会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6][7] 时间地点 - 现场会议于2024年2月23日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年2月22 - 23日15:00[8] - 会议地点为上海天目中路267号蓝宝石大厦9楼[13] 审议议案 - 审议变更募集资金用途和提名独立董事候选人议案[14][15] 登记相关 - 股权登记日为2024年2月19日[10][11] - 登记截止到2024年2月22日15点[18]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-006 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要， 经董事长提名，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年2月5日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决7同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[6] - 拟换选薛小平为独立董事候选人，表决7同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权，无需提交[8][9]

人员变动 - 2024年2月2日公司董事会收到独立董事曹源辞职报告[2] - 曹源因个人工作调整辞职，持股0股占比0%[2] - 公司已拟定后续独立董事人选待上任[3] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3] - 曹源辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4]

独立董事提名 - 薛小平被提名为铁大科技第四届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东[5] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[5] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在铁大科技连续任职未超过六年[7] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超期间会议总数二分之一[7] 承诺事项 - 承诺任职后若不符条件将按规定辞去职务[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年2月5日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[7]

股价情况 - 2024年1月23 - 25日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达41.47%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关方[4] - 核实方式为电话、口头询问等[5] 其他说明 - 前期公告无重大变化，无影响股价报道传闻[6] - 公司及相关人员异常波动期间无股票交易[9] - 提请投资者注意风险，理性投资[10]

业绩总结 - 铁大科技异常期间成交数量为62780658股[1] - 铁大科技异常期间成交金额为51807.49万元[1] 交易情况 - 海通证券长沙五一大道营业部买入8589912.27元，卖出6579352.35元[1] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入7289287.61元，卖出7406357.85元[1] - 国信证券南京洪武路证券营业部卖出8603262.9元[1] - 国泰君安证券深圳益田路营业部卖出6588049.62元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入6614711.07元[1] 股价表现 - 北交所铁大科技最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1]

| | 公告日期 2024-01-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铁大科技(872541) 连续竞价 | 成交数量 | 28207315.0 | 成交金额（万 | 23718.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3503072.41 | 2593338.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3176840.36 | 4736736.93 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 2933515.3 | 1114155.51 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 2852420.3 | 666710.97 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨 ...

异常期间数据 - 中纺标2024年1月25日异常期间涨跌幅偏离值累计达68.81%，成交数量18475999股，成交金额73142.85万元[1] - 天纺标2024年1月25日异常期间涨跌幅偏离值累计达44.94%，成交数量28343152股，成交金额74196.28万元[1] - 铁大科技2024年1月25日异常期间涨跌幅偏离值累计达41.47%，成交数量62780658股，成交金额51807.49万元[1] - 中科美菱2024年1月25日异常期间涨跌幅偏离值累计达41.07%，成交数量20660357股，成交金额29006.64万元[1] 当日数据 - 中纺标2024年1月25日当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量9067514股，成交金额39523.93万元[1] - 天纺标2024年1月25日当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量14410116股，成交金额40236.68万元[1] - 中科美菱2024年1月25日当日收盘价涨幅达22.30%，成交数量12029478股，成交金额18168.31万元[1] - 中纺标2024年1月25日当日价格振幅达41.96%，成交数量9067514股，成交金额39523.93万元[1] - 天纺标2024年1月25日当日换手率达67.52%，成交数量14410116股，成交金额40236.68万元[1] - 博迅生物2024年1月25日当日换手率达57.18%，成交数量6280757股，成交金额14508.68万元[1]