募集资金情况 - 发行3250万股（超额配售前），募资1.495亿元，净额1.2907亿元，2024年1月19日到账[3] - 行使超额配售新增487.5万股，增募资2242.5万元，净额2073.79万元，2024年2月26日到账[3] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[3] 募投项目投入 - 园区综合能源项目计划投资4000万元，累计投入1577.86万元，进度39.45%[4] - 数字化配网项目计划投资7522.61万元，累计投入852.05万元，进度11.33%[4] - 新型电化学储能项目计划投资62.18万元，累计投入62.18万元，进度100%[4] - 智能光伏发电项目计划投资296.03万元，累计投入296.03万元，进度100%[4] - 补充流动资金计划投资3100万元，累计投入3085.85万元，进度99.54%[4] - 截至2025年12月31日，募投项目累计投入5873.97万元，进度39.21%[4] 资金存放与项目延期 - 截至2025年12月31日，募集资金存放银行合计9309.68万元[8] - 园区综合能源项目预定使用日期从2026年1月19日调至2027年6月30日[12] - 2026年1月15日审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[14][15]

制度审议 - 2026年1月15日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》[2] 资金规定 - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%，不影响正常生产，不使用募集资金[5] 审批规则 - 单次或连续十二个月内累计金额达最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，需董事会审批[10] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会审批[10] - 与关联人之间套期保值业务提交股东会审议批准[10] 业务期限 - 套期保值业务相关额度使用期限不超12个月，任一时点业务金额不超审议总额度[10] 授权管理 - 套期保值交易授权书由董事长签发，人员变动时授权即时调整[13] 操作流程 - 操作小组拟订交易方案，批准后报财务部备案[15] 监督评价 - 审计法律部抽查操作情况，不符报告领导小组[15] - 会计核算员月末与交易员核对保证金余额，财务和操作小组定期综合评价汇报[15] 人员要求 - 严格安排和培训期货业务操作人员[20] 报告制度 - 操作人员月初5个工作日内提交上月业务报告[22] - 操作人员每次交易后报告新建头寸情况[22] - 操作人员和财务建立台账报告汇总持仓信息[22] 档案管理 - 套期保值交易档案分级保存、公司统一管理[24] - 套期保值计划等业务档案和期货业务开户等档案至少保存十年[24] - 档案到期销毁报公司批准并按程序办理[24] 保密与修订 - 期货业务人员遵守保密制度[26] - 制度由董事会审议通过生效，修订权归董事会[28]

募资情况 - 2024年1月26日发行3250万股普通股，募资1.495亿元，净额1.2907亿元[3] 募投项目投入 - 截至2025年12月31日，累计投入5873.97万元，进度39.21%[6] - 园区综合能源低碳管控系统投入1577.86万元，进度39.45%[5] - 数字化配网和用电侧设备投入852.05万元，进度11.33%[5] - 新型电化学储能系统投入62.18万元，进度100%[6] - 智能光伏发电及运维系统投入296.03万元，进度100%[6] - 补充流动资金投入3085.85万元，进度99.54%[6] 其他 - 园区综合能源低碳管控系统建设项目延期至2027年6月30日[11] - 2026年1月15日董事会审议通过部分募投项目延期议案[13] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额9309.68万元[7]

套期保值决策 - 公司于2026年1月15日通过开展套期保值业务议案[1] 业务详情 - 交易品种为铜、铝、不锈钢[2] - 风险保证金不超1000万元，有效期12个月[3] - 资金来源为自有资金或银行融资[3] 政策执行 - 按《企业会计准则第24号—套期会计》执行[4] 风险与管理 - 存在价格波动等风险[5][6] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[7] 团队与职责 - 操作团队由采购部门核心成员组成[13] - 财务和审计部门负责监督[10]

新策略 - 公司拟开展铜、铝、不锈钢原材料套期保值业务[1][3] - 套期保值最高持仓不超实际采购量，保证金不超1000万元可循环使用[4] - 业务资金来源为自有资金或银行融资，期限12个月[5][6] 风险管理 - 套期保值业务面临价格、资金等风险[7] - 制定制度规范业务流程，确定岗位职责[10][11][13] - 提升风险管理，完善止损机制[14][17]

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-005 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：张洪涛 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙建华、来小康、张宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-122 许昌智能继电器股份有限公司 关于中标国家电网相关项目的提示性公告 4、国网重庆市电力公司 2025 年第二次配网物资协议库存公开 招标采购（招标编号：2025AB），公司中标配电箱，合计中标金额 676.77 万元； 5、国网冀北电力有限公司 2025 年第二次配网物资协议库存公 开招标采购（招标编号：JB25-HW-XYKC-ZB02-0125AB），公司中 标配电箱，合计中标 434.12 万元； 6、国家电网有限公司 2025 年西北、西藏区域第二次联合采购低 压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协 议库存招标采购项目（招标编号：SG25T2），公司中标一二次融合 成套柱上断路器，合计中标 1,287.99 万元； 7、国家电网有限公司 2025 年东北区域第二次联合采购 10kV 电 力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库 存招标采购（招标编号：SG25Q7），公司中标一二次融合成套柱上 断路器，合计中标 970.65 万元； 8、国家电网有限公司 2025 年华北区域第二次联合采购一二 ...

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-121 许昌智能继电器股份有限公司 参会单位及人员：诚通证券 上市公司接待人员：董事会秘书：郭世豪先生 财务负责人：张明女士 三、 投资者关系活动主要内容 1、请问贵公司在智能电气设备领域的核心技术和市场竞争力是什么？主要 客户群体有哪些？ 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 6 日 活动地点：公司四楼会议室 回答：根据 2025 年中期报告，公司营业收入同比增长 21.71%，净利润增长 33.81%，2025 年三季度报告，公司营业收入同比增长 8.93%，净利润增长 5.69%， 主要得益于国家电网市场的持续突破以及电力工程总承包业务增加。 回答：公司的核心竞争力，集中体现为以智能配用电和新能源业务为核心的 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 双轮驱动 ...

证券代码：920496 证券简称：XD 许昌智 公告编号：2025-120 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 河南许都 | 员工持股平 | 21,594,802 | 13.0423% | 北京证券交易所上市 | | 云联企业 | 台 | | | 前取得 | | 管理合伙 | | | | | | 企业（有限 | | | | | | 合伙） | | | | | 注：河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，系实际 控制人的一致行动人。本次员工持股平台减持计划中，公司实际控制人承诺不通 过上述持股平台进行减持。 二、 减持计划的实施结果 许昌智能继电器股份有限公司 股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | -- ...

证券代码：920496 证券简称：XD 许昌智 公告编码：2025-119 许昌智能继电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日收 到河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持进展告知函》， 河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人的一致行动人， 上述股东于 2025 年 11 月 4 日起至 2025 年 11 月 5 日期间通过集中竞价累计减持 公司股份 970,426 股，占公司总股本的 0.5861%。导致公司实际控制人及其一致 行动人持有公司股份比例从 37.5425%减少至 36.9564%，权益变动触及 1%的整数 倍。现将其权益变动有关情况公告如下： 一、为进一步本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信 息 披 露 义 务人 名称 持股变动时间 河南许都云联企业管理 ...