权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本48,750,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利7,312,500.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润140,314,006.44元[2] - 母公司未分配利润为132,334,834.07元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派发1.35元[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-040 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,312,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 48,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 12 日 除权除息日为：2024 年 6 月 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开[6] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为5月14日15:00 - 5月15日15:00[7] - 由董事长马金星主持[7] 参会股东情况 - 现场5名代表31,999,317股，占比65.64%[10] - 网络3名代表950,229股，占比1.95%[10] - 中小股东4人代表2,455,829股，占比5.04%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对极少[15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26] - 各项议案均获通过，程序和结果合法有效[26][27]

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司于2024年4月24日以公告形式在北京 ...

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[1] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[1] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人参与了本次业绩说明会[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[3] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[3] - 业绩下滑的主要原因包括经济下行影响、行业规律等多重因素导致市场开发成效不显[3][4] 2024年发展计划 - 公司将以产品线为主线，重点在扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展等方面发力[3] - 公司将加大技术开发和自主创新力度，完善技术部功能、引进先进设备、提高技术成果转化能力[4] - 公司将加强与高校、研发机构的合作，整合产学研资源优势，持续提升技术研发水平[4] - 公司将健全人力资源管理体系，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制[3] 订单及新项目情况 - 2024年1-3月公司营业收入7,139.96万元，同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[6][8] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"20万套齿轮泵建设项目"已实施完毕并投产[7] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套高端装备智能电液动力系统建设项目"投资进度为74.69%[7] 产品及市场前景 - 公司主要产品包括液压动力单元、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、永磁驱动电机等[7] - 公司液压动力单元稳步发展，电液执行器与永磁驱动电机代表行业发展趋势，市场前景看好[7] - 公司产品核心竞争力包括全系列液压动力单元超前布局、供应链齐全可控、产品静音节能等[7]

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[2] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[2] - 公司接待人员包括董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人[2][3] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[5] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[5] - 受经济下行影响和行业规律等多重因素影响，公司市场开发成效不显，下半年市场迅速回暖并持续向好[5][6] - 公司加大技术和生产设备投入，完善计划管理流程体系，提高了生产能力水平和效率[6] - 公司持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范[6] 未来发展 - 公司将以产品线为主线，以扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展为重心[4] - 公司计划在产品拓展、技术研发、人才发展等方面采取一系列措施[4][7] - 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产学研资源优势[7] - 公司近期无股票回购计划和减持计划[8][9] - 公司2024年1-3月营业收入同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[9][11] - 公司主导产品包括液压动力单元、齿轮泵、永磁驱动电机、液压转向泵等，市场前景看好[12][13] - 公司将持续推进股权激励计划，积极探索兼并收购等方式做大做强[10] - 公司将专注主营业务,努力提升经营业绩,回报投资者[15]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-037 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度报告投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日（星期 一）下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 举办2023年年度报告网络业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络远程方式参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：马金星先生 公司总经理：薛伟忠先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公司保荐代表人：陈辛慈女士 三、投资者关系活动主要内容 董事长马金星先生对公司2023年年度报告业绩通过视频解读形式 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3] 参会与提问 - 参加人员包括公司董事长马金星等[4] - 投资者可于2024年5月13日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208[6] - 联系地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 邮政编码223005，邮箱info@vibo - hydraulics.com[6]