证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-061 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-062 委员：姚建国、沈勇 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件等有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会 第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：张雷 江苏威博液压股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件目录 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏威博液压 ...

江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-059 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：公司董事会聘任薛 伟忠先生为公司总经理的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发 现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的 情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其 被 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-057 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：监事宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第三届监事会 成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后， 通过电话及口头方式通知，立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会 议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日 以电话及口头方式发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-056 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话、口头方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚选举出 第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董 事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 2、公司于 2023 年 8 月 21 日刊登于北京证券交易所网站（htt ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-058 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 江苏威博液压股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,439,717 股，占公司有表决权股份总数的 62.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； ...

股本与权益分派 - 公司总股本4875万股，2023年6月实施2022年年度权益分派，向全体股东每10股派1元现金[5] - 公司总股本4875万股，2023年6月6日以该股本为基数，向全体股东每10股派1元现金，共派发现金红利487.5万元[135] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入143,056,428.42元，上年同期159,219,184.56元，增减比例-10.15%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润10,448,640.49元，上年同期21,407,681.55元，增减比例-51.19%[25] - 本期资产总计447,602,202.70元，上年期末455,400,555.20元，增减比例-1.71%[26] - 本期负债总计132,390,545.53元，上年期末146,553,340.77元，增减比例-9.66%[26] - 本期归属于上市公司股东的净资产315,211,657.17元，上年期末308,847,214.43元，增减比例2.06%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额2,532,195.03元，上年同期11,718,978.06元，增减比例-78.39%[27] - 本期总资产增长率-1.71%，上年同期3.19%[28] - 本期营业收入增长率-10.15%，上年同期5.12%[28] - 本期净利润增长率-51.19%，上年同期9.45%[28] - 报告期内公司营业收入143,056,428.42元，较上年同期下降10.15%；净利润10,448,640.49元，较上年同期下降51.19%[34] - 研发支出占营业收入的比例达到3.06%[34] - 报告期末公司资产总额为447,602,202.70元、归属于母公司所有者的净资产315,211,657.17元，资产负债率29.58%[34] - 2023年1 - 6月公司非经常性损益合计1,773,172.61元，净额为1,499,017.05元[30] - 货币资金本期期末24,282,043.58元，较期初下降38.25%[38][39] - 应收票据本期期末4,841,681.34元，较期初增长629.37%[38][39] - 在建工程本期期末30,842,333.95元，较期初增长135.05%[38][39] - 营业收入为143,056,428.42元，较上年同期下降10.15%[41] - 营业成本为117,562,153.21元，占比82.18%，较上年同期下降3.96%[41] - 销售费用为4,007,350.25元，占比2.80%，较上年同期增长57.41%，主要系参展费大幅增加[41][43] - 研发费用为4,371,179.30元，占比3.06%，较上年同期下降38.93%，主要系研发项目开展较少[41][43] - 营业利润为10,709,837.60元，占比7.49%，较上年同期下降43.51%，主要系收入、产量与销量下降[42][44] - 净利润为10,448,640.49元，较上年同期下降51.19%，主要系营业收入和政府补助下降[42][44] - 经营活动现金流量净额为2,532,195.03元，较上年下降78.39%，主要系销售现金减少[51][52] - 投资活动现金流量净额为 -8,255,855.16元，较上年下降79.90%，主要系投资款收回和购建支出减少[51][52] - 筹资活动现金流量净额为 -8,906,405.47元，较上年增长961.63%，主要系上年募资到账本期无吸收投资[51][52] - 2023年6月30日货币资金24,282,043.58元，较2022年12月31日的39,324,967.74元减少[97] - 2023年6月30日交易性金融资产1,100.00元，较2022年12月31日的14,074,925.34元大幅减少[97] - 2023年6月30日应收票据4,841,681.34元，较2022年12月31日的663,819.91元增加[97] - 2023年6月30日流动资产合计167,656,851.61元，较2022年12月31日的187,398,611.49元减少[97] - 2023年6月30日固定资产196,532,702.86元，较2022年12月31日的201,544,675.28元减少[98] - 2023年6月30日在建工程30,842,333.95元，较2022年12月31日的13,121,549.90元增加[98] - 2023年6月30日资产总计447,602,202.70元，较2022年12月31日的455,400,555.20元减少[98] - 2023年6月30日负债合计132,390,545.53元，2022年12月31日为146,553,340.77元[99] - 2023年6月30日所有者权益合计315,211,657.17元，2022年12月31日为308,847,214.43元[99] - 2023年6月30日资产总计432,906,109.74元，2022年12月31日为439,040,702.78元[102][103] - 2023年1 - 6月营业总收入143,056,428.42元，2022年1 - 6月为159,219,184.56元[105] - 2023年6月30日货币资金23,261,092.13元，2022年12月31日为33,303,474.92元[101] - 2023年6月30日应收账款60,683,918.90元，2022年12月31日为57,996,002.66元[101] - 2023年6月30日存货46,679,540.27元，2022年12月31日为52,739,143.39元[102] - 2023年6月30日长期股权投资8,694,291.74元，2022年12月31日为5,094,291.74元[102] - 2023年6月30日流动负债合计66,301,723.15元，2022年12月31日为82,784,599.49元[103] - 2023年6月30日非流动负债合计61,649,151.65元，2022年12月31日为57,476,567.91元[99][103] - 公司2023年1 - 6月营业总成本为132,664,539.69元，2022年同期为140,592,612.27元[106] - 2023年1 - 6月营业利润为10,709,837.60元，2022年同期为18,957,149.08元[106] - 2023年1 - 6月利润总额为11,532,633.05元，2022年同期为24,474,766.88元[106] - 2023年1 - 6月净利润为10,448,640.49元，2022年同期为21,407,681.55元[106] - 2023年基本每股收益为0.21元/股，2022年为0.44元/股；稀释每股收益2023年为0.21元/股，2022年为0.44元/股[107] - 母公司2023年1 - 6月营业收入为142,912,922.71元，2022年同期为159,482,604.31元[108] - 母公司2023年1 - 6月营业利润为10,690,565.38元，2022年同期为16,839,928.18元[109] - 母公司2023年1 - 6月利润总额为11,517,485.54元，2022年同期为22,147,561.14元[109] - 母公司2023年1 - 6月净利润为10,259,897.31元，2022年同期为19,305,741.43元[109] - 母公司2023年基本每股收益为0.21元/股，2022年为0.40元/股；稀释每股收益2023年为0.21元/股，2022年为0.40元/股[109] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计149,846,597.75元，2022年同期为196,210,471.69元，同比下降约23.63%[112] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计147,314,402.72元，2022年同期为184,491,493.63元，同比下降约20.15%[112] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2,532,195.03元，2022年同期为11,718,978.06元，同比下降约78.40%[112] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计14,545,449.72元，2022年同期为100,499.65元，同比增长约14467.63%[112] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计22,801,304.88元，2022年同期为41,179,464.16元，同比下降约44.63%[112] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 8,255,855.16元，2022年同期为 - 41,078,964.51元，亏损同比减少约79.90%[112] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计3,200,000.00元，2022年同期为19,695,153.61元，同比下降约83.76%[113] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计12,106,405.47元，2022年同期为20,534,090.57元，同比下降约40.94%[113] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 8,906,405.47元，2022年同期为 - 838,936.96元，亏损同比增加约961.61%[113] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 14,617,263.04元，2022年同期为 - 30,214,454.20元，亏损同比减少约51.62%[113] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为308,847,214.43元，期末为315,211,657.17元，本期增加6,364,442.74元[118][122] - 2023年本期综合收益总额为10,448,640.49元[120] - 2023年本期利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 4,875,000.00元[120] - 2023年本期专项储备增加790,802.25元，其中本期提取931,907.53元，本期使用141,105.28元[121][122] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为270,858,268.65元，期末为298,555,153.81元，本期增加27,696,885.16元[123][124] - 2022年本期综合收益总额为21,407,681.55元[124] - 2022年本期所有者投入和减少资本共11,164,203.61元，其中股东投入普通股11,172,179.12元，其他减少7,975.51元[124] - 2022年本期利润分配为 - 4,875,000.00元[124] - 2023年期初股本为48,750,000.00元，2022年期初股本为47,478,261.00元[118][123] - 2023年期初资本公积为115,9

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计436,613,804.07元，较上年期末减少4.13%；归属于上市公司股东的净资产310,074,527.34元，较上年期末增加0.40%[10] - 2023年1 - 3月营业收入57,312,887.66元，较上年同期减少11.78%；归属于上市公司股东的净利润1,255,490.52元，较上年同期减少83.70%[10] - 2023年3月31日公司资产总计436,613,804.07元，较2022年12月31日的455,400,555.20元下降约4.12%[31][32][33] - 2023年3月31日流动资产合计163,507,309.38元，较2022年12月31日的187,398,611.49元下降约12.75%[31] - 2023年3月31日非流动资产合计273,106,494.69元，较2022年12月31日的268,001,943.71元增长约1.91%[32] - 2023年3月31日负债合计126,539,276.73元，较2022年12月31日的146,553,340.77元下降约13.65%[32][33] - 2023年3月31日流动负债合计66,230,692.26元，较2022年12月31日的89,076,772.86元下降约25.65%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计60,308,584.47元，较2022年12月31日的57,476,567.91元增长约4.93%[32][33] - 2023年3月31日所有者权益合计310,074,527.34元，较2022年12月31日的308,847,214.43元增长约0.39%[33] - 2023年1 - 3月营业总收入为57312887.66元，2022年1 - 3月为64968547.78元，同比下降约11.78%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本为57166104.10元，2022年1 - 3月为57122519.61元，同比上升约0.08%[39] - 2023年1 - 3月净利润为1255490.52元，2022年1 - 3月为7704735.02元，同比下降约83.70%[40] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.03元/股，2022年1 - 3月为0.16元/股，同比下降约81.25%[41] - 流动负债合计2023年为63292555.32元，2022年为82784599.49元，同比下降约23.55%[37] - 非流动负债合计2023年为60308584.47元，2022年为57476567.91元，同比上升约4.93%[37] - 负债合计2023年为123601139.79元，2022年为140261167.40元，同比下降约11.88%[37] - 所有者权益（或股东权益）合计2023年为302300822.40元，2022年为298779535.38元，同比上升约1.18%[37] - 综合收益总额2023年为3,549,464.63元，2022年为6,221,997.78元[45] - 基本每股收益2023年为0.07元/股，2022年为0.13元/股[45] - 合并报表经营活动现金流量净额2023年为 - 7,265,114.53元，2022年为 - 3,377,316.23元[46] - 合并报表投资活动现金流量净额2023年为 - 10,829,595.18元，2022年为 - 26,415,189.50元[47] - 合并报表筹资活动现金流量净额2023年为 - 2,089,843.95元，2022年为11,026,333.73元[47] - 合并报表现金及现金等价物净增加额2023年为 - 20,260,817.99元，2022年为 - 18,806,551.16元[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计425,901,962.19元，较2022年12月31日的439,040,702.78元下降约2.99%[35][36] - 母公司2023年3月31日流动资产合计153,149,603.93元，较2022年12月31日的174,076,508.15元下降约12.02%[35][36] - 母公司2023年3月31日非流动资产合计272,752,358.26元，较2022年12月31日的264,964,194.63元增长约2.94%[36] - 2023年母公司1 - 3月营业收入为57303312.44元，2022年1 - 3月为64968547.78元，同比下降约11.79%[43] - 2023年母公司1 - 3月净利润为3549464.63元，2022年1 - 3月为6221997.78元，同比下降约42.95%[44] - 母公司经营活动现金流量净额2023年为408,116.11元，2022年为 - 1,323,827.30元[49] - 母公司投资活动现金流量净额2023年为 - 12,901,199.53元，2022年为 - 25,750,378.43元[49] - 母公司筹资活动现金流量净额2023年为 - 2,101,171.24元，2022年为11,014,181.53元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 14,670,518.99元，2022年为 - 16,100,403.36元[49] 部分科目财务数据关键指标变化 - 货币资金本期期末金额18,638,488.63元，较上年期末下降52.60%；应收票据本期期末金额865,765.65元，较上年期末增长30.42%[12] - 在建工程本期期末金额21,997,736.75元，较上年期末增长67.65%；长期借款本期期末金额5,567,073.83元，较上年期末增长134.91%[12] - 销售费用本期金额1,591,747.88元，较上年同期增长47.21%；财务费用本期金额265,251.18元，较上年同期增长48.81%[12] - 信用减值损失本期金额276,576.27元，较上年同期下降74.45%；其他收益本期金额342,761.99元，较上年同期增长186.86%[13] - 营业利润本期金额682,718.31元，较上年同期下降92.45%；净利润本期金额1,255,490.52元，较上年同期下降83.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 7,265,114.53元，较上年同期增长115.12%；投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 10,829,595.18元，较上年同期下降59.00%[13][14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 2,089,843.95元，较上年同期下降118.95%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,217,386.42元，非经常性损益净额1,024,411.99元[17] 股东持股情况 - 股东马金星持股7493717股，占比15.37%；淮安众博信持股7000000股，占比14.36%[20] - 公司合计持股39134506股，变动-389788股，占比79.63%[20] 公司诉讼事项 - 2023年2月17日，公司起诉安徽佳航智能设备有限公司支付货款285396元，案件在审理中[24] - 2023年2月20日，公司起诉南陵县昂克设备贸易有限公司赔偿损失140000元，案件在审理中[24] 公司会议及报告披露事项 - 2023年4月13日，公司召开会议审议通过预计2023年日常性关联交易议案并披露公告[25] - 2023年4月13日，公司披露《2022年年度报告》，其中有重要承诺披露[26] 公司过往贷款及抵押事项 - 2021年7月12日，公司通过向银行申请贷款及资产抵押议案，抵押物为淮安珠海东路113号不动产[27] - 2020年12月15日，公司通过追认向银行贷款及偶发性关联交易议案，抵押物为淮安深圳东路101号1幢房地产[27] 公司重大事项说明 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况等重大事项[23] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[30]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-028 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼财务负责人：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公 ...