公告编号：2023-029 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 经审核，全国股转公司于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意合肥科 拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》。主要内容如下： 一、你公司本次定向发行不超过 175.4385 万股新股。本同意股票定向发行 的函自出具之日起 12 个月内有效。 二、你公司应当严格按照报送我司的申请文件实施本次股票定向发行。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 同意定向发行的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送 了本次股票定向发行的申请文件。 2023 年 5 月 15 日 三、自本函出具之日起至本次新增股票挂牌手续完成前，你公司如发生影响 本次股票定向发行的重大事项，应及时向我司报告。 四、你公司应当在完 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚 路交口 主办券商 国元证券 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 2023 年 5 月 8 日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1-4-1 | 一、 | 基本信息 4 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 8 | | 三、 | 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 15 | | 四、 | ...

公告编号：2023-023 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2023-023 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人； 5.安徽天禾 ...

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司，注册资本3000万元[3] - 合肥科拜尔新材料股份有限公司现金出资3000万元，持股100%[11] 其他新策略 - 设立子公司目的是优化战略布局，拓展国内业务[13] 相关说明 - 本次交易不构成重大和关联交易[4] - 设立子公司需经当地市监局办理工商登记[7]

权益变动 - 姜之涛、俞华变动后持股2850万股，占比87.82%[2][3] - 肥西产投变动后持股175.4385万股，占比5.41%[2][4] 定向发行 - 定向发行175.4385万股新股，募资1999.9989万元[3] 其他 - 股份变动未影响大股东等，无经营风险[8] - 备查文件为定向发行情况报告书[9]

公告编号：2023-038 特此公告。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布 2023 年第四次创新层进层决定的公 告》（股转系统公告〔2023〕226 号）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告〔2023〕226 号），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将调入创新层。 公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第(一) 款规 定的创新层进入条件，即:"(一) 最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两 年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元"。按照市场层级定期调整程序，公司自 2023 年 6 月 14 日起进入创 新层。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

公告编号：2023-039 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限 责任公司指定信息披露平台上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-037）。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 董事会 2023 年 6 月 20 日 目前公司完成了全资子公司的工商设立登记手续，并取得了巢湖市市场监督 管理局签发的安徽科拜尔材料科技有限公司营业执照。 二、工商注册登记信息 名称：安徽科拜尔材料科技有限公司 统一社会信用代码：91340181MA8QKJAR02 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：安徽省合 ...

定向发行 - 定向发行不超过175.4385万股新股[3] - 发行股份总额1,754,385股，均为无限售条件流通股[4] - 实际发行1,754,385股，注册资本增至32,454,385元[4] 章程修订 - 注册资本由3,070万元变为3,245.4385万元[6] - 全部资本划为等额股份，由3,070万股变为3,245.4385万股[6] 会议通知 - 监事会临时会议召开三日前通知[6] 党建工作 - 设立党建工作相关条款，明确党组织职责[8][9][10] - 党组织实行“双向进入、交叉任职”制度[10] - 党组织会议半数以上委员到会可召开，重大问题等需三分之二以上到会[10]

公告编号：2023-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司，子公司名称为安徽科拜尔材料 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-036 科技有限 ...

公告编号：2023-043 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关于全资子公司拟购买 国有建设用地使用权新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升产 能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公 司（以下简称"全资子公司"）拟竞拍位于安徽省合肥市巢湖市烔炀镇工业园区 部分地块的国有建设用地使用权，土地面积约 80 亩，用地性质为工业用地，出 让年限 50 年，购地价款约 784 万元（具体以竞拍结果及相关出让合同为准）。 在取得相关国有建设用地使用权后，公司未来将根据相关规定及要求使用土地， 主要用于全资子公司生产场地建设。公司董事会授权公司管理层全权办理本次购 买国有建设用地使用权及新厂房建设有关的全部事宜。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务 ...