募集资金情况 - 定向发行股份募集资金1026.8万元，2023年12月31日前已全部使用[2] - 公开发行股份募集资金总额1.884亿元，实际净额1.6433584905亿元，2023年9月15日到账[2] - 2023年度募集资金净额为174,603,849.05元[23] 项目投资进度 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资1.443358亿元，累计投入228.39万元，进度1.58%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[5][23] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入28.47万元，进度1.42%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[5][23] - 补充流动资金项目累计投入10,288,692.31元，投入进度100.20%[23] 资金使用与管理 - 2023年11月10日同意以募集资金置换自筹资金266.646898万元，12月13日划出资金置换[11][13] - 截至2023年12月31日，公开发行股份募集资金累计投入256.86万元，存储余额1.066967亿元[6][10] - 2023年12月14日用2000万元闲置募集资金买农行定期产品，预计年化收益率2.65%[12] - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2023年12月31日实购6000万元，无到期无质押[14][15][24][25] 合规情况 - 2023年公司募集资金投资项目未变更[16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放、管理及使用合规[19] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规[20] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[17][18]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月20日对科强股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额0.70万元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生2.01万元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还1.71万元[9] - 2023年末其他关联资金往来余额1.00万元[9] - 无锡科悦2023年初其他应收款0.70万元[9] - 无锡科悦2023年度其他应收款累计发生1.01万元[9] - 无锡科悦2023年度其他应收款偿还1.71万元[9] - 科强韩2023年度其他应收款累计发生1.00万元[9] - 科强韩2023年末其他应收款余额1.00万元[9]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-027 江苏科强新材料股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下: 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任 确定薪酬标准及年终奖励。 （2）公司独立董事职务津贴为3万元/年（税后）。 2、公司监事薪酬方案 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 董事会审计委员会 2024年4月22日 在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月20日现场召开，4月9日书面通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[4][5][12][13][14][15][19][20][21][28][29] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][17][18][23][24][25][26][27] 其他事项 - 公司预计2024年日常性关联交易，关联董事毕瑞贤回避表决[25] - 公司制定2024年度董事薪酬方案，全体董事回避表决[26][27] - 公司制定2024年高级管理人员薪酬方案，关联董事周明等4人回避表决[28] - 董事会提议2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会[29] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议等[30][31]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润291,854,722.40元，母公司未分配利润292,065,684.61元[3] - 公司总股本129,990,000股，每10股派现2.5元，预计派现32,497,500元[3] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月20日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] 制度规定 - 公司章程规定利润分配及公积金提取、转增相关规则[7] 其他事项 - 公司制定股东分红回报规划方案，控制内幕信息知情人范围[10][11]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会，独董均现场出席并对议案投“同意”票（回避除外）[4] 独董履职 - 2023年独董担任战略、审计委员会职务，参加6次审计委员会会议[7] - 2023年独董工作12天，现场调查了解公司情况[8] 独董培训 - 2023年10 - 12月独董参加多项专题培训[12]

独立董事独立性情况 - 公司董事会收到在任独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为公司在任独立董事具备独立性[2]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为24338.60万元，坏账准备金额为2649.47万元[8] - 2023年度主营业务收入34154.57万元，占营业收入的比例为97.68%[8][12] - 2023年末流动资产合计644921699.63元，较2022年末增长约66.51%[24] - 2023年末流动负债合计110528877.26元，较2022年末增长约4.49%[24] - 2023年末非流动资产合计154727886.17元，较2022年末下降约3.16%[24] - 2023年末非流动负债合计2531429.99元，较2022年末增长约126.21%[24] - 2023年末负债合计113060307.25元，较2022年末增长约5.77%[24] - 2023年末股本为129990000.00元，较2022年末增长约30%[24] - 2023年末资本公积为220241590.80元，较2022年末增长约156.39%[24] - 2023年末盈余公积为37733222.60元，较2022年末增长约25.01%[24] - 2023年末未分配利润为291854722.40元，较2022年末增长约30.22%[24] - 2023年末所有者权益合计686589278.55元，较2022年末增长约55.97%[24] - 2023年度营业总收入349649448.43元，较2022年度增长约23.13%[27] - 2023年度营业总成本253963897.00元，较2022年度增长约16.75%[27] - 2023年度营业利润85974752.72元，较2022年度增长约40.49%[27] - 2023年度净利润75063756.18元，较2022年度增长约43.21%[27] - 2023年度经营活动现金流入小计244411145.31元，较2022年度增长约20.19%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计201398321.14元，较2022年度增长约24.20%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额43012824.17元，较2022年度增长约4.42%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -62497629.35元，较2022年度减少约219.14%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额174212641.50元，较2022年度增长约689.43%[29] - 2023年度基本每股收益0.70元/股，较2022年度增长约32.08%[27] - 2023年综合收益总额为246389605.2元[30] - 2023年所有者投入和减少资本为75063756.18元[30] - 2023年所有者投入的普通股为71325849.0元[30] - 2023年其他权益工具持有者投入的为64335849.0元[30] - 2023年利润分配为6990000.00元[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款的可收回性和收入确认确定为关键审计事项[7][12] 公司政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并按被购买方公允价值计量[58] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[152] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153] 其他 - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票3000万股，每股价格6.28元，截止2023年12月31日，注册资本为129990000.00元[43] - 财务报表于2024年4月20日经董事会决议批准报出[45]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-019 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员会 | 2023 ...

江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-009 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事 ...