业绩总结 - 曙光数创成交数量为4646871股[1] - 曙光数创成交金额为16059.31万元[1] - 曙光数创当日收盘价涨幅达20%，位列前5[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入2641211.18元，卖出1587158.93元[1] - 中信证券苏州分公司卖出4817640.58元，买入0元[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月10日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股126,905,757股，占比63.4529%[3] - 通过网络投票股东2人，持股4,480股，占比0.0022%[3] 议案与选举 - 《关于拟取消核心员工认定》议案，同意股数占比99.9965%[5] - 提名孟祥浩为监事候选人，得票数占比99.9965%当选[6][7] 其他 - 北京市炜衡律师事务所认为股东大会程序合法有效[8] - 孟祥浩监事任职于2024年9月10日生效[9]

会议安排 - 公司2024年8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年8月22日公告会议决议及召开股东大会通知[8] - 现场会议2024年9月10日14:30召开，网络投票时间为2024年9月9 - 10日15:00[10] 参会情况 - 出席及网络有效投票股东或代理人4名，代表126,905,757股，占比63.4529%[12] 议案审议 - 审议《关于拟取消核心员工认定》和《关于提名孟祥浩先生为公司监事》议案[15] - 两议案同意126,901,378股，占比99.9965%；反对4,379股，占比0.0035%；弃权0股[19][22] - 孟祥浩得票126,901,378股，占比99.9965%，当选公司监事[23] 结果认定 - 股东大会表决结果通过[25] - 律师认为会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[26]

1. 公司简介 - 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司前身为中科曙光集团数据中心产品事业部,主营业务为浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务[6] - 公司成立于2002年1月,总部位于北京市中关村,2022年11月在北京证券交易所上市,股票代码为872808.BJ[6] - 公司实际控制人为中国科学院计算技术研究所,控股股东为曙光信息产业(北京)有限公司,直接持股比例为62.07%[9][10] 2. 行业分析 - 液冷技术作为数据中心基础设施制冷新技术,具备较高技术壁垒,目前国内外行业普及率低,技术和产品正逐渐走向成熟[33] - 国内市场参与者众多,竞争格局较为分散[34] - 三大电信运营商联合产业链上下游,提出推广液冷技术应用的三年愿景,要求到2025年新建项目规模应用液冷技术达到50%以上[35] - 从总体拥有成本TCO来看,冷板式液冷相较于风冷拥有比较优势,有望成为未来数据中心制冷的主流技术解决方案[36] 3. 主营业务分析 - 公司主要产品包括浸没式液冷数据中心基础设施产品-C8000系列和冷板式液冷数据中心基础设施产品-C7000系列[37][38][39] - 公司积极布局冷板式液冷市场,2023年冷板式液冷产品实现收入1.90亿元,同比增长430.66%;2024年上半年冷板式液冷产品实现收入0.38亿元,同比增长231.38%[42] - 公司以东南亚市场为起点,积极布局数据中心海外市场,2024年7月在新加坡注册设立全资子公司[43] 4. 财务分析 - 2021年-2024年H1,公司营业收入分别为4.08、5.18、6.50、0.98亿元,同比增速分别为21.52%、27.01%、25.63%、-56.70%[46] - 2021年-2024年H1,公司毛利率分别为40.67%、39.98%、31.37%、20.54%,呈下降趋势[49] - 2021年-2024年H1,公司期间费用率分别为14.95%、16.60%、15.69%、51.02%,2024年H1大幅上升主要系收入基数较小所致[50] - 公司资产负债率较低,2021年-2024年H1分别为56.23%、35.11%、38.76%、39.02%,资产负债表健康[52]

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ7614号 北京市海淀区北四环西路66号中国报 尺厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 (010) 62684288 二四年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ7614 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-059 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,905,757 股，占公司有表决权股份总数的 63.4529%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年9月3日召开[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 核心员工认定 - 拟取消核心员工认定，议案待股东大会审议[6][7] - 取消认定核心员工名单公示期满无异议[8] 议案表决 - 《关于拟取消核心员工认定》议案全票通过[7] - 《关于取消认定核心员工事项的核查意见》议案全票通过且无需股东大会审议[8]

其他新策略 - 公司拟取消认定核心员工，公示时间为2024年8月23日至9月2日[1] - 公示期满无人对拟取消认定核心员工名单提异议[1] - 监事会同意取消认定46名核心员工，待股东大会审议批准后生效[1]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-058 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 3. ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等有关规定，对公司取消认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见 如下： 公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示名单提出异议。公 司监事会认为，拟取消认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规 定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意取消认定 46 名核心员工，经股东大会审议批准后生效。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 4 ...