证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-053 江苏威博液压股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张雷、姚建国、陆杰）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张雷、姚建国、陆 杰）作为征集人，就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜 的议案》 5、《关于与激励对象 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-049 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的 董事、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏 威博液压股份有限公司章程》的相关 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-042 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043） 和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-048 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。 3、上述 25 名核心员工的认定目前已经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会 审议。 1 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 马金星 | 董事长 | 8.00 | 7.62% | 0.17% | | 董兰波 | 董事、董事会秘书 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 薛伟忠 | 董事、总经理 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 沈勇 | 董 ...

江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | | 4 | 张国华 | 核心员工 | | 5 | 肖旭彬 | 核心员工 | | 6 | 潘加伟 | 核心员工 | | 7 | 许桂旭 | 核心员工 | | 8 | 陆茂海 | 核心员工 | | 9 | 郭蓓蓓 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 陈海滨 | 核心员工 | | 12 | 张艳 | 核心员工 | | 13 | 梁卫兰 | 核心员工 | | 14 | 郑凯 | 核心员工 | | 15 | 张凯 | 核心员工 | | 16 | 贾翔 | 核心员工 | | 17 | 张金龙 | 核心员工 | 1 | 18 | 王涛涛 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 19 | 周建 | 核心员工 | | 20 | 周平平 | 核心员工 | | 21 | 张春林 | 核心员工 | | 22 | 高峰 | 核心员工 | | 23 | 张国飞 | 核心员工 | | 24 | 朱赫 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2024 年半年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资 ...