发行相关 - 本次发行数量不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超150万股[9][44] - 发行后（未考虑超额配售选择权）公司总股本7120万股，上海阿为特企业发展有限公司持股4560万股，股权比例64.04%[133] 业绩数据 - 报告期内外销收入分别为7601.45万元、9719.10万元、10460.69万元，占主营业务收入比例分别为47.92%、42.43%、44.83%[14][72] - 报告期内对美国地区销售收入分别为4715.73万元、5175.86万元、4785.02万元，占主营业务收入比例分别为29.73%、22.59%、20.51%[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为33.70%、31.45%和29.60%，2020年以来呈下降趋势[15] - 报告期内存货账面价值分别为4091.69万元、5474.57万元、7384.40万元，占期末流动资产比例分别为24.48%、27.06%、29.91%，存货周转率分别为2.75、3.13和2.47[17][79] - 报告期内前五大客户收入占年度营业收入比例分别为71.52%、62.49%和59.75%[19][73] - 报告期内Carestream及其关联企业销售收入分别为3517.77万元、3643.56万元、2664.67万元，收入金额有所下降[19] - 2022年资产总计387,696,260.09元，2021年为333,723,212.11元，2020年为279,112,122.71元[39] - 2022年股东权益合计287,617,911.68元，2021年为247,793,462.59元，2020年为219,527,927.47元[39] - 2022年营业收入233,448,483.95元，2021年为229,202,981.48元，2020年为158,761,790.01元[39] - 2022年毛利率29.63%，2021年为31.48%，2020年为33.70%[39] - 2022年净利润28,261,786.03元，2021年为28,157,735.12元，2020年为21,990,008.19元[39] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.20%，2021年为6.74%，2020年为7.28%[39] 研发情况 - 截至2023年7月31日，公司已取得各类专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项；软件著作权1项；在审发明专利34项[58] - 公司通过创新使细胞切片厚度达1微米[59] - 公司凭借两个项目获两次“上海市科学技术奖”三等奖[61] - 报告期内研发投入金额分别为1,155.61万元、1,544.44万元、1,681.08万元，占当期营业收入比例分别为7.28%、6.74%、7.20%[57] - 截至2022年12月31日，公司研发人员65人，占员工总人数14.81%[57] 股权结构 - 公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人74.51%的股权[35] - 汪彬慧、汪生贵、潘瑾三人合计实际控制公司82.35%的股权[35] - 上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股480万股，持股比例7.84%[116] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持股450万股，持股比例7.35%[116] 其他 - 募投项目预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约728.90万元[24][89] - 公司注册资本为6120万元[33][94] - 公司于2022年6月16日挂牌，主办券商为东北证券股份有限公司[33][95][96][99] - 公司上市公司行业分类为C制造业，管理型行业分类为C33金属制品业[33] - 报告期内公司经营活动现金净流量分别为2535.60万元、488.55万元、2409.85万元，投资活动现金净流量分别为 - 1854.17万元、 - 2971.57万元、 - 3774.88万元，筹资活动现金净流量分别为 - 125.75万元、1402.65万元、2778.90万元[84] - 公司预计市值不低于2亿元，2021年度及2022年度净利润分别为2,529.68万元、2,519.54万元，均不低于1,500万元[66] - 2021年度及2022年度加权平均净资产收益率分别为10.83%、9.49%，平均不低于8%[66] - 募集资金拟投资项目总投资额10458.16万元，拟使用募集资金10000万元[68] - 报告期内公司仅1次股票发行融资，2022年7月定向发行120万股，发行价9元/股，融资金额1080万元[101] - 公司总股本为6120万股，拟每10股派发现金红利6.5元（含税），预计派发现金红利3978万元[107]

阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年九月 3-2-1 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 声 明 根据相关法律、法规的规定，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "阿为特"、"发行人"、"公司"、"股份公司"）召开董事会、股东大会审议通过 了其向不特定合格投资者公开发行股票事宜。根据北京证券交易所（以下简称"北 交所"）2023 年 2 月 17 日发布的北证公告[2023]10 号"关于发布《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的公告"第一款的规定， 以上审议适用于阿为特本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市。 根据相关法律、法规的规定，我公司对阿为特的业务与技术情况、财务状况、 公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对阿为特本次申请在北交所上市出 具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中 ...

阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年九月 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"本保荐机构"、"保荐机 构"）接受上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 公告编号：2023-087 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 根据北交所的上述要求，公司将《关于公司申请公开发行股票并在北交所上 市的议案》中的"发行底价为 10 元/股"变更为"以后续的询价或定价结果作为 发行底价"。 我们同意《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议 案》。 公告编号：2023-087 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》《上海阿为特精密机械股份 有限公司独立董事工作制度》等文件有关规定，我们作为上海阿为特精密机械股 份有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》 的独立意见 2023 年 4 月 11 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、徐金相、章晓瑛、江百灵因其他工作安排以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧 6.会议列席人员：总经理 公告 ...

公告编号：2023-085 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2023 年 6 月 16 日，公司在东北证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上海监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 20 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料； 2023 年 6 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌； 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-085 2023 年 8 月 14 日，公司及各中介机构向北交所提交了《关于上海阿为特精密机 械股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》的回复，具体详 见:ht ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公告编号：2023-084 公告编号：2023-084 3.公司董事会秘书列席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪彬慧 6.召开情况合法合规性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 6,300,000 ...

上海天衍禾律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 法律意见书 海天行天德师事务所 HE LAW FIRM 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话: （021）52830657 传真: （021）5289552 法律意见书 上海天衍天律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 上海天衍禾律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派金靓律师、朱仁旺律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2023年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发 布的《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》)和全国中小企 业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称《治理规则》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的 《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等规定, 就本次股东大会的召集 ...