三、自同意挂牌之日起至股票正式挂牌前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我司并按有关规定处理。 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证 监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市 公众公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖 区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培 训。 全国股转公司 2022 年 6 月 2 日 合肥科拜尔新材料股份有限公司： 你公司报送的《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌的申请报告》（科拜尔 2022[001]号）及相关文件收悉。根据 《公司法》《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章 及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌公开转让，具体如下： 一、交易方式为集合竞价交易。 二、本同意挂牌函自出具之日起 12 个月内有效，你公司应 在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。 - 1 - 2022 1254 抄送：中国证监会，安徽省人民政府，安徽证监局，中国证券登记结算 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 5 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料法律意见书 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次挂牌的批准和授权 4 | | 二、本次挂牌的主体资格 5 | | 三、本次挂牌的实质条件 6 | | 四、科拜尔新材料的设立 10 | | 五、科拜尔新材料的独立性 12 | | 六、科拜尔新材料的发起人、股东和实际控制人 14 | | 七、科拜尔新材料的股本及演变 18 | | 八、科拜尔新材料的业务 24 | | 九、关联交易和同业竞争 27 | | 十、科拜尔新材料的主要财产 33 | | 十一、科拜尔新材料的重大债权债务 38 | | 十二、 科拜尔新材料的重大资产变化及收购兼并 43 | | 十三、科拜尔新材料公司章程的制定与修改 44 | | 十四、科拜尔新材料股东大会、董事会 ...

安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 | 一、《反馈意见》问题 | 1 4 | | --- | --- | | 二、《反馈意见》问题 | 2 7 | | 三、《反馈意见》问题 | 3 12 | | 四、《反馈意见》问题 | 4 16 | | 五、《反馈意见》问题 | 12 17 | | 六、《反馈意见》问题 | 15 20 | | 七、《反馈意见》问题 | 16 33 | | 八、其他问题 39 | | 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 补充法律意见书（一） 天律意 2022 第 00561-1 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《公司法》《 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 推荐报告 国元证券股份有限公司关于推荐 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，合肥科拜尔 新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）就其股票进入全国股份 转让系统挂牌事宜分别经过其董事会、股东大会批准。 1、公司依法设立且存续满两年 科拜尔由合肥科拜耳新材料有限责任公司（以下简称"有限公司"）整体变 更设立。有限公司设立于 2010 年 1 月 20 日，由姜之涛、徐卫兵、余燕、俞杨等 4 名自然人投资设立。2021 年 12 月 26 日，科拜尔新材料召开首次股东大会，审 议通过了关于科拜耳有限整体变更为股份公司的有关决议，选举产生了科拜尔新 材料第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，通过了《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》。2021 年 12 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0331 号），经验证，截至 2021 年 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 与 国元证券股份有限公司 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公 司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》的回复 二零二二年五月 1 一、公司特殊问题 1、关于公司商标侵权风险。公开转让说明书显示，公司注册号为 "15424077"的"科拜耳"商标状态为"撤销/无效宣告申请审查中"，系德国 拜耳股份有限公司委托商标代理机构于 2021 年 7 月就该商标向国家商标总局 提出异议申请，主张该注册商标无效。 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》，我公司已收悉。感谢贵公司对国元证券股份 有限公司推荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司挂牌申请文件的审查。国元证 券已按要求组织合肥科拜尔新材料股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进 行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及 需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉 及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出 （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《科拜尔：2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-003）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 5.会议主持人：监事会主席李牛柱先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2022 年上半年经营状况编制公司 2022 年半年度报告。 ...

公告编号：2023-005 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律 ...

公告编号：2023-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公 司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 ...