一、会议召开基本情况 公告编号：2024-038 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应选 择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 公告编号：2024-038 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（ ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-037 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价 措施的预案>的议案》 （二）审议通过《关于 ...

【家】 | 容 诚 审阅报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 】 【 】 【 】 】 【 】 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | 6 | | 6 | 母公司利润表 | 7 | | | | . | | 7 | 母公司现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-119 | 北京市西城区阜成门外大街22 外经留士匿 15 层/922-926(10037) TEI · 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 审阅报告 容诚专字[2024]230Z1522 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的铜陵 ...

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见 公告编号：2024-036 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第四次会议相关议案事项的事前认可意见及 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审查，我们认为：修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》能更好地发挥稳定股价 的作用，符合有关法律、法规、规范性文件等相关要求，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利 ...

北京海润天睿律师事务所 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大 会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告》。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分在 铜陵市北京西路 29 号三楼会议室如期召开，会议由公司董事长丁士启先生主 持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中 列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票方式。 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 21 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 等相关议案。根据 2023 年第二次临时股东大会决议，公司申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期均为 股东大会审议通过之日起十二个月（即 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日）。 公告编号：2024-040 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

公告编号：2024-033 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 121,714,581 股，占公司有表决权股份总数的 80.0754%。 公司其他高级管理人员列席了会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度 公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2023 年度董事会工作，并提出 公司 2024 年度董事会工作计划。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 121,714,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； ...

公告编号：2024-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 报工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事年报工作制度>（北交所上市后适用）的议 案》。议案表决结果：同意 ...

天风证券股份有限公司关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的 2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的 议案》（公告编号：2022-014），且该议案于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第 二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发 行股票 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 5.06 元，共计募集资金 10,120,000.00 元。 2023 年 1 月 10 日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45 号），募集资金到位情况 已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 28 日，出具了容诚验字 [2023]230Z009 号《验资报告》进行审验。 （二）募集资金使用和结余情况 1 公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董 事专门会议工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适 用）的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司独立 ...