申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-041 证券代码：873664 证券简称:科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除 非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18,797,606.82 元、21,022,433.86 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别 为 16.23%、16.57% ，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务 条件。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签订《合肥科拜尔新材料股 份有限公司与国元证券股份有限公司之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 7 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司拟购买国有建设 用地使用权的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-042 基于公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升产 能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司 ...

公告编号：2023-040 证券代码：873664 证券简称:科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签订《合肥科拜尔新材料股 份有限公司与国元证券股份有限公司之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 7 月 6 日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称 "安徽证监局"）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。 公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除 非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18,797,606.82 元、21,022,433.86 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰 ...

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-044 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第一届董事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-044 2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.ne ...

公告编号：2023-045 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《科拜尔：2023 年 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2023-047 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 截止 2023 年 5 月 18 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：杭州银行 股份有限公司肥西支行，账号为：3401040160001295816。2023 年 5 月 19 日， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了容诚 验字[2023]230Z0128 号《验资报告》，确认公司已收到募集资金人民币 19,999,989.00 元。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-047 本次新增股份于 2023 年 5 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，合 肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"科拜尔" ...

董事会提名 - 公司董事会提名陆顺平为第一届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人不能直接或间接持有挂牌公司1%以上股份或为前十名自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人不能在直接或间接持有挂牌公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 被提名人最近三十六个月内不能受全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6]

公告编号：2023-055 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔 ...

公告编号：2023-050 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 作出董事会决议后的5日内发出召开股 | | --- | --- | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 | 股东大会的，将说明理由。 | | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | | | 股东大会的，将说明理由。 | | | 第九十六条 董事会由 5 名董事组成， | 第九十六条 董事会由 7 名董事组成， | | 设董事长 1 名。 | 其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、修订内容 √修订原有条款 □ ...

公告编号：2023-059 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 31 日第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律、法 规、规范性文件及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 ...