3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协 议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的 基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的 规定。 公告编号：2023-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企 业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 我们作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面 了解和审核公司 2023 年第一次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 1、本次《股票定向发行说明书》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次股票定向发行中签订的《股票认购协议》对投资条件、缴款、 ...

公告编号：2023-008 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规 范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和 ...

第一届监事会第四次会议决议公告 公告编号：2023-013 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2022 年度工作情况编制了公司《2022 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2023-013 2.议案表决结果 ...

一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 公告编号：2023-015 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 3,070 | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 3,245.4385 万元。 | | 第十五条 公司注册资本为 3,070 万元 | 第 十 五 条 公 司 注 册 资 本 为 | | 人民币，公司全部资本划为等额股份， | 3,245.4385 万元人民币，公司全部资本 | | 共 3,070 万股，每股面值人民币 1 元。 | 划为等额股份，共 3,245.4385 万股， ...

公告编号：2023-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在 2023 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 9,000 万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2023 年度向银行申请综合授信额度统计 6、2023 年度公司向兴业银行申请最高不超过 1,000 万元综合授信项下融资， 担保方式为姜之涛、俞华提供连带责任保证； 上述授信总额度不等于公司的实际融 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股 东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》 公告编号：2023-020 等有关规定勤勉尽职地履行职责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称" ...

公告编号：2023-007 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法 规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理 ...

公告编号：2023-005 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律 ...

制度审议 - 投资者关系管理制度经2023年4月14日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议[2] - 制度自股东大会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括公司股东、投资机构、证券分析师等[8] - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8][9] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[9][10] - 股转公司指定网站为公司信息披露网站，信息须第一时间在此公布[11] 负责人与职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[14] - 投资者关系管理主要职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[15] 其他规定 - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度[15] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[17] - 投资者与公司发生争议，董事会办公室收到书面通知后10个工作日内答复[19] - 需提交董事会审议的争议或投诉事项，董事长应在30个工作日内召集会议[19] - 公司与投资者可协商、调解、仲裁或诉讼解决争议[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与规定不一致时以规定为准[19]

公告编号：2023-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《非上市公众公司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二 ...