公告编号：2023-006 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会制度 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合 肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。公司 应采取有效措施 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 公告编号：2023-022 准与要求。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"） 对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项另有规定 的，从其规定。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国股转 公司对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重 ...

公告编号：2023-011 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人 ...

股票发行 - 2023年5月4日公司2022年度股东大会通过股票定向发行说明书[2] - 现有股东无优先认购安排[2] 认购信息 - 肥西产业投资控股拟认购1754385股，金额19999989元，价格11.4元/股[3] - 其他投资者缴款期为2023年5月17 - 19日[4] 后续安排 - 未足额到账差额视为放弃，足额缴款认购期提前结束[5] - 确认到账当日通知认购成功[6] - 完成手续后公告发行结果[8]

公告编号：2023-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额（元） | 认购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | | 方式 | | 1 | 肥西产业投资控股有限公司 | 1,754,385 | 11.40 | 19,999,989.00 | 现金 | | 合计 | - | 1,754,385 | - | 19,999,989.00 | - | 注：认购人已于 2023 年 5 月 18 日完成认购，认购提前结束。 三、备查文件 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会审议通 过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 5 月 15 日披 露《合肥科拜尔新材料股份 ...

公司信息 - 公司证券代码为873664，证券简称为科拜尔，主办券商为国元证券[1] 股票发行 - 2023年5月9日公司收到股票定向发行申请受理通知书[2] - 股票定向发行申请需通过审核方可实施，存在不确定性[2]

主办券商 国元证券 (安徽省合肥市梅山路 18 号) 2023 年 5 月 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 全体监事签名： 全体高级管理人员签名： 合肥科拜尔新材料股份有限公司（加盖公章） 2023年5月22日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 - 1 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 科拜尔/本公司/公司/发行人 | 指 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 肥西产投/投资方 | 指 | 肥西产业投资控股有限公司 | | 科之杰 | 指 | 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙） | | 《公众公司办理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督 ...

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关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的 推荐工作报告 国元证券股份有限公司 注：除特别说明外所有财务数据保留两位小数，本报告中若出现总数与各分数数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 2 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 二零二三年五月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 | 3 | | 二、关于发行人公司治理规范性的意见 | 4 | | 三、关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见 | 4 | | 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 | 5 | | 五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 | 6 | | 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 | 6 | | 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 | | | | 7 | | 八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 | 8 | | 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 | 9 | | 十、关于本次发行定价合法合规性及合理性 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为3070万元[8] - 2021年12月29日取得统一社会信用代码为91340123550164560B的《营业执照》[8] - 2022年6月2日公司股票在全国股转系统挂牌转让，证券代码为873664[9] 定向发行情况 - 定向发行前公司股东4名，发行对象1名，发行完成后股东5名，未超200人，符合豁免注册条件[18] - 2022年年度股东大会明确本次定向发行现有股东无优先认购权[20] - 发行对象肥西产投注册资本50,000万元，拟认购1,754,385股股票，认购金额19,999,989元[21][23] 发行对象情况 - 肥西产投实收资本或股本总额超200万元，符合投资者适当性规定[24] - 肥西产投未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象[26] - 肥西产投认购股票以自有或自筹资金，不存在股份代持情况[27] - 肥西产投不属于单纯以认购股份为目的的持股平台[28] - 肥西产投不属于私募投资基金或私募投资基金管理人[29] - 肥西产投认购资金来源于自有或自筹合法资金，无公司提供财务资助情形[30] 决策与协议情况 - 2023年4月14日董事会、监事会审议通过相关议案，5月4日股东大会审议通过相关议案，定向发行决策程序合法有效[33][34][35] - 2023年4月10日产投集团总经理办公会批准肥西产投向科拜尔投资事项[38] - 2023年5月4日肥西县国资委确认肥西产投本次投资完成备案[38] - 2023年4月13日科拜尔与肥西产投签订附生效条件的《股票认购协议》[40] 回购条款 - 若截止2025年12月31日公司未能提交合格IPO申请或截止2026年12月31日未能实现合格IPO或被整体并购，肥西产投有权要求回购[41] - 股票回购价款计算涉及6%的年化利率[42] - 若肥西产投要求回购，公司实际控制人应在收到通知6个月内配合，否则按未支付回购价款日万分之二支付迟延履行利息[42] 募集资金管理 - 发行人已制定《募集资金管理制度》，经2022年相关会议审议通过[46] - 公司设立募集资金专项账户，将签《募集资金专户三方监管协议》[46] 发行合规性 - 科拜尔本次发行符合《定向发行规则》第九条规定，具备发行主体资格[47] - 科拜尔本次发行后股东累计人数未超200人，符合豁免注册定向发行条件[49] - 本次定向发行现有股东无优先认购安排，符合相关规定[49] - 发行对象符合投资者适当性规定，已开立证券账户并开通交易权限[49] - 发行对象资金系自有或自筹，来源合法合规[50] - 发行人已履行董事会、监事会及股东大会审议程序，决策程序合法有效[50] - 科拜尔与肥西产投签署的股份认购协议及补充协议合法有效[50] - 本次发行对象无自愿限售情况，新增股票无限售安排合法合规[50] - 发行人已建立健全募集资金内部控制及管理制度，符合专户管理要求[50] - 本次股票定向发行尚需经全国股转公司履行自律审查程序[51] - 发行对象肥西产投已履行必要的国资审批/核准或备案程序[50]