2024 铜冠矿建 920019 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 年度报告 2024 年 4 月公司承建的山东朱郭李家副井成井突破 千米 2024 年 6 月承建的刚果(金)卡莫亚铜钴矿启动试 生产 1 2 公司年度大事记 2024 年 10 月 11 日，公司正式登陆北京证券交易所 2024 年公司取得授权专利 26 项（发明专利 11 项） 2024 年 7 月公司承建的哈萨克斯坦通风罐笼井项目 竣工 2024 年 9 月公司承建的厄瓜多尔米拉多铜矿扩建工 程开工 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 46 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 51 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 54 | | 第九节 | 行业信息 58 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 58 | | 第十一节 | 财务会计报告 65 | | 第十二节 | ...

一、本次股票解除限售数量总额为 12,798,200 股，占公司总股本 6.09%，可交易 时间为 2025 年 4 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-005 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入13.94亿元，同比增长19.76%[4][5] 利润指标变化 - 2024年利润总额9106.98万元，同比增长8.07%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7177.30万元，同比增长8.41%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润6351.87万元，同比增长7.97%[4][5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元，同比下降2.27%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.35元，较期初增长7.94%[4] 资产指标变化 - 2024年末总资产16.94亿元，较期初增长42.69%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益9.15亿元，较期初增长49.33%[4][5] 股本变化 - 2024年末股本2.10亿元，较期初增长38.33%[4] 业绩及资产权益增长原因 - 业绩增长主要因境外矿山开发服务需求增加及推进境外项目，资产和权益增长有募资、新增项目、发行新股和经营积累等原因[5][6]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-003 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册资 本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-095）、《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（公告编号： 2024-096）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得铜陵市市场 监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 15,200.00 万元变更为 21,026.67 万元，公司类型由"股份有限公司（非上市、国有控股）"变 更为"股份有限公司（上市、国有控股）"。除以上变更外，其他工 ...

股东大会信息 - 2024年12月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月14日15点现场会议在铜陵召开[8] - 2025年1月13 - 14日为网络投票时间[9] 参会情况 - 62名股东及代理人参会，代表股份132,541,076股，占比63.0347%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均为100%[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在铜陵召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东62人，持表决权股份132,541,076股，占比63.0347%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份6,500,000股，占比3.0913%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意股数132,541,076股，占比100%[4] - 《关于新增关联交易议案》同意股数23,272,110股，占比100%，关联股东回避109,268,966股[4][5] - 《关于使用闲置募集资金议案》同意股数132,541,076股，占比100%[6] - 中小股东对新增关联交易议案同意票数19,853,157，占比100%[6] 其他 - 北京海润天睿律师事务所认为股东大会程序合法有效[6] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[7]

议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意3票，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于新增及预计关联交易议案》同意1票，将提交股东大会审议[5] - 《关于调整募投金额议案》同意3票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意3票，需提交股东大会审议[7]

上市与股本 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，发行A股5,826.67万股[6] - 公司注册资本21,026.67万元，股份总数21,026.67万股[6][13] - 整体变更成立时发行普通股5,170万股，向148名发起人发行[12] 股份交易与限制 - 收购股份用于员工持股等情形，不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[19] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等占比超规定比例需股东大会审议[28][29] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会特别决议[29][53] - 与关联方成交金额等占比超规定需股东大会审议[29] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 7种情形下2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][36][37] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管等董事及职工代表董事不超总数1/2[69][70] - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[75] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[72] 高管与财务人员 - 财务总监需具备会计师以上资格或相关背景及经验[87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，需制订工作细则报董事会批准[87][88] 监事相关规定 - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96][99][100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[101] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[107] 信息披露与档案 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[104] - 会议记录保存期限不少于10年[49][82][101] 股东结构 - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股3329.00万股，比例64.3907%[140] - 胡彦华等多名股东有相应持股数量及比例[140][142][143]

募集资金情况 - 公司公开发行5,826.67万股，每股4.33元，募资25,229.48万元，净额22,976.54万元[2] 募投项目调整 - 矿山工程施工等三项目原拟投2.6亿，调整后为2.29亿[5] 调整相关审议 - 2024年12月27日会议审议通过调整议案[1] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整[8][9][10]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在铜陵市召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意9票，需股东大会审议[5] - 《关于新增关联交易议案》同意5票，需股东大会审议[6] - 《关于调整募投金额议案》同意9票，无需股东大会审议[7] - 《关于闲置资金现金管理议案》同意9票，需股东大会审议[8] - 《关于制定舆情管理制度议案》同意9票，无需股东大会审议[10] 后续安排 - 拟于2025年1月14日召开临时股东大会[10]