证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 江苏威博液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 参会单位及人员：东吴证券、华泰证券、国泰君安证券、中金财富证券（上 述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长马金星先生；董事、董事会秘书董兰波女士； 公司财务总监杨馨女士 三、 投资者关系活动主要内容 在本次投资者关系活动中公司向各位投资者对公司的基本情况、主营业务、 核心技术以及未来发展规划做了简要介绍。本次投资者关系活动的主要问题及公 司对问题的回复概要如下： 问题1、威博液压产品有出口海外，有没有出口到美国？会不会有被加关税 的隐忧？ 回复：目前公司有出口美国产品，涉及领域有房车、扫雪车、残疾人车、叉 车、高机等；截止目前上述产品不存在增加关税的情形。 问题2、能否为大家介绍一下核心业务进展以及未来的发展方向 ...

江苏威博液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

其他新策略 - 2024年12月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整结合实际情况，完善治理结构、优化管理流程[5] - 调整利于提高管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展[5]

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》 的议案 1.议案内容： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-074 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的 议案》 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计 ...

制度审议 - 制度修改于2024年12月13日经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目 - 募投项目搁置超一年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[12] 资金支出审批 - 支出募集资金1000万元以内（含），由相关部门申请，经财务部报董事会秘书及财务总监审核签字后，报董事长签批执行[12] - 一次性支出募集资金1000万元以上，须报董事会审批[12] 现金管理与流动资金 - 使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14] - 暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，单次补充时间不得超过12个月[14] 协议签订与公告 - 应在募集资金到位后一个月内，与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 应在三方监管协议签订后2个交易日内公告协议主要内容[8] 特殊情形公告 - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应在2个交易日内公告[5] 流动资金补充与归还 - 使用闲置募集资金补充流动资金需在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容，到期前归还并在归还后2个交易日内公告[15] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经董事会、股东大会审议通过并披露，补充后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募集项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会审议等并在审议通过后2个交易日内公告[16] 资金用途改变 - 改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过，仅改变实施地点可免于提交股东大会审议[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议，超200万元或5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东大会审议[19] 资金管理监督 - 财务部应建立募集资金管理和使用台帐，内部审计部门至少每半年检查一次并报告[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] - 董事会聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，保荐机构每年至少现场核查一次并出具报告[22] 责任追究与制度生效 - 公司及相关人员违反办法致使公司遭受损失，将追究相关责任人责任[22] - 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[24]

江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-081 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

制度审议 - 公司2024年12月13日召开会议通过《关于制定<公司内部审计制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 内审部设置 - 内审部受董事会领导，在审计委员会指导下独立工作，设负责人1名[8] 审计工作安排 - 每半年检查货币资金内控制度、审计募集资金存放与使用情况[12][19] - 至少每年提交内部控制评价报告、审查评价信息披露事务管理制度[14][20] - 及时审计重要对外投资、购买和出售资产、对外担保和关联交易事项[16][17][18][25] 后续处理 - 督促整改内控缺陷并后续审查[16] - 董事会根据报告出具年度内控自我评价报告[22] 监督考核 - 建立机制监督考核内审人员工作[25] - 内审部可提奖励、处分建议[25][26][27] - 内审人员违规，董事会给予处分追责[27]

业绩总结 - 2023年公司资产总额483,882,749.01元，净资产317,205,020.81元[5] - 2023年度公司营业收入297,964,956.11元，净利润21,362,318.65元[5] - 2023年威宜动力资产总额20,572,351.33元，净资产 -728,125.05元[10] - 2023年度威宜动力营业收入61,452,737.75元，净利润353,825.00元[10] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司威宜动力，完成后威宜动力将注销[2] - 2024年12月13日审议通过吸收合并议案，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并后公司股本及注册资本均不发生变化[7] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[11] - 吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响[11] - 监事会同意吸收合并议案[13]

其他新策略 - 公司拟将注册资本从4875万元变更为4980万元[3] - 公司拟将股份总数从4875万股变更为4980万股[3] - 此次修订因2024年股权激励计划，股票来源为向激励对象定向发行普通股[4]