公告编号：2024-013 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 年收入总额（经审计）：2 ...

公告编号：2024-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前 认可意见和独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第一届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司章程》《董事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十六次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基 于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的具体内容，我们认为 公司《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的行为和情形。 我们一致同意《关于 2024 ...

中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0976 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn】"进行 发 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0976 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控 ...

国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金 管理》等文件的相关规则，作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科 拜尔""公司"）的持续督导主办券商，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券""主办券商"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》，并经公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕966 号）。 截至 2023 年 5 月 19 日，前 ...

业绩数据 - 2023年度净利润45239503.43元，累计未分配利润68272484.54元，拟不分配利润[11] 授信额度 - 2024年度公司及子公司预计向银行申请综合授信不超2.1亿元[19] 会议安排 - 2024年3月8日召开董事会会议，4月2日召开2023年度股东大会[2][21] 审计机构 - 容诚会计师事务所为2023年审计并出具无保留意见，拟聘为2024年财务审计机构[13][18]

【有sm】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z0975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益明细表附注 | | 5-8 | 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司四 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0975 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn : 京24C 目 录 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）管理 层编制的 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表及 其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

公告编号：2024-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2024-003 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚审字|2024]230Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

公告编号：2024-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2024 年度向银行申请综合授信额度统计 公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： 1、2024 年度公司向邮政储蓄银行申请最高不超过 2,000 万元综合授信项下 融资，融资担保 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-001 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=518 公司股票已于 2023 年 12 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2024 年 1 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证券 交易所官网（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269930_324006.pdf）披 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...