会议信息 - 2024年3月31日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[5] - 2024年4月2日发出召开2023年年度股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年4月26日14:00召开，网络投票时间为4月25日15:00 - 4月26日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7名，持股46,721,928股，占比46.7219%[10] - 网络投票股东1名，代表股份2,955股，占比0.0030%[10] - 出席股东及代表共8名，代表股份46,724,883股，占比46.7249%[10] - 中小投资者2人，持股3,115股，占比0.0031%[10] 议案审议 - 审议16项议案，多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份100%[12][13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等部分议案有弃权情况[23] 会议有效性 - 2023年年度股东大会召集与召开等均合法有效[34]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理路凯林等参加[5][6][7][8] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月21日17:00[9] - 专题页面网址及二维码进入方式[9] 联系方式 - 联系人宋波，电话0532 - 80991177[10] - 邮箱ir@leishen.cn，地址青岛崂山区[10]

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到财务总监胡小艺辞职报告，当日生效[3] - 胡小艺因个人原因辞职，持有公司股份0股[3][4] - 已完成工作交接，辞职不影响公司经营[6]

增持前情况 - 路凯林间接持有公司8,538,028股，间接持有比例8.5380%[3] 增持计划 - 路凯林计划增持不低于600,000股，金额不低于10,000,000元[4] 实际增持情况 - 路凯林实际增持742,600股，增持比例0.7426%[6] - 增持总金额为10,505,466.42元[6] - 增持价格区间为9.20 - 25.60元[6] 增持结果 - 路凯林当前持股数量为742,600股，持股比例0.7426%[6] - 增持计划实施完毕[6] - 本次增持与此前计划、承诺一致[7] - 实际增持达最低数量（金额）[7]

人事变动 - 公司2024年4月15日聘任张亮为财务总监至第三届董事会届满[3] - 原财务总监胡小艺因个人原因辞职[3] 人员履历 - 张亮曾在宁波奥克斯、今创集团、海尔智家任职[4][5] 审议情况 - 审计委员会审议通过聘任议案，同意3票[10] - 认为张亮具备胜任能力与经验，符合条件[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月15日召开，发出通知时间为4月12日，方式为通讯[2] - 会议在公司会议室召开，方式为现场和通讯结合，主持人是路凯林先生[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，无需回避和提交股东大会[6][7][8]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[3] - 2024年3月31日会议审议通过变更议案[7] - 无需提交股东大会审议[8] - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[13] 相关规定 - 财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》[4] - 公司自2023年1月1日起执行相关规定[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月2日[15]

资金募集 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，品牌升级等4项目投入进度29.81% - 99.38%[4][7] 资金存储 - 截至2023年底，募集资金存储2941.280797万元，现金管理本金8000万元[5] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，额度内可循环[8] 决策授权 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，监事会和保荐机构同意[9][14][15]

关联交易数据 - 2024年预计购买原材料等关联交易金额5000万元，2023年实际发生1353.154082万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易金额8.5亿元，2023年实际发生7.3099920268亿元[3] - 2024年预计日常性关联交易合计金额9亿元，2023年实际发生7.445307435亿元[3] 会议审议 - 公司第三届董事会等会议审议关联交易议案均全票通过[6][8][9] 其他要点 - 关联交易价格具公允性，保荐机构无异议[9][10][13] - 关联交易预计2024年按业务需要签协议[11]

业绩总结 - 和信会计师事务所于2024年3月31日审计雷神科技2023年度财报[4] 资金数据 - 2023年期初往来资金余额55,527,162.3元，年度往来累计发生额677,551,270.8元，偿还累计发生额78,817,010.0元，期末余额54,261,423元[13] - 海尔集团海外公司2023年期末往来资金余额521,901.6元[13] - 多家关联公司披露2023年往来资金初末余额、发生额及偿还额[13]