会议信息 - 会议于2025年10月10日在公司多功能厅会议室现场召开[3] - 应出席职工代表60人，实际出席和授权出席60人[3] 选举结果 - 提名并选举华艳女士为公司第五届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》表决结果为同意60票、反对0票、弃权0票[5] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

董事会换届 - 2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会委员任期三年[3] - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定无不利影响[5] 委员会组成 - 审计、提名与薪酬考核、战略与可持续发展委员会均由3名委员组成[2][3] - 审计、提名与薪酬考核委员会独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会召集人罗来千为会计专业人士，成员均非高管董事[4]

人事任命 - 2025年10月10日华艳当选公司第五届董事会职工代表董事，任期至届满[2] - 华艳持股0股，占股本0%，任命不超规定比例[2] 个人履历 - 华艳1981年生，苏大工商硕士，有胥城大厦等任职经历[6] - 2025年8月至今任公司多职[6] 影响与文件 - 任命利于规范运作，无不利影响[3] - 备查文件为职代会决议[4]

会议信息 - 会议于2025年10月9日在公司行政楼三楼第一会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东10人，持有表决权股份79,010,250股，占比48.6248%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份2,407股，占比0.0015%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数79,010,250股，占比100.00%通过[5][6][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数997,996股，占比100.00%[15] 人员任免 - 张文华、彭君雄等董事任命生效日期为2025年10月9日[15][16] - 沈莺、肖辉华等董事及监事离任生效日期为2025年10月9日[16] 其他 - 本次股东会表决结果合法有效，公告备查文件为2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[14][17]

会议安排 - 公司2025年9月19日决定10月9日召开第二次临时股东会[4] - 9月22日公告股东会通知，采用现场与网络投票结合[5] - 会议10月9日15:00召开，网络投票时间为10月8 - 9日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人10人，代表79,010,250股，占比48.6248%[6] - 现场9人，代表79,007,843股，占比48.6233%[6] - 网络投票1人，代表2,407股，占比0.0015%[6] - 中小股东4人，代表997,996股，占比0.6142%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数79,010,250股，占比100%[11][14][18][19][22] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意股数997,996股，占比100%[19] - 《董事会换届选举》中小股东同意股数997,996股，占比100%[25] 选举结果 - 独立董事曹迪等3人得票79,010,250股，占比100%当选[27] - 非独立董事张文华等5人得票79,010,250股，占比100%当选[30]