无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则(北 交所上市后适用) 公告编号：2023-045 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2023-040 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年股东分红回报规划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"），为明确对公司股东权益的回报，完善和健全公司利润分配决策 机制，本次发行股票在北京证券交易所上市后积极回报投资者，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等 因素，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年股东分红回报规划》，具体内容如下: 一、分红回报规划制定考虑因素 应着眼于公司长远和可持续发展，有利于公司全体股东利益，综合考虑公司 实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司 股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划 ...

公告编号：2023-051 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用） 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名 委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 ...

2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 公告编号：2023-019 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了维护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章 和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本 ...

公告编号：2023-025 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 公告编号：2023-025 金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；若本次发行股票的实际募集资金 超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位前，公司可 根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入，募集资金到位后，再用于置换 先期投入资金。 二、表决和审议情况 京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金概况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据公司发展规划，结合相关法 律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市所募集的资金，在扣除发行费用后，应用于以下项 目： 本次发行募集资金到位后，若本次发行股票的实际募集资金少于计 ...

公告编号：2023-044 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》及《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规 的规定，公司及相关主体就在招股书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形下 导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施，具体内容如下： 1、本公司本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 2、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在北京证券交易所上市 交易前，中国证监会、北京证券交易所或有权司法机构认定本公司本次发行申请 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

公告编号：2023-024 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）发现公司前期财务报 告存在会计差错。根据相关会计政策，结合公司实际情况，对公司 2020 年度、 2021 年度前期会计差错进行更正并追溯调整。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年的净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率 平均不低于 8%，股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司〈前期会计差错更正专项说明审核报告〉的议案》。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

公告编号：2023-058 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外投资管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 公告编号：2023-058 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡 鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事提名人声明 公告编号：2023-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 公告编号：2023-023 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 提名人无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会，现提名周余俊、梁永智、陆 圣江为无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格 ...

公告编号：2023-071 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 6,052,350 股，占公司总股本 9.29%，涉及自愿限 售股东 2 名。 公告编号：2023-071 二、 本次股票自愿限售的明细情况 | | | | | | | | | | | | 京证券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 交易所 | | | | | | | | | | | | | | 上市之 | | | | | | | | | | | | | | 日，或 | | | | | | | | | | | | | | 股票公 | | | | | | | | | | | | | | 开发行 | ...