证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-133 上海阿为特精密机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以书面方式发出 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-124 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-129 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午 10:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提 请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-125 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）在与公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自控制的企业有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者 高级管理人员，或者在有重大业务往来 单位的控股股东单位担任董事、监事或 者高级管理人员； （七）最近十二个月内曾经具有前 六项所列情形之一的人员； | 第九十条 股东大会就选举董事、 | 第九十条 股东大会就选举董事、 | | --- | --- | | 监事进行表决时，根据本章程的规定或 | 监事进行表决时，根据本章程的规定或 | | 者股东大会的决议，可以实行累积投票 | 者股东大会的决议，可以实行累积投票 | | 制。公司选举两名及以上董事或者监事 | 制。公司选举两名及以上董事或者监事 | | 时实行累积投票制度。若公司单一股东 | 时实行累积投票制度。公司股东大会选 | | 及其一致行动人拥有 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-139 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-128 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | （2023）年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关规定，对阿为特使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准、并经北京证券交易所同 意，阿为特由主承销商东北证券向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金 63,600,000.00 元， 减除承销及保荐费用、审计验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费、 发行上市手续费及材料制作费 12,218,551.02 元（不含税）后，公司本次募集资 金净额为 51,381,448.98 ...

东北证券股份有限公司关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对阿为特预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 1 易而对关联方形成依赖。 （二）关联方基本情况 上海阿为特企业发展有限公司直接持有公司 62.72%的股份，为公司的控股 股东。上海阿为特企业发展有限公司的法定代表人、实际控制人为汪彬慧，注 册资本为 100 万元人民币。 （三）关联交易主要内容 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 因业务发展需要，公司向控股股东上海阿为特企业发展有限公司租赁车辆， 预计 2024 年内产生的车辆租赁费不超过人民币 15 万元。公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易的内容见下表： 单位：元 | | 主要交易 | 预计 202 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-138 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《 ...

二、议案审议情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-146 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"阿为特股份（香港） 有限公司"（以下简称"香港阿为特"）。 2、成立时间：2019 年 07 月 22 日 3、注册证书号码：2854767 4、公司类型：有限公司 5、注册资本：10,000,000 港元 6、注册地址：香港九龙区旺角弥敦道 582-592 号信和中心 1702 室 公司自设立子公司香港阿为特以来，未实缴注册资金，也未开展其他境外经 营活动，根据公司经营发展需要，为提高公司资源的优化配置，降低运营管理成 本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销该控股子公司。注销完成后，不会对 公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情 形。 公司于 2 ...