合肥科拜尔新材料股份有限公司 与 国元证券股份有限公司 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公 司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》的回复 二零二二年五月 1 一、公司特殊问题 1、关于公司商标侵权风险。公开转让说明书显示，公司注册号为 "15424077"的"科拜耳"商标状态为"撤销/无效宣告申请审查中"，系德国 拜耳股份有限公司委托商标代理机构于 2021 年 7 月就该商标向国家商标总局 提出异议申请，主张该注册商标无效。 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》，我公司已收悉。感谢贵公司对国元证券股份 有限公司推荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司挂牌申请文件的审查。国元证 券已按要求组织合肥科拜尔新材料股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进 行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及 需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉 及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 5 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

公司基本信息 - 科拜尔新材料于2021年12月29日登记注册，注册资本为3070万元[13][14] - 前身科拜耳有限成立于2010年1月20日，截至法律意见书出具日存续满两个完整会计年度[16] - 业务经营范围包括橡塑改性材料等的开发、加工、销售等[37] 股权结构 - 姜之涛持股2250.00万股，持股比例73.29%；俞华持股600.00万股，持股比例19.54%；侯庆枝持股150.00万股，持股比例4.89%；科之杰持股70.00万股，持股比例2.28%[35][36] - 姜之涛、俞华合计控制科拜尔新材料95.11%的股份，为控股股东、实际控制人[54] 财务数据 - 2020年度、2021年度主营业务收入分别为17686.87万元、26076.32万元，分别占当期营业收入的99.49%、99.66%[18] - 截至2021年12月31日，公司股本总额为3070万元，每股净资产为3.65元[18] - 截至2021年11月30日，科拜耳有限经审计的净资产为11240.51万元[29] - 截至2021年12月11日，科拜尔新材料经评估的净资产为12273.35万元[29] - 2021年度关键管理人员报酬为1760030.44元，2020年度为1604459.31元[105] - 截至2021年12月31日，科拜尔新材料其他应收款451,690元，其他应付款480,900元[136] 资质证书 - 《安全生产标准化证书》有效期至2023年7月[80] - 《排污许可证》有效期限至2027年4月7日；材料科技排污登记有效期至2027年1月20日[81] - 公司《高新技术企业证书》有效期三年（2020年8月17日颁发）；材料科技《高新技术企业证书》有效期三年（2021年9月18日颁发）[82] - 公司质量管理体系ISO9001:2015认证证书有效期至2023年7月8日；IATF 16949：2016认证证书到期日期为2025年3月11日[84] - 公司环境管理体系认证证书有效期至2025年3月29日[85] - 公司职业健康安全管理体系认证证书有效期至2025年3月29日[86] 子公司与关联交易 - 公司直接持股100%的子公司为材料科技[95] - 2021年度合肥百汇塑料科技有限公司委托加工金额为1974122.94元，2020年度为553955.78元；2021年度采购原材料金额为203688.04元，2020年度为52240.76元[99] 知识产权 - 公司及子公司拥有已授权专利12项，其中发明专利8项，实用新型4项[114] - 科拜尔新材料拥有5项注册商标[116] - 材料科技拥有2项软件著作权，分别于2019年10月11日和15日开发完成[118] - 科拜尔新材料拥有6个网站域名，ICP备案号为皖ICP备16014843号，审核通过时间在2022年2月至3月[118][119] 合同与借款 - 科拜尔新材料及其子公司有5份正在履行的重大销售合同，有效期涵盖2021 - 2023年[122][123] - 科拜尔新材料有6份正在履行的重大采购合同，有效期均为2022年1月1日至12月31日[124][125][126] - 2021年11月12日，科拜耳有限从邮储银行肥西县支行借款1000万元，借款期限12个月，年利率为2021年10月20日的1年期LPR[127] - 2021年11月22日，科拜耳有限从工商银行肥西支行借款500万元，用于采购原材料，期限12个月[128] - 2021年12月10日，科拜耳有限从交通银行安徽省分行借款500万元，用于经营周转，期限12个月，年利率3.85%[130] - 2021年12月10日，科拜耳有限从中国银行合肥分行分别借款200万元、650万元、150万元，用于采购原材料，期限12个月[130][131] - 2021年10月26日，材料科技从工商银行肥西支行借款500万元，用于购买原材料，期限12个月[132] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），公司设总经理1名及财务总监、董事会秘书等高级管理人员[146][147] - 现任董事、监事、高级管理人员任期自2021年12月至2024年12月，最近二年内未发生重大变化[155][160][161] 税收优惠与补助 - 公司2020 - 2022年享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率[165] - 材料科技2021 - 2023年可享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率[165] - 2020年公司获得政府补助金额为2073109.75元，2021年为1117866.40元[169] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司及子公司共有员工109人，其中全日制劳动合同员工103人，退休返聘员工6人[180] - 截至2021年12月31日，公司109名员工中，96人已参加社会保险，剩余13人中，6人系退休返聘未缴纳，3人因当月入职未缴纳，1人通过其他单位缴纳，3人因临近退休年龄自愿放弃缴纳[182] - 截至2021年12月31日，公司109名员工中，96人已缴纳住房公积金，剩余13人中，6人系退休返聘未缴纳，3人因当月入职未缴纳，4人因个人原因自愿放弃缴纳[183] 合规情况 - 2020年11月30日，公司因使用虚开发票申报抵扣进项税额等少缴应纳税款，被处以查补税款50%即21.02万元的罚款[188] - 公司2021年已逐步对劳务派遣用工形式进行整改，截至2021年12月31日，已无劳务派遣员工[180] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁案件[186][187]

合肥科拜尔新才 宁令＼ 千股票 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司 审查同意。本公司股票将千 2022 年」江月 全国股转系统挂牌公开转让。 29 日起在 证券简称： 交易方式： 所属层级： 科且宜 基础层 , 公开转让说明书已千 证券代码： 集合竞价交易 2022 873664 6 10 日在 www.neeq.com. en www.neeq.cc 上进行披露，供投资 者查阅。 . ...

挂牌信息 - 同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[1] - 交易方式为集合竞价交易[1] - 同意挂牌函自出具之日起12个月内有效[1] 监管要求 - 公司挂牌后纳入非上市公众公司监管[2] - 公司应在取得同意挂牌函之日起10个工作日内向辖区证监局报备[2] - 公司需按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训[2] 时间及份数 - 同意挂牌函出具时间为2022年6月2日[3] - 文件印发时间为2022年6月6日[4] - 文件共印3份[4]

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出 （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《科拜尔：2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-003）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 5.会议主持人：监事会主席李牛柱先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2022 年上半年经营状况编制公司 2022 年半年度报告。 ...

公告编号：2023-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-001 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面送达方式发 出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公司董事会根据 2022 年度工作情况编制了公司《2022 年度董 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 公告编号：2023-002 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2021 年度末合伙人数量：160 人 2021 年度末注册会计师人数：1,134 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：504 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952. ...

公告编号：2023-016 本次股东大会的召集人为董事会。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9：00。 （六）出席对象 公告编号：2023-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含 ...