公告编号：2023-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足五人或者公司董事 | （一）董事人数不足五人或者公司董事 | | 总数的 2/3 时； | 总数的2/3时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额 1/3 时； | ...

公告编号：2023-057 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控股的子公司（含全资子公司）。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身 份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包 ...

公告编号：2023-018 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元 2022 年审计 ...

公告编号：2023-061 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司累积投票制实施细则(北 交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应当符合《公司章程》 的规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事候选人提名的方式和程序为： 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事选举，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规及本《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 ...

公告编号：2023-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2018 年 8 月 2 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王仁良、王凯，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 99.04%，实际控制人于 挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为王仁良，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 99.04%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司董事会共 5 人 ...

公告编号：2023-038 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）本次发行股票面值：每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量：公开发行股票不超过 2,500.00 万股（含本数，不 含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选 择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 375.00 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,875.00 万股（含 本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。本次发行完成 后，公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的 25%。 （4）定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上 竞价或网下询价等方式确定发行价格；最终定价方式由股东大会授权董事会与主 承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 （5）发行底价：发行价格不低于 8.2 元/股，最终发行价格由股东大会授权 董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询 ...

公告编号：2023-047 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为了进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》 等法律、法规及规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》的有关规 定，无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")监事会基于独立、审慎、 客观的立场，就公司董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的具体方案发表意见如下： 公告编号：2023-039 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 监事会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市方案的审核意见 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方 案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司长 期发展战略规划。本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相 ...

公告编号：2023-065 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司网络投票实施细则(北交 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，按照《公司章程》 的规定同时向股东提供股东大会网络投票服务。 第三条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文 件和《 ...

公告编号：2023-028 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事候选人声明（陆圣江） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陆圣江，已充分了解并同意由提名人无锡鼎邦换热设备股份有限公司董 事会提名为无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡鼎邦 换热设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （四）中央组织部《关于进一步规范 ...