上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2024 年半年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本48,750,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利7,312,500.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润140,314,006.44元[2] - 母公司未分配利润为132,334,834.07元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派发1.35元[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-040 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,312,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 48,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 12 日 除权除息日为：2024 年 6 月 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开[6] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为5月14日15:00 - 5月15日15:00[7] - 由董事长马金星主持[7] 参会股东情况 - 现场5名代表31,999,317股，占比65.64%[10] - 网络3名代表950,229股，占比1.95%[10] - 中小股东4人代表2,455,829股，占比5.04%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对极少[15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26] - 各项议案均获通过，程序和结果合法有效[26][27]

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司于2024年4月24日以公告形式在北京 ...

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[1] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[1] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人参与了本次业绩说明会[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[3] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[3] - 业绩下滑的主要原因包括经济下行影响、行业规律等多重因素导致市场开发成效不显[3][4] 2024年发展计划 - 公司将以产品线为主线，重点在扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展等方面发力[3] - 公司将加大技术开发和自主创新力度，完善技术部功能、引进先进设备、提高技术成果转化能力[4] - 公司将加强与高校、研发机构的合作，整合产学研资源优势，持续提升技术研发水平[4] - 公司将健全人力资源管理体系，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制[3] 订单及新项目情况 - 2024年1-3月公司营业收入7,139.96万元，同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[6][8] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"20万套齿轮泵建设项目"已实施完毕并投产[7] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套高端装备智能电液动力系统建设项目"投资进度为74.69%[7] 产品及市场前景 - 公司主要产品包括液压动力单元、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、永磁驱动电机等[7] - 公司液压动力单元稳步发展，电液执行器与永磁驱动电机代表行业发展趋势，市场前景看好[7] - 公司产品核心竞争力包括全系列液压动力单元超前布局、供应链齐全可控、产品静音节能等[7]