人事变动 - 选举张文华先生为公司第五届董事会董事长及法定代表人，任期三年[4][5] - 聘任彭君雄先生为公司总经理，任期三年[10] - 聘任周彩虹女士为公司常务副总经理，任期三年[13] - 拟聘任鲁斌为财务负责人，任期三年[15] - 拟继续聘任刘文晋为证券事务代表[16] 组织架构 - 将原董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会[6] 会议信息 - 会议于2025年10月9日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[3] - 公告含三会议决议，发布时间为2025年10月13日[18][19]

公司基本信息 - 公司于2020年6月18日获批首次向不特定合格投资者发行人民币普通股800万股[5] - 公司注册资本为人民币16,248.96万元[5] - 公司发行的股份总数为162,489,600股，均为人民币普通股[12] - 公司设立时普通股总数为4000万股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占可发行普通股总数的100%[12] 股东信息 - 创元科技股份有限公司持股2200万股，持股比例55.00%[11] - 朱志浩持股280万股，持股比例7.00%[11] - 潘国良持股160万股，持股比例4.00%[11] - 傅勤衡持股120万股，持股比例3.00%[11] - 张祖德持股120万股，持股比例3.00%[11] - 陆晓胜持股80万股，持股比例2.00%[11] - 多位股东合计净资产为4000，各股东持股比例不同，如张小玲净资产120，占比3.00%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，因特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市之日起12个月内不得转让，任期内和任期届满后6个月内每年转让不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[25] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[28][29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可就公司或全资子公司损失提起诉讼[31][32] 公司资本变动 - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[16][20] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[20] 担保与交易审议 - 股东会审议部分担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[42] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[42] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[42] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[42] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上应提交股东会审议[46] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且超过5000万元应提交股东会审议[46] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5000万元应提交股东会审议[46] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元应提交股东会审议[46] - 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元应提交股东会审议[46] - 公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应比照规定提供报告并提交股东会审议[48] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应比照规定提供报告并提交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，且不得变更[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日[61] - 发出股东会通知后确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期需说明延期后日期[62] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[71] - 股东会特别决议需由出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[72] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人（至少1名会计专业人士）、职工董事1名[91] - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事，临时会议提前2日通知，每届第一次会议可在当天通知[94] - 代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等情形下，董事长应在10日内召集董事会临时会议[94] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[94] 独立董事相关规定 - 独立董事人数占董事会成员比例不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[100] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[100] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[100] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[103] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[134] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[134] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[149] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[150] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[152] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[152] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[154] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[154]

人事变动 - 选举张文华先生为董事长，任期三年，持股2,674,425股，占比1.6459%[2] - 聘任彭君雄先生为总经理，任期三年，持股2,645,913股，占比1.6284%[2] - 聘任周彩虹女士为常务副总经理，任期三年，持股791,377股，占比0.4870%[2] - 聘任沈莺女士为董事会秘书，任期三年，持股1,316,347股，占比0.8101%[2] - 聘任鲁斌先生为财务负责人，任期三年，持股0股[3] - 聘任刘文晋先生为证券事务代表，任期三年[3] - 沈明澄因届满到期不再担任副总经理及董监高职务[11] 人事审查 - 董事会提名与薪酬考核委员会认为被提名人员具备任职资格和条件[7] - 董事会审计委员会认为鲁斌先生具备担任财务负责人的条件[9] 换届情况 - 本次换届为董事会任期届满正常换届，符合规定，无不利影响[6] 人员履历 - 鲁斌2007年7 - 11月任苏州轴承厂有限公司成本会计[21] - 刘文晋2005 - 2007年任江苏金驹物流投资有限公司办公室秘书[22] - 刘文晋2009 - 2010年任羊城晚报社政文中心记者[22] - 刘文晋2010 - 2013年任五矿建设投资管理（北京）有限公司文字秘书[22] - 刘文晋2013 - 2017年任金龙联合汽车工业(苏州)有限公司总经办秘书[22] - 刘文晋2017 - 2018年任南京银隆新能源有限公司办公室副主任[22] - 刘文晋2018 - 2025年任苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书办公室副主任[22] - 刘文晋2025年3月至今任公司财务负责人[21] - 刘文晋2025年7月至今任公司董事会秘书办公室副主任、证券事务代表[22]

会议信息 - 会议于2025年10月10日在公司多功能厅会议室现场召开[3] - 应出席职工代表60人，实际出席和授权出席60人[3] 选举结果 - 提名并选举华艳女士为公司第五届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》表决结果为同意60票、反对0票、弃权0票[5] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

董事会换届 - 2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会委员任期三年[3] - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定无不利影响[5] 委员会组成 - 审计、提名与薪酬考核、战略与可持续发展委员会均由3名委员组成[2][3] - 审计、提名与薪酬考核委员会独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会召集人罗来千为会计专业人士，成员均非高管董事[4]

人事任命 - 2025年10月10日华艳当选公司第五届董事会职工代表董事，任期至届满[2] - 华艳持股0股，占股本0%，任命不超规定比例[2] 个人履历 - 华艳1981年生，苏大工商硕士，有胥城大厦等任职经历[6] - 2025年8月至今任公司多职[6] 影响与文件 - 任命利于规范运作，无不利影响[3] - 备查文件为职代会决议[4]

会议信息 - 会议于2025年10月9日在公司行政楼三楼第一会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东10人，持有表决权股份79,010,250股，占比48.6248%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份2,407股，占比0.0015%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数79,010,250股，占比100.00%通过[5][6][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数997,996股，占比100.00%[15] 人员任免 - 张文华、彭君雄等董事任命生效日期为2025年10月9日[15][16] - 沈莺、肖辉华等董事及监事离任生效日期为2025年10月9日[16] 其他 - 本次股东会表决结果合法有效，公告备查文件为2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[14][17]

会议安排 - 公司2025年9月19日决定10月9日召开第二次临时股东会[4] - 9月22日公告股东会通知，采用现场与网络投票结合[5] - 会议10月9日15:00召开，网络投票时间为10月8 - 9日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人10人，代表79,010,250股，占比48.6248%[6] - 现场9人，代表79,007,843股，占比48.6233%[6] - 网络投票1人，代表2,407股，占比0.0015%[6] - 中小股东4人，代表997,996股，占比0.6142%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数79,010,250股，占比100%[11][14][18][19][22] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意股数997,996股，占比100%[19] - 《董事会换届选举》中小股东同意股数997,996股，占比100%[25] 选举结果 - 独立董事曹迪等3人得票79,010,250股，占比100%当选[27] - 非独立董事张文华等5人得票79,010,250股，占比100%当选[30]