公告编号：2023-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名公司 监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 提名周余俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆圣江先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会 ...

公告编号：2023-046 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部审计制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、具有重大影响的参股公司（以下 称"下属企业"）的经济活动进行审查和评价，并向被审计 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司确认报告期（2020 年-2022 年）内 发生的关联交易公告 公告编号：2023-031 （二）表决和审议情况 2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于确认报 告期（2020 年-2022 年）内发生的关联交易的议案》。 表决结果为：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 报告期内，公司关联方为公司银行贷款提供连带责任担保及资金拆借。 名称：无锡信仁通用机械有限公司 住所：无锡市锡山区安镇街道查桥先锋中路 3 号 注册地址：无锡市锡山区安镇街道查桥先锋中路 3 号 注册资本：3800 万元 主营业务：生产筒式柴油打桩锤及配件、通用机械、工程机械、纺织机械产 品及配件。（依法须经批准的项目，经相 ...

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为 保障中小投资者利益，为降低向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市摊薄即期回报的影响，公司拟制定如下应对措施： 公告编号：2023-041 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2、公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求， 不断完善公司治理结构，确保三会及经营管理层能够按照法律法规和公司章程的 规定行使职权，做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建 ...

公告编号：2023-032 公司自 2018 年挂牌至今，公司主营业务、控制权、管理团队稳定。公司控股股 东为王仁良，系公司董事长；公司实际控制人为王仁良、王凯，王凯为董事兼总经 理。 截至本公告披露日，实际控制人认定更正前，公司实际控制人能够实际控制的 表决权比例为 99.04%，实际控制人认定更正后，该比例未发生变化。 公告编号：2023-032 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于实际控制人认定情 况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司实际控制人认定的具体情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"、"无锡鼎邦"）于 2018 年 8 月在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌并公开转让至 今，认定的公司实际控制人为王仁良。 2023 年 2 月 17 日，全国股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统股票挂 牌审核业务规则适用指引第 1 号》（修订），根据该指引，实际控制人的配偶和 ...

公告编号：2023-027 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事候选人声明（梁永智） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人梁永智，已充分了解并同意由提名人无锡鼎邦换热设备股份有限公司董 事会提名为无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡鼎邦 换热设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ ...

公告编号：2023-055 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简 称"北交所"）相关业务规则、《无锡鼎 ...

公告编号：2023-069 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届监事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则(北交所 上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动 ...

公告编号：2023-052 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 ...

公告编号：2023-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 6.会议列席人员：监事、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于批准报出公司〈2022 年度审计报告〉的议案》 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 ...