证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-094 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册 资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）现拟变 更公司注册资本、类型及修订《公司章程》.具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及 6.召开情况合法、合规、合 ...

上市与股本 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，发行A股5,826.67万股[6] - 公司注册资本21,026.67万元，股份总数21,026.67万股[6][13] - 整体变更成立时发行普通股5,170万股，向148名发起人发行[12] 股份交易与限制 - 收购股份用于员工持股等情形，不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[19] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等占比超规定比例需股东大会审议[28][29] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会特别决议[29][53] - 与关联方成交金额等占比超规定需股东大会审议[29] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 7种情形下2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][36][37] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管等董事及职工代表董事不超总数1/2[69][70] - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[75] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[72] 高管与财务人员 - 财务总监需具备会计师以上资格或相关背景及经验[87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，需制订工作细则报董事会批准[87][88] 监事相关规定 - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96][99][100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[101] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[107] 信息披露与档案 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[104] - 会议记录保存期限不少于10年[49][82][101] 股东结构 - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股3329.00万股，比例64.3907%[140] - 胡彦华等多名股东有相应持股数量及比例[140][142][143]

募集资金情况 - 公司公开发行5,826.67万股，每股4.33元，募资25,229.48万元，净额22,976.54万元[2] 募投项目调整 - 矿山工程施工等三项目原拟投2.6亿，调整后为2.29亿[5] 调整相关审议 - 2024年12月27日会议审议通过调整议案[1] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整[8][9][10]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-097 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和 投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在铜陵市召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意9票，需股东大会审议[5] - 《关于新增关联交易议案》同意5票，需股东大会审议[6] - 《关于调整募投金额议案》同意9票，无需股东大会审议[7] - 《关于闲置资金现金管理议案》同意9票，需股东大会审议[8] - 《关于制定舆情管理制度议案》同意9票，无需股东大会审议[10] 后续安排 - 拟于2025年1月14日召开临时股东大会[10]

2024年关联交易预计 - 出售商品、提供劳务预计增加13592.93万元，调整后预计发生额51614.93万元，上年实际发生35919.65万元[4] - 采购商品、接受劳务预计增加106.92万元，调整后预计发生额2330.92万元，上年实际发生1567.05万元[4] - 新增关联交易预计合计增加13699.85万元，调整后预计发生额53945.85万元，上年实际发生37486.69万元[4] 2025年关联交易预计 - 购买原材料等预计发生2133.00万元，2024年1 - 9月实际发生716.62万元[9] - 销售产品等预计发生51500.00万元，2024年1 - 9月实际发生31253.77万元[9] - 日常关联交易预计合计53633.00万元，2024年1 - 9月实际发生31970.38万元[10] 子公司2023年财务数据 - 铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产1813.23万元，净资产1114.10万元，营业收入1001.04万元，净利润101.24万元[7][17] - 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿总资产241028.58万元，营业收入209061.46万元，净利润 - 12950.45万元[12] - 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司注册资本70000万人民币[12] - 江矿业有限公司总资产245278.94万元，净资产104792.91万元，营业收入106713.36万元，净利润8617.86万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿总资产95949.73万元，营业收入60989.04万元，净利润 - 24635.18万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司总资产40898.70万元，营业收入18710.54万元，净利润 - 28780.23万元[13] - 安徽金磊矿业有限责任公司总资产100277.29万元，净资产52792.00万元，营业收入7894.02万元，净利润2740.99万元，注册资本48243.7万人民币[14][15] - 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产81904.47万元，净资产 - 252539.06万元，营业收入0.00万元，净利润 - 51400.00万元，注册资本100000万人民币[15] - Ecuacorriente S.A.总资产1466792.26万元，净资产1103578.59万元，营业收入809897.06万元，净利润249677.56万元[17] - 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产209159.89万元，净资产41830.89万元，营业收入182506.80万元，净利润11359.01万元[19] - 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产24679.95万元，净资产 - 26310.34万元，营业收入23593.34万元，净利润 - 14874.21万元[19] - 铜陵金山油品有限公司总资产14229.76万元，净资产11748.39万元，营业收入14088.64万元，净利润660.56万元[21] - 铜陵铜冠能源科技有限公司总资产7807.58万元，净资产6582.05万元，营业收入1464.76万元，净利润178.22万元[22] - 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产78.63万元，净资产44.94万元，营业收入66.15万元，净利润 - 49.69万元[22] - 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产1060.18万元，净资产148.98万元，营业收入2838.51万元，净利润86.74万元[24] - 安徽铜冠智能科技有限责任公司总资产19817.05万元，净资产10927.17万元，营业收入14838.64万元，净利润1391.34万元[24] 关联交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，由双方协商确定，定价公允合理[25][27] - 董事会授权公司经营层在预计范围内签署关联交易协议，超出部分按权限提交审议[28] - 关联交易是公司日常经营所需，利于持续健康发展，不损害公司及中小股东利益[29] - 2024年12月27日，公司相关会议审议通过新增2024年及预计2025年日常性关联交易议案，尚需股东大会批准[30] - 保荐机构认为关联交易符合法规，无重大不利影响，无异议[31][32]

募集资金情况 - 公开发行5826.67万股，每股4.33元，募资25229.48万元，净额22976.54万元[2] - 截至2024年11月30日，账户余额216481471.36元[4] 项目投入进度 - 矿山工程和设备购置投入进度1.55%，补充资金21.39%，研发中心0%，合计7.30%[5] 资金使用计划 - 拟用不超3500万元闲置募资买理财，期限不超12个月[7] 审批进展 - 2024年12月27日通过买理财议案，待股东大会审议[8] 风险与措施 - 理财有市场波动等风险，公司采取风控措施[9][11]

上市情况 - 2024年9月2日经证监会同意注册发行5826.67万股A股[3] - 2024年10月11日在北交所上市[3][6] - 2024年11月14日完成超额配售选择权实施工作[6] 公司变更 - 注册资本拟变更为2.102667亿元[3] - 股份总数拟变更为2.102667万股[4]

上市情况 - 公司2024年2月6日北交所上市申请审核通过，9月6日收到注册批复[2] 募资情况 - 发行5826.67万股，每股4.33元，募资25229.48万元，净额22976.54万元[3] 募投项目 - 矿山工程施工等3项目原拟与调整后拟投入分别为12000万、4000万等[7] - 补充运营资金项目调整后为6976.54万元[7] - 募投项目原拟26000万元，调整后为22976.54万元[7] 项目调整 - 2024年12月27日董事会等通过调整募投金额议案[8] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益，程序合规[6][9] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

发行情况 - 铜冠矿建超额配售选择权于2024年11月9日行使完毕[2] - 发行价格4.33元/股，初始发行规模5066.67万股，新增发行760.00万股，发行总股数扩大至5826.67万股[2] - 发行人发行后总股本增加至21026.67万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[2] 上市相关 - 铜冠矿建于2024年10月11日在北交所上市[5] - 因行使超额配售选择权延期交付的760.00万股股票于2024年11月13日登记[5] 资金与验资 - 2024年11月11日保荐机构将新增股票募集资金划付公司，容诚出具验资报告[5] 股东持股变化 - 铜陵有色金属集团控股有限公司发行后持股79268858股，持股比例从39.11%降至37.70%[6] - 铜陵有色金属集团股份有限公司发行后持股30000108股，持股比例从14.80%降至14.27%[6] 股份限售 - 中信证券资管对应股份限售期12个月，其余战略配售股份限售期6个月，自2024年10月11日起算[5] - 胡彦华等部分股东部分股份限售36个月[8] - 韩天恩等多位股东自北交所上市日起自愿限售36个月[9][10][11] - 若公司股票上市后六个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价，限售股份锁定期届满后自动延长六个月[9][10][11] - 董事、高级管理人员职务期间每年转让股份不得超过持有总数的25%等规定[9][10][11] - 王惠蓉担任监事期间每年转让股份不得超25%，北交所上市日起锁定36个月[12] - 现有其他股东北交所上市日起锁定36个月[12] - 中信证券资管资管计划北交所上市日起锁定12个月[12] - 铜冠投资（上海）有限公司等北交所上市日起锁定6个月[12] - 限售股小计167,200,000股，占比79.52%[12] - 无限售流通股小计43,066,700股，占比20.48%[12] 股本结构 - 本次发行后股本结构分超额配售选择权行使前和全额行使后两种情况[13] - 发行人不存在表决权差异安排情况[13]