证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-001 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=518 公司股票已于 2023 年 12 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2024 年 1 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证券 交易所官网（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269930_324006.pdf）披 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司: 现对由国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问 询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 与主要客户合作稳定性 3 | | 问题 | 2. 业绩增长的可持续性 6 | | 问题 | 3. 创新性特征披露充分性 8 | | 二、公司治理与独立性 10 | | | ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见 请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见。 2、关于报告期内收购和出售子公司。公开转让说明书显 1 示，2021 年 11 月公司与福腾国际有限公司、姜之涛、合肥 科之创材料技术合伙企业签订关于合肥科拜耳材料科技有 限公司（简称"材料科技"）100%股权的收购协议。2020 年 12 月公司将持有合肥卓尔塑胶有限公司（简称"卓尔塑胶"） 的 65%股权转让，本次股权转让后，公司丧失对子公司的控 制权。 请公司结合子公司业务及经营情况补充说明：（1）2020 年将材料科技转让给姜之涛后于 2021 年转回公司的原因。 （2）卓尔塑胶有限主要经营情况，转让原因、受让对象、受 让价格以及对合并报表的影响。（3）公司将收购材料科技股 权作为同一控制下企业合并的判断依据及其合理性、合并处 理是否符合企业会计准则的相关规定。（4）收购的子公司报 告期内业务经营、环境保护、产品质量、业务资质等是否合 法合规，是否存在违法经营以及大额负债或潜在纠纷情形， 是否存在业绩对赌及其潜在影响。 请主办券商及律师、会计师核查上述事项，并就前述交 易定价是否公允、交易是否 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 推荐报告 国元证券股份有限公司关于推荐 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，合肥科拜尔 新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）就其股票进入全国股份 转让系统挂牌事宜分别经过其董事会、股东大会批准。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等 有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本公司"）作为 科拜尔申请进入全国股份转让系统公司挂牌的主办券商，对科拜尔的公司业务、 公司治理、公司财务和合法合规等事项进行了尽职调查，对科拜尔本次申请股票 进入全国股份转让系统挂牌出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 国元证券推荐科拜尔挂牌转让项目小组（以下简称"项目小组"）根据《全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对科拜 尔进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料法律意见书 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次挂牌的批准和授权 4 | | 二、本次挂牌的主体资格 5 | | 三、本次挂牌的实质条件 6 | | 四、科拜尔新材料的设立 10 | | 五、科拜尔新材料的独立性 12 | | 六、科拜尔新材料的发起人、股东和实际控制人 14 | | 七、科拜尔新材料的股本及演变 18 | | 八、科拜尔新材料的业务 24 | | 九、关联交易和同业竞争 27 | | 十、科拜尔新材料的主要财产 33 | | 十一、科拜尔新材料的重大债权债务 38 | | 十二、 科拜尔新材料的重大资产变化及收购兼并 43 | | 十三、科拜尔新材料公司章程的制定与修改 44 | | 十四、科拜尔新材料股东大会、董事会 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 4 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

1-2-2 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 郑磊(340100030120), | | 签字注册会计师: | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-1 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | ...

合肥科拜尔新才 宁令＼ 千股票 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司 审查同意。本公司股票将千 2022 年」江月 全国股转系统挂牌公开转让。 29 日起在 证券简称： 交易方式： 所属层级： 科且宜 基础层 , 公开转让说明书已千 证券代码： 集合竞价交易 2022 873664 6 10 日在 www.neeq.com. en www.neeq.cc 上进行披露，供投资 者查阅。 . ...

1-2-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 郑磊(340100030120), | | 签字注册会计师: | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-2 | 序号 | 2 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | ...

合肥科拜尔新材凇悄姐分有限公司 章 程 二O二二年三月 1-4-1 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 5 | | 第三章 | 股份 · | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、审计和利润分配 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ……………………………………………………………………………………… 32 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 利润分配 33 | | 第九章 ...