会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年度召开1次提名委员会会议[2] 董事会决议 - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议同意北交所上市相关议案[3] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议同意财务及预算等议案[4] - 2023年6月9日第二届董事会第十二次会议同意利润分配方案议案[5] - 2023年6月15日第二届董事会第十三次会议同意第一季度审阅报告议案[5] - 2023年8月10日第二届董事会第十四次会议同意半年度审阅报告及稳定股价措施预案修订议案[5] - 2023年9月3日第二届董事会第十六次会议同意调整北交所发行上市发行价格信息披露内容议案[6] - 2023年10月23日第二届董事会第十七次会议同意董事会换届选举议案[6] 独立董事情况 - 独立董事徐金出席9次董事会会议，列席5次股东大会[1] - 2023年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[8] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满换届选举[12] - 独立董事于换届选举后离任，经2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过[12]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财提高效益[2] - 公司及子公司拟用不超8000万元买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[6] 进展与风险 - 2024年4月18日理财议案通过董监事会，待股东大会审议[7] - 拟购理财产品收益不可预测，公司将加强风险监控[8] 影响与文件 - 闲置资金理财不影响主业，可提高业绩回报[9] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[10]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、5次股东大会、6次审计、2次战略和2次独立董事专门会议[1][2] - 第二届董事会于2023年11月13日任期届满后换届选举[10] 独立董事履职 - 独立董事章晓瑛2023年出席全部董事会和股东大会，积极表决并沟通监督[1][2][6] - 2023年度独立董事未聘请外部机构等多项事项[7] 公司合规 - 2023年度公司不存在被北交所实施工作措施情况[7]

2023年会议情况 - 召开2次董事会、1次审计、1次薪酬考核和2次独立董事专门会议，未开股东大会[1][2] - 独立董事余东文出席全部会议，无委托或缺席[1][2] 余东文履职情况 - 对董事会议案均投同意票，无弃权反对票[1] - 无发表独立意见事项，未聘外部机构[3][5] - 关注信息披露，参加培训考察了解公司[6][7][8] 未来展望 - 2024年余东文将继续履行独立董事职责[9]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-014 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《东 北证券股份有限公司关于更换上海阿为特精密机械股份有限公司持续督导之保 荐代表人的函》。 东北证券原指定陈杏根先生、李程程女士为公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作， 持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因无 法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券委派高嵩 先生接替李程程女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续 督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为陈杏根先生、高嵩先生，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 公司董事会对李程程女士在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市及持续督导期间所做的工作 ...

半导体业务进展 - 近两年新进入半导体领域，研发产品累计超七百种，实现对华海清科等客户的量产业务收入 [1][2] - 具备高洁净度清洗、真空封装能力，建立高度柔性化研发生产体系，能响应多样化产品需求 [2] - 未来持续加大研发投入，开拓新客户，做到快速报价、交样和敏捷制造 [2] 产能设备增长 - 2022 年、2023 年各新增约 30 台生产设备，目前近 200 台，缓解产能不足 [3] - 2024 年按募投项目进度计划，增加瓶颈设备与研发设备 [3] 交通运输领域情况 - 2022 年交通运输收入占比 18.48% [4] - 主要产品有汽车转向节、柴油发动机水冷座、航空舱商务座椅等 [4] - 客户包括 B/E Aerospace、RECARO、G.W.Lisk Co.Inc.等 [4] 医疗器械领域情况 - 主要客户有锐珂医疗、迈瑞医疗等 [5] - 向锐珂医疗销售 CT 机结构件等产品，合作近 15 年，保持稳定合作 [5] - 向迈瑞医疗提供血氧分析仪结构件等产品，合作多年，关系紧密 [5] - 2020 年在深圳设厂，未来加大力度为迈瑞医疗提供优质产品 [5]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-012 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家 知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 董事会 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 19 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明对于创新性数控车螺纹的二次车加工，能快速有效的解决因螺纹问 题而导致整个产品不能使用的困境，特别是对大中型零件和无退刀槽的工件，是 解决此类问题最快速和效率最高的方法，加工出来螺纹完全满足使用要求，避免 了大螺距螺纹无法返工的缺陷，也是对数控车床功能的一次大的扩展。上述发明 专利的取得有体现了公司的技术创新及自主研发能力，利于提升公司产品的自主 知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了公司的核心竞争力，对公司 未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 ...

公司营收结构变化 - 2023年度公司在医疗器械领域的营业收入及其占比有所下降,主要原因是受宏观经济影响,对部分客户的产品销售有所下降[2][3] - 公司也在积极开拓国内医疗器械领域的其他客户,其他医疗器械领域客户的收入基本稳定,未来公司会继续开拓医疗器械领域的业务[2][3] - 2023年度,公司科学仪器、交通运输等领域的收入总体稳定,重点开发了柴油发动机零部件产品,在半导体领域也实现了对华海清科等客户的量产业务收入[4] 主要产品及客户 - 公司向迈瑞医疗提供的主要产品有血氧分析仪结构件、注射泵结构件等,迈瑞医疗与公司合作多年,业务关系比较紧密[4] - 为了更便捷地服务包括迈瑞医疗在内的华南地区客户、快速响应客户需求以及开拓华南市场业务,公司于2020年在深圳设立了深圳阿为特工厂[4] 研发及技术 - 公司专注于精密机械零部件的研发、设计、生产及销售,已取得各类专利70项,其中发明专利9项,实用新型专利61项,软件著作权1项[4] - 公司拥有经验丰富的研发人员60余人,已形成较完善的研发组织流程,并高度重视人才储备工作,制定并实施了详细、健全的管培生管理体系[4] - 公司计划通过与名校之间的校企研发项目合作,向阿为特研发团队中注入新思想、新理念、新技术,促使阿为特的研发技术水平提升到更高层次[4] 募投项目进展 - 公司的募投项目分为"年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目"以及"研发中心建设项目",正在积极推进募投项目建设,预计2024年下半年将逐步释放产能[4][5] 收入确认时点 - 公司内销产品以产品交付客户并经客户验收,取得经客户确认的签收单为收入确认时点 - 对于外销产品,分为VMI模式及非VMI模式,VMI模式下客户领用后确认收入,非VMI模式下以产品报关离境为收入确认时点[5]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-010 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度业绩快报 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 截至本报告期末，公司总资产为 41,228.86 万元，同比增长 6.34%；归属于 上市公司股东的所有者权益为 33,377.22 万元，同比增长 16.34%；归属于上市公 司股东的每股净资产为 4.59 元/股，较上年同期下降 2.13%。 （二）业绩变动的主要原因 1、本期营业收入减少的主要原因是公司医疗器械相关销售收入下降了 2,406 万元，受宏观经济影响，公司对 Carestream Health Ltd.、江苏硕世生物科技股份 有限公司、上海之江生物医药科技有限公司 ...