公告编号：2023-005 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律 ...

制度审议 - 投资者关系管理制度经2023年4月14日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议[2] - 制度自股东大会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括公司股东、投资机构、证券分析师等[8] - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8][9] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[9][10] - 股转公司指定网站为公司信息披露网站，信息须第一时间在此公布[11] 负责人与职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[14] - 投资者关系管理主要职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[15] 其他规定 - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度[15] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[17] - 投资者与公司发生争议，董事会办公室收到书面通知后10个工作日内答复[19] - 需提交董事会审议的争议或投诉事项，董事长应在30个工作日内召集会议[19] - 公司与投资者可协商、调解、仲裁或诉讼解决争议[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与规定不一致时以规定为准[19]

公告编号：2023-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《非上市公众公司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-006 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会制度 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合 肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。公司 应采取有效措施 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 公告编号：2023-022 准与要求。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"） 对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项另有规定 的，从其规定。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国股转 公司对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重 ...

公告编号：2023-011 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人 ...

股票发行 - 2023年5月4日公司2022年度股东大会通过股票定向发行说明书[2] - 现有股东无优先认购安排[2] 认购信息 - 肥西产业投资控股拟认购1754385股，金额19999989元，价格11.4元/股[3] - 其他投资者缴款期为2023年5月17 - 19日[4] 后续安排 - 未足额到账差额视为放弃，足额缴款认购期提前结束[5] - 确认到账当日通知认购成功[6] - 完成手续后公告发行结果[8]

公告编号：2023-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额（元） | 认购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | | 方式 | | 1 | 肥西产业投资控股有限公司 | 1,754,385 | 11.40 | 19,999,989.00 | 现金 | | 合计 | - | 1,754,385 | - | 19,999,989.00 | - | 注：认购人已于 2023 年 5 月 18 日完成认购，认购提前结束。 三、备查文件 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会审议通 过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 5 月 15 日披 露《合肥科拜尔新材料股份 ...

公司信息 - 公司证券代码为873664，证券简称为科拜尔，主办券商为国元证券[1] 股票发行 - 2023年5月9日公司收到股票定向发行申请受理通知书[2] - 股票定向发行申请需通过审核方可实施，存在不确定性[2]

主办券商 国元证券 (安徽省合肥市梅山路 18 号) 2023 年 5 月 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 全体监事签名： 全体高级管理人员签名： 合肥科拜尔新材料股份有限公司（加盖公章） 2023年5月22日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 - 1 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 科拜尔/本公司/公司/发行人 | 指 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 肥西产投/投资方 | 指 | 肥西产业投资控股有限公司 | | 科之杰 | 指 | 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙） | | 《公众公司办理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督 ...