公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次、第二届监事会第九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司申 请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜 的议案》等与发行相关的议案。确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市（以下简称"本次发行上市"）的具体方案。 根据 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 3 日召开了第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司申请 公开发行股票并在北交所上市的具体方案》。同时，公司独立董事对公司第二届 董事会第十九次会议相关议案进行审议，并发表同意议案的独立意见。 公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上 市的发行方案进行如下调整： 发行底价调整： 调整前：发行底价为 ...

公告编号：2023-107 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本次发行上市方案的调整有利于本次发行股票的顺利实施，符合有关法律法 规和规范性文件的规定、公司的实际情况和融资规划等情况。本次发行上市方案 的调整符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小 股东利益的行为。 公告编号：2023-107 综上，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事：梁永智、周余俊、陆圣江 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表 ...

公告编号：2023-106 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》 1.议案内容： 公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上 市的发行方案进行如下调整： 公告编号：2023-106 发行底价调整： 调整前：发行底价为 8.2 元/股。 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。 本次监事的召集、召开程序符合《公司法 ...

公告编号：2023-099 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以书面方式发出 公告编号 ...

公告编号：2023-104 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为本次调整符合公司实际情况，更正后的定期报告 能够更加准确的反映公司经营状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情况。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 二、审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 公告编号：2023-098 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 7.召开情况合法合规性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 公告编号：2023-098 管理办法》《全国中小企业股份 ...

公告编号：2023-101 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 普通股同意股数 601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公司董事会秘书吴佳炜列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》 1.议案内容： 鉴于中国农业银行股份有限公司东台市支行出具的《关于江苏鼎邦换热设备 科技有限公司"一期项目"5000 万元项 ...

公告编号：2023-096 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们一致同意本议案，该议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2023-096 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事：梁永智、周余俊、陆圣江 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》的 独立意见 针对本次会议审议的《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的 议案》，我们事前审阅了相关资料，经沟通了 ...

公告编号：2023-094 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9 点。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 公告编号：2023-094 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书 ...

公告编号：2023-095 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司（以下简称"江苏鼎邦"）"一期项 目"项目资金需要，江苏鼎邦向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请项目 贷款人民币 5000 万元，根据中国农业银行股份有限公司东台市支行项目贷款批 复要求，项目贷款拟追加以下担保方式： 1、项目建设期以由项目土地使用权及在建工程抵押担保，待项目建成后置 换为项目形成的全部房产抵押(具体以不动产权证记载面积为准)。 2、追加无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股股东王仁良为项目贷款提供连 带责任保证担保。 （二）表决和审议情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关 于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对 0 票，弃权票 0 票，关联董事王仁 ...