一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 公告编号：2023-053 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会战略委会员工作细 则(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委会员工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的 ...

公告编号：2023-067 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则(北交所 上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责 ...

公告编号：2023-070 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<无锡鼎邦换热设备股份 有限公司章程（草案）> (北交所上市后适用)的议案》，本制度尚需股东大会审议 通过并于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 律、法规保护。 公司于【 】经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审查通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股【 】股，于【 】在北交所上市。 第三条 公司系经由无锡鼎邦换热设备有限公司依法整体变更设立。 第四条 公司注册名称： 章程（草案） 第一章 总则 第一条 ...

公告编号：2023-007 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 09:30:00。 公告编号：2023-007 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度(北交 所上市后适用) 公告编号：2023-060 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

公告编号：2023-064 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司投资者关系管理制度(北 交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定以及北京证券交 易所相关业务规则的规定（以下简称"业务规 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 非经常性损益审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 2. 无锡鼎邦换热设备股份有限公司非经常性损益明细表主要项目说明 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中 HONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO wer B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 t ...

公告编号：2023-049 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理工作细则（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工 作行为，保证公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司的日常经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副 总经理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第 ...

本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-054 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度(北交所上 市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司控制股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人 等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承 诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际 ...

公告编号：2023-068 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《无锡鼎邦换热设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法 规及北京证券交易所相关业务规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议 事规则。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 组织好股 ...