审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会独立董事占总数2/3[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 分别于2月7日、4月15日、8月23日、10月23日召开会议[2][3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映经营及财务状况[4] - 认为信永中和符合规定，能满足审计要求[5] - 认为内部稽核制度基本健全且开展有效[7] 审计成效 - 提高了管理层及部门与外部审计沟通效率[8]

人员数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额404600万元，审计业务收入301500万元，证券业务收入99600万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费45600万元，同行业238家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 处罚数据 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 审计收费 - 2025年和2024年审计收费均为50万元，年报审计40万元[7] 会议决策 - 2025年4月25日董事会二会通过续聘议案[8] - 2025年4月15日审计委员会二会通过续聘议案[9] - 聘任事务所需提交股东会审议[10]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为2812.15万元，占流动资产比例为40.93%[22] - 截至2024年12月31日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的66.99%[22] 内部控制 - 公司对2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[11] - 公司建立内部控制目标包括形成科学机制等[5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性等原则[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[13] - 公司设总经理1名等职位，可设若干副总经理[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[14] 面临风险 - 公司面临业务经营、财务等风险[18] - 原材料价格波动会影响盈利水平[19] - 经销模式占比大，个别经销商违约可能影响业绩[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额等潜在错报定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[38] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39][40][42] 制度情况 - 公司制定采购与付款等相关制度，对应活动控制无重大缺陷[28][29][30][31] 缺陷结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[45]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计相关 - 公司同意聘任信永中和为2024年年度审计机构[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[5] - 审计委员会进行审前和初审后沟通[5] - 审计委员会认为其在2024年审计中坚持公允客观独立审计[7] - 信永中和出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[7]

业绩总结 - 2022年发行股票，发行价10元/股，发行1500万股，募资1.5亿元，扣除费用后净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1.1935500201亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资专项账户余额1274.011032万元[3][4] 项目进展 - 微生态制剂产业化项目2024年3月达可使用状态，累计投入1.0258134701亿元[6][10] - 营销服务中心建设项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现调至2025年12月31日[18] 资金使用 - 2022年6月1日，用募资置换营销服务中心建设项目自筹资金1641.3855万元[7][8] - 报告期内无闲置募资暂补流动资金情况[9] 项目变更 - 微生态制剂产业化项目用途由生产混合型饲料添加剂变更为生产饲料产品[18][19] - 变更用途募资1.0258134701亿元，占募资总额77.78%[17] 审核意见 - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用符合规定[13] - 会计师认为募资年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[14]

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经 中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826号）。 公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总 额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资 金净额 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-039 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-037 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 度监事会工 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][14][15][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[19][20][21][22][23][29][30][32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[25][26][27][28][31] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2394.27万元，母公司2024年度净利润 - 2427.40万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润8466.83万元，母公司报表未分配利润8450.94万元，母公司资本公积余额8559.37万元[18] 利润分配与业务规划 - 2024年度亏损不进行权益分派，留存利润8466.83万元用于2025年度业务拓展[17][18] 报告披露与审议 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月28日在北交所信息平台披露[8][12][14][15][18] - 《2024年度审计报告》等议案已通过审计委员会审议[12][13][14][15] - 《公司2024年不进行权益分派的议案》已通过独立董事专门会议审议[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》已通过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议[34]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.02元大幅下降至2024年的-0.22元，同比降幅达1000% [1] - 每股净资产从2.85元降至2.63元，同比下降7.72% [1] - 每股未分配利润从0.98元降至0.76元，同比下降22.45% [1] - 营业收入从1.61亿元降至1.23亿元，同比下降23.6% [1] - 净利润从-0.02亿元恶化至-0.24亿元，同比降幅达1100% [1] - 净资产收益率从-0.62%大幅下降至-7.84%，同比降幅1164.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3198.68万股，占流通股比例46.06%，较上期减少86.43万股 [2] - 闫和平保持第一大股东地位，持有1331.15万股（19.17%）未变动 [2] - 北京厚纪景桥创业投资有限公司旗下基金持有798.4万股（11.5%）未变动 [2] - 孙明军减持77.74万股至300万股（4.32%） [2] - 高惠权、易薇、李香兰及山西大禹生物回购账户新进入前十大股东 [2] - 深圳泽源私募基金、余涛等四家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]