公告编号：2023-050 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会工 作联络、会议组织等日常工作； ...

公告编号：2023-056 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴管理制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为了保护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等有关法律、行政 法规、部门规章和《无锡鼎邦换 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 公告编号：2023-006 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。 本议案不涉及关 ...

公告编号：2023-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换 热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组 ...

公告编号：2023-062 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配制度(北交所上 市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 公告编号：2023- ...

公告编号：2023-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法 ...

公告编号：2023-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 23 日收到董事董鹏麟先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事会主席邹建荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事邹建荣先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 ...

公告编号：2023-033 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,611,985.89 元，母公司 未分配利润为 81,052,466.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,180,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回 购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

公告编号：2023-034 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 关于预计公司 2023 年度申请银行授信额度暨接受关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因公司经营发展需要，公司 2023 年度预计向银行申请总额不超过 15,000 万元 人民币的授信额度。上述授信的有效期为一年。自公司 2022 年度股东大会审议通过 之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、 票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利 率以银行实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定， 最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可以使用公 司资产提供相应的抵押、质押或担保；也可以由王仁良、沈盘秀夫妇、王凯、王丽 萍夫妇根据授信业务需求无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体担保情况 以与银行签订的担保合同为准。 二 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-063 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用 效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其 他规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等 ...