证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

公司换届 - 2024年12月18日公司完成换届[3] - 俞丽琴当选董事长，郑颜当选监事会主席，赵勇任总经理等[3][4][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[12] 人员持股 - 俞丽琴持股787.5万股，占比15.4727%[3] - 郑颜持股5万股，占比0.0982%[4] - 赵勇持股981.36万股，占比19.2817%[5] 资质审查 - 提名和审计委员会审查人员资质，同意聘任并提交审议[13][14][15]

人事任命 - 选举俞丽琴为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任赵勇为公司总经理，任期三年[9] - 聘任徐政为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年[10][13] - 聘任莫建双、徐政为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任夏臣科为公司内审部负责人，任期至第四届董事会任期届满[15] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[17] 其他 - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7]

股东股份质押 - 股东俞华杰质押1000000股，占公司总股本1.9648%，期限2024.12.3 - 2027.12.4[3] - 俞华杰所持股份总数5400000股，占比10.6099%[5] - 俞华杰累计质押股数3800000股，占比7.4662%[6] 历史质押与解质 - 2024.9.23俞华杰质押1800000股，占总股本3.5366%[6] - 2024.9.30俞华杰质押2000000股，占总股本3.9296%[6] - 2024.12.6俞华杰曾质押的1000000股已解除质押[6]

股份解质 - 股东俞华杰本次解除质押1,000,000股，占其所持股份18.5185%，占总股本1.9648%[3] - 解质股份为有限售条件，于2024年9月30日质押，12月6日解除[3] 剩余质押 - 俞华杰剩余质押2,800,000股，占其所持股份51.8519%，占总股本5.5014%[4] - 剩余质押为有限售条件，1,000,000股2025年9月29日到期[4] - 1,800,000股到期日为办理解除质押登记之日[4]

股东减持情况 - 2024年10月8日至12月3日，成贤创投及其一致行动人于丽敏合计持股比例从6.5498%降至5.5497%，减持1%[1] - 成贤创投集中竞价减持344,000股，比例0.6759%[1] - 于丽敏集中竞价减持165,000股，比例0.3242%[1] 股东持股变动 - 成贤创投变动前持股1,533,600股占比3.0132%，变动后1,189,600股占比2.3373%[3] - 于丽敏变动前持股1,800,000股占比3.5366%，变动后1,635,000股占比3.2124%[3] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响生产经营[4]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2024年11月27日经会议审议通过[2] 任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[8] - 聘任后两交易日内公告并向北交所报备[8] 解聘规定 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[10] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[11] 其他要求 - 聘任时签保密协议，拟聘有问题需披露风险[8][9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] - 制度自审议通过之日起施行[16]

股权结构 - 赵勇持股9,813,600股，占比19.2817%[2] - 俞丽琴持股7,875,000股，占比15.4727%[2] - 潘姝君持股1,800,000股，占比3.5366%[2] - 郑颜持股50,000股，占比0.0982%[5] - 何佳俊持股2,300股，占比0.0045%[5] 换届事项 - 2024年11月27日审议董事及监事换届[2][5][6] - 换届需股东大会审议和职代会指定日期生效[11] 会议审查 - 2024年11月22日发表审查意见[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年11月27日在浙江省湖州市长兴县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案相关 - 提名郑颜和何佳俊为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举等》《关于拟修订<公司章程>》《关于预计2025年银行授信申请额度》议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7]

公司会议 - 2024年第一次职工代表大会于11月27日召开[2] - 应到和实到职工代表均为57人[2] 选举事项 - 审议通过选举陈维清为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 陈维清任期三年，与第四届监事会一致[3] - 同意票数57票，反对和弃权票数均为0票[3]