股权激励 - 公司向29名激励对象授予105万股限制性股票[7] - 首次授予日为2024年9月13日[7] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 会议信息 - 监事会会议于2024年9月13日召开，3名监事出席和授权出席[4][5] - 2024年9月3日发出监事会会议通知[5]

股东大会信息 - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会，现场14:00三楼会议室，网络投票9月8 - 9日15:00[8] - 出席现场4名股东代表30,493,717股，占62.55%[10] - 参加网络投票1名股东代表1,083,290股，占2.22%[10] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意1,083,290股，占100%[14][15][16][17][19][20] - 《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》同意31,577,007股，占100%[23] 其他情况 - 关联股东对部分议案依法回避表决[14][15][16][18][19][20][21][22] - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[24][25]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股票激励计划（草案）》并披露公告[3] 核查情况 - 核查期间为2024年2月21日至8月21日，对象为内幕信息知情人[4][5] - 核查期间无核查对象买卖公司股票行为[7] - 自查未发现内幕交易情形，核查对象行为合规[8] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[9]

核心员工认定流程 - 2024年8月21日董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 公示期为8月21日至8月31日，员工对提名25名核心员工无异议[2] - 9月2日监事会发表同意核查意见[2] - 9月9日股东大会审议通过认定议案[3] 核心员工认定结果 - 认定徐有稳等25名员工为公司核心员工[3]

融资情况 - 公司发行价格为9.68元/股，发行总股数9750000股[2] - 募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 募集资金到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 资金使用 - 苏州银行淮安分行账户用于30万套齿轮泵建设项目，使用中[5] - 兴业银行淮安分行账户用于20万套齿轮泵建设项目，已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户资金使用完毕并注销，监管协议终止[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月5日14：00召开，延期至9月9日14：00[6][7] - 原网络投票9月4 - 5日15:00，延期至9月8 - 9日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年8月30日[4][6] 其他 - 延期原因是工作安排和会议筹备需要[3] - 会议联系人为董兰波，电话0517 - 83576208[5] - 大会预期半天，股东费用自理[5]

核心员工认定 - 2024年8月21日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[1] - 提名徐有稳等25名员工为核心员工[1] - 8月21 - 31日对名单公示征求意见，公示期11天[2] - 公示期满员工对25名拟认定核心员工无异议[2] - 监事会同意认定25名员工为核心员工[2]

股权激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》议案[3] - 2024年8月21日披露激励对象名单并于8月21 - 31日公示[3] - 公示期满监事会未收到异议，激励对象合法有效[4][7]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...