任职限制 - 特定情形下董事、高管不得任职[8] - 任职期间转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 离职5个工作日内移交文件并签确认书[12] 补选要求 - 董事任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9][10] 追责流程 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[17] 制度情况 - 本制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 适用于董事及高管任期届满等离职情形[5]

股份数据 - 公司已发行股份总数为8119万股[3] 财务资助与担保 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[22] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[22] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[6] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可维权[11] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会[19] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[27] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[31] - 股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[32] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[38] 董事与独立董事 - 董事会由5 - 13名董事组成，其中独立董事2 - 5名，设董事长1人，职工代表董事1名[63] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[74] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景且从事会计工作三年以上[75] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事人数不少于监事会人数的三分之一[82] - 监事任期每届为3年[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[85] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[92] - 公司作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[93] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[94] - 公司解散应在15日内成立清算组[95] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[100] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[101]

人事变动 - 2025年7月11日公司聘任靳栋茹为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] - 靳栋茹无公司股份，有履职经验和素质，任职资格合规[2] 履历信息 - 靳栋茹1987年4月生，本科，曾在胜业电气等任职[5]

会议信息 - 胜业电气2025年第一次职工代表大会7月11日召开[2] - 会议通知7月5日书面发出[2] - 主持人为何泳梅[2] 人员情况 - 应出席和实际出席职工代表均为50人[2] - 公司职工人数超300人[3] 议案审议 - 审议通过选举董春安为职工代表董事议案[3] - 表决同意票50票，无反对和弃权票[3] - 议案无关联交易，无需股东会审议[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[2] - 派发现金红利32,476,000.00元，每10股派4元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润128,225,933.88元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月20日，除权除息日6月23日[5] - 现金红利6月23日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布于2025年6月13日[8]

股票解除限售 - 本次解除限售数量1,260,000股，占总股本1.55%，2025年6月13日可交易[2] - 多家基金本次解除限售及未解除限售数量和占比[3] 股份结构 - 无限售股份21,960,000股，占27.05%；有限售股份59,230,000股，占72.95%；总股本81,190,000股[5][6] - 有限售股份中高管、其他法人、其他股份数量及占比[5][6] 其他 - 解除限售股东减持将及时披露信息[8] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[10] - 备查文件含《胜业电气股份有限公司股票解除限售申请表》等[11]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 04 月 30 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理魏国锋等 [3] 公司经营优势 - 专注薄膜电容器行业，长期战略布局使业务覆盖家电、新能源、电能质量等多领域，下游市场平衡，抗风险能力强 [5] 产品与技术研发 - 柔直电容器已通过西高院和武高院型工试验测试及中机联新技术鉴定，正处样机工程挂网推动阶段，国内技术达国际先进水平，市场前景广阔 [6] - 自上市以来已获得 5 项发明专利 [7] - 牵头承担的广东省重点领域研发计划项目“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”开展正常，产品应用前景广阔 [11] 战略与投资 - 公开发行期间已引入 10 名战略投资者 [6] - 薄膜电容器业务不存在产能过剩，未来不排除通过多种方式发展新能源领域业务 [8] 生产线情况 - 金属化薄膜生产线首期投资设备已到位，正在调试中 [6] - 募投项目中的新能源薄膜电容器生产线扩建项目正在建设，今年开始分批次陆续投产 [14] 市场与业务相关 - 光伏逆变器、新能源汽车使用的直流支撑电容器是薄膜电容器 [6] - 与国内头部企业相比，重点深耕家电、新能源、电能质量治理领域，未来将拓展新产品、新客户、新细分领域及新兴市场 [10] - 2025 年一季度营业收入同比增长 3%，但利润下降 9.8%，扣非净利润降低 13.82%，主要因毛利率同比下降 1.37% [13] - 国家推进国补、家电以旧换新政策对公司家电业务有正面影响 [15] 分红与市值管理 - 公司已制定分红计划 [9] - 股价短期波动受多种因素影响，公司重视投资者回报，当前经营良好，未来如有市值管理计划将及时披露 [12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册普通股股东有权出席[5] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[7] 会议相关 - 审议多项议案，议案（七）对中小投资者单独计票，（八）关联股东回避表决[5][6][7][8][9] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 12:00，地点公司胜业学院[11] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席对象含股东、董事等及律师[4][5] - 会议地点公司胜业学院[5] - 联系人莫东霖，电话0757 - 27833222，邮箱sy0007@shengye.com[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 2024年多项报告及预案议案同意3票，部分需提交股东大会[4][5][7] - 2025年度监事薪酬议案直接提交股东大会[7] - 部分议案无需提交股东大会，表决同意3或5票[8][9][14][15] - 使用闲置资金买理财产品议案同意3票，需提交股东大会[13]

会议安排 - 2025年4月18日召开董事会现场会议，4月8日书面发通知[6] - 公司董事会提请2025年5月13日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，反对0票，弃权0票[7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[15] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[11][12][13][14] - 《关于公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[14]