独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议，未召开股东大会[1][2] 独立董事履职 - 2023年独立董事丁宇斌履职正常，无需发表独立意见等事项[1][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事丁宇斌将继续维护股东权益[9]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过董高和监事薪酬方案，需提交2023年年度股东大会审议[4]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-032 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,560,700.62 元，母公司未分配利润为 67,829,847.65 元。 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 2,617,200 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业4家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 监管情况 - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次[4] - 26名从业人员近三年受监管措施6次、自律措施6次[5][6] 审计相关 - 拟续聘中汇为2024年审计机构，2023收费35万元，2024未确定[2][10] - 2024年4月16日审计委、18日董事会通过续聘议案[11][12]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-042 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"或"上 海阿为特"） 公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投 项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金 额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本次募投项目调整部分设备 事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1 ...

公司地址变更 - 公司拟将注册地址从上海市宝山区富联二路438号1号底层变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[2] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[3]

业绩总结 - 2023年中汇会计师事务所收入总额108,764万元[1] 审计相关 - 2022年中汇上市公司审计客户159家，同行业客户4家[1] - 公司续聘中汇为2023年度审计机构[2] - 审计委员会核查评价中汇资质和能力并充分沟通[3][4]

会议信息 - 会议于2024年4月18日在上海宝山区召开，以现场及通讯结合方式进行[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][13][14][16][17][19] - 2024年度董事薪酬方案议案全体董事回避表决[33] - 2024年度高级管理人员薪酬方案议案同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[34][35] 报告相关 - 编制2023年年度报告及其摘要，详见公告编号2024 - 020和2024 - 021[8] - 独立董事总结2023年度工作情况，详见多个公告编号报告[10] - 中汇会计师事务所出具《2023年度审计报告》，详见公告编号2024 - 015[13] - 拟定《2024年度财务预算报告》，结合2023年数据及多因素[16] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置自有资金买理财产品，总额不超8000万元[20] - 公司及子公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，详见公告编号2024 - 031[17] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[31] - 拟于2024年5月10日在上海宝山区召开2023年年度股东大会，会期半天[40]

募集资金情况 - 公司发行1000万股，发行价每股6.36元，募集资金总额7314万元，净额6091.89万元[2] - 募集资金以往年度使用0元，本报告期使用62.93万元，截至2023年末结余6212.94万元[5] - 募集资金账户初始金额6678万元，利息收入11.29万元，支付发行费用413.39万元，银行手续费300元[6] 专户余额 - 截至2023年末，交通银行专户余额1075.84万元，招商银行专户余额5137.10万元[7] 置换情况 - 2023年12月13日，公司同意用554.77万元置换募投项目自筹资金，172.72万元置换发行费用自筹资金，未完成置换[11] 资金使用合规 - 2023年度公司不存在使用闲置资金补充流动资金、现金管理、变更资金用途情况[12][13][14] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[15] 募投项目 - 年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目承诺投资5200.00，本年度投入62.93，累计投入62.93，投入进度为1.21%[22] - 研发中心建设项目承诺投资891.89，本年度和累计投入均为 - [22] - 两项目预定可使用状态日期为2025年11月30日[22]