公告编号：2024-027 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会 议事规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

"下s | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-6 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1432 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建）董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专 项报告》。 一、 对报 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qxv.cn）"进行查验 ：" | 求 | | --- | | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-18 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1570 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜冠矿 建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...

RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1785 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号――财务报告的一般规定（2023 年修订)》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益（2023年修订）专项说明的鉴证报告 容诚专字|2024|230Z1434 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gxv.cn） 进行查 录 | | | | 1 | 专项鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 关于执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 | | | | 第 15 号 -- 财务报告的一般规定(2023年修订)》、 | 4-12 | | | 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 | | 号――非经常性损益（2023 年修订 )》的专项说明 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订 )》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 ...

公告编号：2024-017 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | 材料款、物资等 | 22,240,000.00 | 15,670,453.57 | | | 料、燃料和 | | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 出售产品、 | 矿山工程建设、 | 380,220,000.00 | 359,196,484.87 | | | 商品、提供 | 采矿运营管理等 | | | | | ...

公告编号：2024-015 王贻明先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。先后主持或参与《深井多场耦合作用下充填体强度演化规律及调 控机制》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目及国家科技支撑计划项目，先 后获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖 15 项，发 表多篇学术著作和论文，取得 6 项发明专利。1992 年 7 月至 2005 年 9 月，任马 鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师；2005 年 9 月至 2008 年 11 月，于 中南大学资源安全工程学院学习；2008 年 11 月至今，任北京科技大学土木与资 源工程学院教授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 魏朱宝先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授。合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人，主持或参与多项省级教研、 科研课题，发表学术论文近 50 篇，主编省规划与一流教材多部，多次获得教学 成果奖，其中国家级二等奖 1 项，省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月，在铜陵学院从事教学科研工作；20 ...

公告编号：2024-016 二、会议审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公司第四届监事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产 经营情况的资金需求，公 ...

公告编号：2024-010 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三次会议相关议案事项的事前认可意见及 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告>的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 经认真审阅拟提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》，我们认为：公司内部控制制度体系较为完整 严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有 ...

公告编号：2024-012 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢 ...