6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-093 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》 1.议案内容： 鉴于中国农业银行股份有限公司东台市支行出具的《关于江苏鼎邦换热设备 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：王仁良 公告编号：2023-093 科技有限公司"一期项目"5000 ...

公告编号：2023-091 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-091 公司董 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2023-092 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市停牌进展暨 收到北京证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 6 月 28 日，公司在东吴证券的辅导下，已通过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所有限责任公司出具的《受理通知 书》（GF2023060046）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 ...

1 无锡鼎邦换热设备股份有限公司并东吴证券股份有限公司: | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 客户合作稳定性及业绩增长可持续性 3 | | 问题 | 2. 合作研发与特许权使用 6 | | 问题 | 3. 部分房屋未取得产权证书对持续经营的影响 8 | | 二、公司治理与独立性 9 | | | 问题 | 4. 实际控制人借款及金羊集团交易定价公允性 9 | | 问题 | 5. 内部控制不规范及整改情况 12 | | 三、财务会计信息与管理层分析 14 | | | 问题 | 6. 成本核算准确性及毛利率持续上升的合理性 14 | | 问题 | 7. 收入确认合规性及发出商品核算准确性 17 | | 问题 | 8. 贸易商及外协采购真实性及公允性 19 | | 问题 | 9. 其他财务问题 22 | | 四、募集资金运用及其他事项 24 | | | 问题 | 10. 募投项目必要性及合理性 24 | 现对由东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问 询意见。 ...

公告编号：2023-089 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 提供担保暨关联交易的公告 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）担保基本情况 公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司因融资需要拟向中国农业 银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过 5000 万元，期限最长不超过 6 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结 果为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 6 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公 司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对 0 票，弃权 票 0 票，关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决。本议案尚需提交股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 公告编号：2023-089 名称：江苏鼎邦换热设备科技有限公司 成立日期 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2023-088 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公告编号：2023-087 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司因融资需要拟向中国农业 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：王仁良 （一）审议通过《公司对控股子公司提供担保》 1.议案内容： 公告编号：2023-087 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过 5000 万元，期 ...

公告编号：2023-090 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十六次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司对控股子公司提供担保》的独立意见 1、为控股子公司担保事项，审议程序符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定。 公告编号：2023-090 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事：梁永智、周余俊、陆圣江 2023 年 7 月 6 日 2、江苏鼎邦换热设备科技有限公司作为公司控股子公司，本次担保系为保 证子公司正 ...

公告编号：2020-021 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次更改属于合理性变更，不会对此次 2019 年年度股东大会的召开产生任 何影响。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一、见证律师变更情况 董事会 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年年度股东大会 见证律师原定为江苏新苏律师事务所韩阳、张涵律师。详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。现由于 江苏新苏律师事务所内部工作安排原因，本次股东大会见证律师由原韩阳、张涵 律师变更为韩阳、齐淞律师。 2020 年 5 月 19 日 二、变更股东大会见证律师的审议情况 本次变更见证律师不属于《公司章程》规定的必须经由股东大会或董事会审 议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。 关于变更 2019 年年度股东大会见证律师的公告 三、变更股东大会见证律师的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

公告编号：2020-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-020 （二）审议通过《2019 年度监 ...