合产学研资源优势，持续提升技术研发水平[4] - 公司将健全人力资源管理体系，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制[3] 订单及新项目情况 - 2024年1-3月公司营业收入7,139.96万元，同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[6][8] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"20万套齿轮泵建设项目"已实施完毕并投产[7] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套高端装备智能电液动力系统建设项目"投资进度为74.69%[7] 产品及市场前景 - 公司主要产品包括液压动力单元、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、永磁驱动电机等[7] - 公司液压动力单元稳步发展，电液执行器与永磁驱动电机代表行业发展趋势，市场前景看好[7] - 公司产品核心竞争力包括全系列液压动力单元超前布局、供应链齐全可控、产品静音节能等[7]

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[2] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[2] - 公司接待人员包括董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人[2][3] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[5] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[5] - 受经济下行影响和行业规律等多重因素影响，公司市场开发成效不显，下半年市场迅速回暖并持续向好[5][6] - 公司加大技术和生产设备投入，完善计划管理流程体系，提高了生产能力水平和效率[6] - 公司持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范[6] 未来发展 - 公司将以产品线为主线，以扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展为重心[4] - 公司计划在产品拓展、技术研发、人才发展等方面采取一系列措施[4][7] - 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产学研资源优势[7] - 公司近期无股票回购计划和减持计划[8][9] - 公司2024年1-3月营业收入同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[9][11] - 公司主导产品包括液压动力单元、齿轮泵、永磁驱动电机、液压转向泵等，市场前景看好[12][13] - 公司将持续推进股权激励计划，积极探索兼并收购等方式做大做强[10] - 公司将专注主营业务,努力提升经营业绩,回报投资者[15]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-036 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马金星先生 公司总经理：薛伟忠先生 公司董事会秘书：董兰波女士 ...

财务总体规模与增长 - 2024年3月31日资产总计515,305,171.15元，较上年期末增长3.03%[11] - 2024年3月31日公司资产总计515,305,171.15元，较2023年12月31日的500,170,681.69元增长约3.02%[28][29][30] - 2024年资产总计49495.72万元，较上期48388.27万元增长2.29%[32] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入71,399,610.01元，同比增长24.58%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,801,081.08元，同比增长441.71%[11] - 2024年1 - 3月营业利润7,375,021.98元，变动幅度980.24%，系订单增加、销售收入上升所致[13] - 2024年1 - 3月营业总收入7139.96万元，2023年同期为5731.29万元，同比增长24.58%[34] - 2024年1 - 3月净利润680.11万元，2023年同期为125.55万元，同比增长441.69%[35] - 2024年1 - 3月营业收入70,850,547.87元，2023年同期为57,303,312.44元[38] - 2024年1 - 3月净利润6,516,513.39元，2023年同期为3,549,464.63元[38] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计1,174,054.20元，净额998,403.79元[14] 资产负债结构变动 - 2024年3月31日短期借款45,973,222.22元，变动幅度48.47%，系银行借款增加所致[12] - 2024年3月31日流动资产合计201,987,666.53元，较2023年12月31日的183,501,659.10元增长约10.07%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计313,317,504.62元，较2023年12月31日的316,669,022.59元下降约1.06%[29] - 2024年3月31日负债合计183,509,331.93元，较2023年12月31日的175,001,611.62元增长约4.86%[29][30] - 2024年3月31日流动负债合计122,836,997.05元，较2023年12月31日的113,978,965.20元增长约7.77%[29] - 2024年3月31日非流动负债合计60,672,334.88元，较2023年12月31日的61,022,646.42元下降约0.57%[29] - 2024年3月31日所有者权益合计331,795,839.22元，较2023年12月31日的325,169,070.07元增长约2.04%[30] - 2024年3月31日母公司流动资产合计179,249,981.78元，较2023年12月31日的164,956,051.82元增长约8.66%[31] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计10,524,978.34元，较2023年12月31日的10,464,978.34元增长约0.57%[31] - 2024年3月31日母公司资产总计189,774,960.12元，较2023年12月31日的175,421,030.16元增长约8.18%[31] - 2024年负债合计17140.99万元，较上期16667.77万元增长2.84%[32] - 2024年所有者权益合计32354.72万元，较上期31720.50万元增长2.00%[33] - 2024年固定资产为18116.86万元，较上期18426.90万元减少1.68%[32] - 2024年在建工程为7115.23万元，较上期7305.85万元减少2.61%[32] - 2024年短期借款为4101.73万元，较上期2600.86万元增长57.70%[32] - 2024年应付账款为5659.34万元，较上期6642.25万元减少14.79%[32] - 2024年递延收益为6065.70万元，较上期6102.26万元减少0.59%[32] 研发投入 - 2024年1 - 3月研发费用2,943,060.88元，变动幅度45.14%，系加大研发投入所致[12] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额13,471,346.84元，变动幅度285.43%，系购买商品、接受劳务支付现金减少所致[13] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为13,471,346.84元，2023年同期为 - 7,265,114.53元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 25,637,299.72元，2023年同期为 - 10,829,595.18元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为14,892,243.46元，2023年同期为 - 2,089,843.95元[42] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为51,332,298.14元，2023年同期为68,474,288.02元[40] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为19,697,760.58元，2023年同期为60,556,847.23元[40] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为22,000,000.00元，2023年同期为3,200,000.00元[42] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金为7,008,638.89元，2023年同期为5,000,000.00元[42] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为35,943,867.55元，2023年同期为18,638,488.63元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为4,924,834.56，上期为408,116.11[44] - 投资活动现金流入小计为289,610.96，上期为56,340.00[44] - 投资活动现金流出小计为18,857,869.66，上期为12,957,539.53[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18,568,258.70，上期为 - 12,901,199.53[44] - 筹资活动现金流入小计为22,000,000.00，上期为3,200,000.00[44] - 筹资活动现金流出小计为7,079,164.87，上期为5,301,171.24[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,920,835.13，上期为 - 2,101,171.24[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为129,844.66，上期为 - 76,264.33[44] - 现金及现金等价物净增加额为1,407,255.65，上期为 - 14,670,518.99[44] - 期末现金及现金等价物余额为24,749,621.44，上期为18,207,294.81[44] 股权结构 - 报告期末无限售股份总数24,355,026股，占比49.96%；有限售股份总数24,394,974股，占比50.04%[16] - 普通股股东人数为3,367人[16] - 公司前十大股东期初持股总数为38541797股，期末持股总数为38410165股，期末持股比例达78.85%[17][18] - 淮安豪信液压有限公司为第一大股东，期末持股14000000股，持股比例28.7179%[17] - 海宁海睿投资管理有限公司持股减少400000股，期末持股1600000股，持股比例3.2821%[17] - 钱海啸持股增加54342股，期末持股1083995股，持股比例2.2236%[18] - 陈萍持股增加241289股，期末持股321693股，持股比例0.6599%[18] - 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股减少27263股，期末持股210760股，持股比例0.4883%[18] - 股东马金星与董兰波系夫妻关系，二人持有豪信液压100%股权，董兰波持有众博信息62.64%股权[18] 重大事项 - 公司报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项、资产被抵押质押情况等重大事项[21] - 公司于2024年3月8日预计2024年日常性关联交易[22] - 公司以淮安经济技术开发区珠海东路113号不动产和深圳东路101号1幢房地产作为抵押物申请贷款[23][24]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2028-018 江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张雷、姚建国、陆杰以及 2023 年度任 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:京24S10U62B3 RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0130号 下班会 目 录 | 序号 | ld 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0130号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威博液压年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-015 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 江苏威博液压股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,312,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

ь䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ޣҾ⊏㣿ေঊ⏢㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䜘࠶ए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞᔦᵏⲴṨḕ㿱 ь䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āь䇱ࡨāᡆĀ؍㦀ᵪᶴā˅Ѫ⊏㣿ေ ঊ⏢㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āေঊ⏢āǃĀޜਨā˅ੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ 㹼㛑⾘ᒦ൘ेӔᡰкᐲ亩ⴞⲴ؍㦀ᵪᶴˈṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎⌅NJljे Ӝ䇱ࡨӔ᱃ᡰ䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑㓶ࡉNJljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅 㹼˅NJljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑࣎˄⌅䈅㹼˅NJljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜ ਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ 9 ਧüüए䳶䍴䠁㇑⨶NJㅹޣ㿴ᇊን㹼ᤱ㔝ⶓሬ㙼䍓ˈሩေঊ⏢ ᵜ⅑䜘࠶ए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞᔦᵏⲴһ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈṨḕᛵߥྲл˖ аǃᵜ⅑ए䳶䍴䠁สᵜᛵߥ ᡚ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕˈޜਨए䳶䍴䠁Ⲵާփ֯⭘ᛵߥྲл˖ অս˖зݳ | ᒿ ਧ | 亩ⴞ਽〠 | ᤏᣅޕए䳶䍴 䠁䠁仍 | ᡚ㠣2023ᒤ12ᴸ31ᰕ㍟䇑 ᣅޕ䠁仍 | ࡂ䇑৏ 䗮ࡠ亴ᇊਟ֯ ⭘⣦ᘱᰕᵏ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20з྇喯䖞⌥ᔪ䇮亩ⴞ | 3,723.83 | 3,730.54 | 2023ᒤ6 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-025 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设 立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会 计资格的独立董事张雷先生担任。 二、 会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审 ...