本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第三届监事会第十次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年三季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易 所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会 ...

业绩数据 - 曙光数创2024年10月8日成交数量为22596125股[1] - 曙光数创2024年10月8日成交金额为115347.21万元[1] 交易情况 - 北交所股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] 买卖金额 - 广发证券上海奉贤区金钱公路营业部买入41397080.49元[1] - 中信证券苏州分公司卖出33697073.37元[1] - 机构专用卖出24131713.44元[1]

成交数据 - 华信永道2024年10月08日成交数量19184692股，成交金额70247.5万元[1] - 同辉信息2024年10月08日成交数量81994126股，成交金额38881.63万元[1] - 艾融软件2024年10月08日成交数量56582227股，成交金额92545.85万元[1] 涨跌幅与换手率 - 曙光数创异常期间涨跌幅偏离值累计达45.66%[1] - 德瑞锂电当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 中草香料当日换手率达55.93%[1]

股价情况 - 公司股票3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达45.66%，属异常波动[3] 核实情况 - 核实对象为控股股东、董监高等，方式有电话、口头询问[4] 调查结果 - 前期公告无变化，无热点传闻，经营环境未变[5] - 无应披露未披露重大事项[5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关方无股票交易[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

(2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； 证券代码：872808 证券简称:曙光数创 公告编号：2024-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 45.66%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》 的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较 ...

公司投资评级 - 投资评级：增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 曙光数创联合研发冷媒 PUE 降至 1.04，国内领军市场份额第一 [4] - 全球企业持续推出新一代液冷方案，曙光数创牵头编制首个液冷国家标准 [4] - 算力规模+功率密度+PUE 要求驱动液冷行业增长，冷板式液冷仍是未来主流 [4] 根据相关目录分别进行总结 看点一：国内外液冷龙头企业冷板式与浸没式液冷同时加码 - 国际龙头冷板+浸没双线布局，英特尔 G-Flow 浸没式液冷方案发布 [11][12][13] - 国内液冷布局加速，曙光数创牵头编制首个液冷国家标准 [14][15][16] 看点二：液冷数据中心市场规模增速加快，冷板仍是主流 - 上游：液冷数据中心受算力规模、单机柜功率密度、政策指导驱动 [20][21][22][23][24][25][26] - 市场空间：预计 2027 液冷数据中心市场 1020 亿元，下游需求旺盛 [27][28][29][30][31][32][33][34] 看点三：连续 3 年份额第一，电子氟化液等技术竞争力强 - 曙光数创最早提出液冷技术理念，2020 年至今处于快速成长期 [35][36] - 产品业务：浸没相变液冷+冷板液冷是公司主要产品 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 财务情况：2023 年实现营收 6.5 亿元（+25.63%），市场份额第一 [50][51][52][53][54][55][56] - 技术研发：2024 上半年公司拥有专利 145 项，研发费用率为 29% [57][58][59][60][61][62][63][64] - 联合研发、自主可控的电子氟化液冷媒，将 PUE 降至 1.04 [65]

同辉信息 - 2024年9月27日成交数量27192831股，成交金额9690.1万元，收盘价涨幅30.00%[1] 华信永道 - 2024年9月27日成交数量12174202股，成交金额34881.23万元，收盘价涨幅29.99%，价格振幅30.09%，换手率31.89%[1] 太湖雪 - 2024年9月27日成交数量4106217股，成交金额4632.79万元，收盘价涨幅29.92%[1] 艾融软件 - 2024年9月27日成交数量24569962股，成交金额30020.42万元，收盘价涨幅27.85%，价格振幅30.07%[1] 曙光数创 - 2024年9月27日成交数量4646871股，成交金额16059.31万元，收盘价涨幅27.78%[1] 中草香料 - 2024年9月27日成交数量9491692股，成交金额20287.7万元，换手率60.73%[1] 瑞华技术 - 2024年9月27日成交数量8219319股，成交金额18958.15万元，换手率50.49%[1] 力王股份 - 2024年9月27日成交数量9922301股，成交金额11913.26万元，换手率37.00%[1] 凯华材料 - 2024年9月27日成交数量7255116股，成交金额14380.03万元，换手率28.73%[1]

业绩总结 - 曙光数创成交数量为4646871股[1] - 曙光数创成交金额为16059.31万元[1] - 曙光数创当日收盘价涨幅达20%，位列前5[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入2641211.18元，卖出1587158.93元[1] - 中信证券苏州分公司卖出4817640.58元，买入0元[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月10日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股126,905,757股，占比63.4529%[3] - 通过网络投票股东2人，持股4,480股，占比0.0022%[3] 议案与选举 - 《关于拟取消核心员工认定》议案，同意股数占比99.9965%[5] - 提名孟祥浩为监事候选人，得票数占比99.9965%当选[6][7] 其他 - 北京市炜衡律师事务所认为股东大会程序合法有效[8] - 孟祥浩监事任职于2024年9月10日生效[9]

会议安排 - 公司2024年8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年8月22日公告会议决议及召开股东大会通知[8] - 现场会议2024年9月10日14:30召开，网络投票时间为2024年9月9 - 10日15:00[10] 参会情况 - 出席及网络有效投票股东或代理人4名，代表126,905,757股，占比63.4529%[12] 议案审议 - 审议《关于拟取消核心员工认定》和《关于提名孟祥浩先生为公司监事》议案[15] - 两议案同意126,901,378股，占比99.9965%；反对4,379股，占比0.0035%；弃权0股[19][22] - 孟祥浩得票126,901,378股，占比99.9965%，当选公司监事[23] 结果认定 - 股东大会表决结果通过[25] - 律师认为会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[26]