公告编号：2023-072 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 12 日））以内收盘价涨幅累计达到 183.33%，根据《全国中小企业股份转让系统股 票异常交易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5）是否存在其他可能对 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 公告编号：2023-073 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022年度股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 Jiangsu New Sense Law Firm 地址:江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话: 0512-67010501 二〇二三年五月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022年度股东大会之法律意见书 t . 编号:2023新苏律意字第1018号 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意, 1 江苏新苏律师事务所 法律意见书 不得用于其他任何目的。 致:无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所(以下简称"本所")接受无锡鼎邦换热设备股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师(以下称"本所律师")出席公司2022年 度股东大会(以下简称"本次股东大会"、"会议"),对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行 验证,并出具本法律意见 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 15 程 二〇二三年五月 e model | | | | 第一章 | 总则 5 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . .. | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行。 .. | | 第二节 | 股份增减和回购 .. | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 .. | | 第一节 | 股东 … .. | | 第二节 | .. 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 .. | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 ... 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 29 | | --- | --- | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 临事会 35 | | 第一节 | 水 事 … 35 | | 第二节 | 此事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 3 ...

公告编号：2023-074 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届监事 会第十次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过。 任命潘佳先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会届满为止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 无 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 公告编号：2023-074 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》 公司原监事会主席辞职 二、任 ...

以公司现有总股本 65,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.1 元人民 币现金。 公告编号：2023-079 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,611,985.89 元，母公司未分配利润为 81,052,466.64 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,205,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 26 日下午全国中小企业股份转让系统收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京 分公司"）登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记 ...

公告编号：2023-078 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 17 日、2023 年 5 月 18 日） 以内收盘价涨幅累计达到 214.17%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常 交易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5）是否存在其他可能对 ...

公告编号：2023-075 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 6.召开情况合法合规性说明： 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以书面方式发出 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 5.会议主持人：潘佳 本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、 法律的规定。 （二）会议出席情况 鉴于原公司监事会主席邹建荣因个人原因辞去职务，2022 年度股东大会选 举了董鹏麟担任非职工代表监事，目前公司第二届监事会成员由潘佳、董鹏麟、 公告编号：2023-075 郑燕江组成，现提议选举潘佳先生为第二届监事会主席，任职期限自 ...

公告编号:2023-082 证券代码:872931 主办券商:东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号 -- 独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定,我们作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,通过审阅相关 资料,了解相关情况,基于独立判断立场就公司第二届董事会第十五次会议审议 的相关事项发表如下独立意见: 一、审议《关于公司 2023年第一季度审阅报告》的独立意见 经仔细审阅公司2023年1-3月份财务报告,我们认为该财务报告能够真实、 客观地反映公司 2023年第一季度的财务状况。有中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙）出具的《2023年一季度审阅报告》(中兴华阅字(2023)第 020036 号) 符合相关法律法规及监管要求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形,我们 ...

公告编号：2023-080 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 5.会议主持人：王仁良 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第一季 度审阅报告》（公告号：2023-083）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第一季度审阅报 ...