关于上海阿为特精密机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中汇会鉴[2023]10156号 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称阿为特)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 本鉴证报告仅供阿为特为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 阿为 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-136 上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下称《上市规则（试行）》）等法律、法规、规 章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-132 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海阿 为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京证券交易所（以 下简称北交所）上市公司持续监督指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指 引 1 号》）等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的设置 第二条 公司按照《公司章程》的规定，设立独立董事制度。 第三条 独立董事对公司及全 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-123 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：汪彬慧先生 6.会议列席人员：总经理、全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何明轩、章晓瑛、丁宇斌、汪生贵因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-141 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海阿为特精密机械股份有限公司（以 下简称公司）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则（试行）》）及其 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-140 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行） 》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 《监管指引1号》等法律、法规 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-130 上海阿为特精密机械股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-131 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-126 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔 2023 〕2141 号，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 10 月 27 日，公司股票在北京证券交易所上市。 截至 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-134 上海阿为特精密机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海阿为特精密机械股份有 ...