土地储备与项目开发 - 2019年公司斥资5.02亿人民币新购湘潭住宅用地，增加土地储备10.46万平方米[9] - 2020年公司计划交付湘潭项目独栋别墅，预计预售所得款项强化财务状况[17] - 2020年公司计划推进湘潭项目第一期余下物业开发，可售面积约19.4万平方米[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司录得收益约3991.9万港元，2018年为7983.5万港元（经重列）[16] - 2019年公司拥有人应占亏损约2.8895亿港元，2018年为3.54055亿港元[16] - 2019年每股基本亏损约8.10港仙，2018年为10.84港仙[16] - 2019年现金及现金等价物约268.3万港元，2018年为584.7万港元[16] - 2018财年归属公司的溢利净值约为256.4万港元，低于联天保证金额1.127亿港元，差额约为1.10136亿港元[33] - 2019年12月31日，集团流动资产净额约为2.75195亿港元（2018年：3.10091亿港元），流动资产约为15.99594亿港元（2018年：12.99856亿港元），流动负债约为13.24399亿港元（2018年：9.89765亿港元），流动比率约为1.21（2018年：1.31）[44] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价项目约为268.3万港元（2018年：584.7万港元）[44] - 2019年12月31日，集团权益总额约为6.97637亿港元（2018年：10.04955亿港元）[45] - 2019年12月31日，集团尚未偿还借贷及可换股票据约为14.13737亿港元（2018年：10.65751亿港元），资产负债比率约为2.03（2018年：1.06）[47] - 2019年，集团录得累计亏损19.48332亿港元，经营活动现金流出净额5.49731亿港元[48] - 2019年12月31日，集团借贷总额为14.13737亿港元，其中即期借贷为7.89363亿港元，现金及现金等价项目为268.3万港元，受限制银行存款为1102.6万港元[48] - 截至2019年12月31日止年度，员工成本约为2110.7万港元（2018年：3752.1万港元），集团雇用59名员工（2018年：56名）[52] - 董事局决定不建议就2019年度派付任何末期股息（2018年：无）[53] - 2019年12月31日集团累计亏损19.48332亿港元，经营活动现金流出净额5.49731亿港元[83] - 2019年12月31日集团借贷总额14.13737亿港元，其中即期借贷7.89363亿港元，现金及现金等值项目268.3万港元，受限制银行存款1102.6万港元[83] - 2019年12月31日集团未按还款时间表偿还本金6.14357亿港元借贷的本金及利息2.46796亿港元，之后未偿还已违约或交叉违约本金2.94349亿港元[83] - 公司已偿还贷款本金1.64268亿港元及利息546.2万港元，延期偿还贷款本金1.5574亿港元，取得额外借贷3.68756亿港元[86] - 2019财年公司聘请曾颖雯女士为公司秘书，她接受不少于15个小时相关专业培训[88][89] - 2019财年外聘核数师审核服务费用为189万港元[81] - 集团2019财政年度资本化借贷成本约为34,584,000港元，2018年为42,913,000港元[161] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备为零[164] 物业业务线数据关键指标变化 - 2019年物业租金收入约1660.6万港元，2018年为1968.8万港元[16] - 2019年物业销售收入约2331.3万港元，2018年为6014.7万港元[16] - 2019年湘潭项目确认11套联排别墅总收益约2331.3万港元，2018年为26套联排别墅及6套叠加别墅总收益约6014.7万港元[17] - 2019年物业租赁收入约1660.6万港元，2018年为1968.8万港元，租金收入减少因KTV租户未支付租金[20] 电影发行及冲印业务线数据关键指标变化 - 2019年电影发行及冲印业务收益约147.9万港元，2018年为197.4万港元，2019年4月29日后公司不再从事该业务，出售收益约608.4万港元[21] 伟恒发展业务线数据关键指标变化 - 2019年伟恒发展49%股权可收回金额约2.91462亿港元，2018年为4.2199亿港元，占公司总资产约10.4%，2018年为16%[22] - 估值使用五年财政期间伟恒发展经批核预算未来现金流，2018年相同；2019年税前贴现率16.4%，2018年为19.1%；终端增长率3%，2018年相同[24] - 伟恒发展通过约4.6公里蒸汽输送管道为虎门镇约35名活跃客户供汽，2018年为30名，2019年集中供热业务收益约4523.4万港元，较2018年增加2.9%[24] - 董事考虑确认伟恒发展投资减值亏损约1.33033亿港元，因长安镇业务计划延迟及资本投资计划未按计划进行[25] - 伟恒发展财务预测从2019 - 2020年延迟至2020 - 2022年，收益预测下降，相关成本及开支相应减少[26] - 对伟恒发展49%股权可收回金额估值采用贴现现金流量法，基于伟恒发展管理层提供的2020 - 2024年财务预测[28] - 计算伟恒发展终值应用戈登增长模型，预测自由现金流量按贴现率贴现至现值[29] - 2019年伟恒发展49%股权估值税前贴现率降至16.4%，2018年为19.1%，因可资比较公司资产负债率增加及贝塔系数下降[31] 公司融资与借贷情况 - 2018年3月12日公司发行2019年到期的1500万美元10厘优先有担保无抵押票据，2019年3月12日赎回，新承兌票據年利率15%，还款日期2019年6月11日[34] - 2018年11月27日公司发行本金总额2000万美元（约1.5692亿港元）第一期及第二期票据，原年利率5%，后增至15%，到期日多次延长[35] - 2018年3月26日公司附属公司以1.1亿港元出售昌盛中国100%股本权益，2019年6月27日完成出售[36] - 2019年5月20日集团取得4.40259亿港元借贷并偿还同等金额其他借贷[38] - 2019年6月26日集团取得1.92897亿港元借贷并偿还同等金额其他借贷[38] - 2020年1月22日集团取得3.68756亿港元借贷，偿还受托银行借贷本金1.64268亿港元及利息546.2万港元[38] - 年结日后至报告日期，公司成功筹得本金总额为3.68756亿港元的贷款[54] 公司战略规划 - 公司认为2020年中国房地产市场将维持增长动力，将深耕长沙和湘潭市场，关注物业、商业、医疗和养老领域[39] - 集团将探索“地产＋医疗”模式，与国际知名医疗机构合作[40] 公司治理与组织架构 - 董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[57] - 2019年每位董事参加法规及更新资料研讨会等活动3次[62] - 非执行董事委任任期为一年，自动续期，可提前一个月书面通知终止[65] - 薪酬委员会2019财年举行一次会议，检讨公司薪酬政策及董事和高管薪酬待遇[66] - 截至2019年12月31日，薪酬低于100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至200万港元的有4人[68] - 提名委员会2019财年举行一次会议，讨论2020年股东大会董事退任及重选，检讨董事会架构等[69] - 董事会自2019年1月1日起采纳提名政策[72] - 提名委员会评估董事人选时考虑品格诚实、技能知识经验等因素[76] - 委任额外董事或填补空缺时，提名委员会识别并评价人选，推荐给董事会[76] - 建议人选参选时，提名委员会检讨退任董事贡献并推荐给董事会[76] - 董事会对推荐人选参选及重选等事宜有最终决定权[76] - 2019财年审核委员会举行2次会议，董事局定期会议4次、股东周年大会1次、股东特别大会1次，薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议[77][78][79] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，其中一位有专业资格或相关财务知识，邓炳森为主席[77] - 各董事在2019财年各会议出席情况有详细记录，如钱凌玲在董事局会议出席11/13等[79] - 董事局对集团截至2019年12月31日止年度的风险管理及内部监控制度有效性进行年度检讨，结论为除特定情况外，该制度在各重大方面充足有效[95] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，旨在维持储备并为股东创造稳定收入，派息受多因素规限，董事局将不时检讨[103] - 持有不少于公司缴足股本（附有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[100] - 公司重视与股东沟通，资料通过联交所公布、年报等渠道披露，新网站预计2020年第二季度推出[98] - 公司风险管理及内部监控框架符合COSO框架，内部审核职能由负责管理层履行并定期汇报[95] - 公司识别重大风险通过与附属及联营公司面谈，用问卷记录，还对关键审计事项等进行评估[94] - 公司处理内幕消息有程序和内控，董事局采纳政策确保消息平等适时发布[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[97] - 股东可在股东大会提建议、向董事局查询，提建议需书面并提供相关资料[101][102] 公司环境与社会表现 - 2019年温室气体总排放量为259.20吨二氧化碳当量，2018年为416.96吨，2019年排放强度为每立方米0.061吨二氧化碳当量，2018年为每立方米0.098吨[116][117] - 2019年自有车辆使用汽油39335公升，排放二氧化碳当量105.95吨，硫氧化物0.58千克；2018年使用汽油20929公升，排放二氧化碳当量47.08吨，硫氧化物0.31千克[117] - 2019年耗电量为144094千瓦，耗能强度为每平方米33.73千瓦，排放二氧化碳当量117.65吨；2018年耗电量为413191千瓦，耗能强度为每平方米96.72千瓦，排放二氧化碳当量346.11吨[120] - 2019年食水用量20703立方米，产生温室气体排放量8.42吨二氧化碳当量，耗水强度为每平方米4.85立方米；2018年食水用量15906立方米，产生温室气体排放量6.47吨二氧化碳当量，耗水强度为每平方米3.72立方米[120] - 2019年日常办公室用纸0.497吨，产生温室气体排放量2.39吨二氧化碳当量；2018年用纸0.37吨，产生温室气体排放量1.80吨二氧化碳当量[121] - 2019年商务航空差旅产生二氧化碳排放24.79吨，2018年为15.50吨[124] - 2019年雇员参加惜食堂义工活动共27小时，2018年为28小时[143] - 公司制定2019年红包回收计划倡导环保[143] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司雇员总数为85人，其中全职员工77人，临时员工8人[125] - 2019年雇员年龄分布：18 - 25岁占11%，26 - 35岁占38%，36 - 45岁占16%，46 - 55岁占20%，56及以上占15%；2018年分别为9%、37%、19%、20%、15%[126] - 2019年雇员性别分布：男性占59%，女性占41%；2018年分别为61%、39%[126] - 2019年不同年龄组年度流失率分别为18 - 25岁0%、26 - 35岁34%、36 - 45岁71%、46 - 55岁18%、56及以上0%，2018年对应为0%、38%、53%、6%、8%[129] - 2019年按性别划分年度流失率男性为26%、女性为11%，2018年对应为27%、13%[129] - 2019年和2018年因工作关系死亡、工伤个案（多于3日）、工伤个案（少于3日）、因工伤损失工作日数均为0[132] - 2019年已进行共3小时培训课程，38.82%雇员接受过培训，每名雇员平均受训0.12小时，2018年对应为42.25%、0.01小时[133] - 公司业务在报告期内未雇佣童工或强制劳工[133] 公司名称与股份简称变更 - 2020年1月16日起公司名称由「Nine Express Limited」改为「KEYNE LTD」，新中文名称

公司基本信息 - 公司于2001年5月9日在百慕达注册成立，主要业务包括电影发行、物业租务等[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为26,744千港元，较2018年的17,040千港元增长56.95%[7] - 2019年上半年经营亏损34,307千港元，较2018年的43,680千港元减少21.46%[9] - 2019年除所得税前亏损61,946千港元，2018年为62,063千港元，基本持平[9] - 2019年本公司拥有人应占期内亏损62,630千港元，较2018年的63,575千港元减少1.49%[9] - 2019年基本及摊薄每股亏损均为1.75港仙，2018年为2.12港仙[9] - 截至2019年6月30日，非流动资产总额为1,334,333千港元，较2018年末的1,337,695千港元减少0.25%[13] - 截至2019年6月30日，流动资产总额为1,569,575千港元，较2018年末的1,299,856千港元增长20.75%[13] - 截至2019年6月30日，流动负债总额为845,675千港元，较2018年末的989,765千港元减少14.56%[15] - 截至2019年6月30日，非流动负债总额为1,112,398千港元，较2018年末的642,831千港元增长73.05%[15] - 截至2019年6月30日，资产净额为945,835千港元，较2018年末的1,004,955千港元减少5.88%[15] - 2019年上半年公司经营活动所用现金净额为5.81498亿港元，2018年同期为所得现金净额2453.9万港元[20] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为1.06752亿港元，2018年同期为所用现金净额3.54625亿港元[20] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为4.33918亿港元，2018年同期为3.6258亿港元[20] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为4082.8万港元，2018年同期为增加净额3249.4万港元[20] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为2834万港元，2018年同期为1.6766亿港元[20] - 2019年上半年公司亏损6263万港元，2018年上半年亏损6357.5万港元[16] - 2019年上半年其他全面收入为7407万港元，2018年上半年为其他全面支出1673.8万港元[16] - 2019年上半年提前赎回可换股票据389.7万港元，2018年上半年为754.7万港元[16] - 2019年上半年各业务收益总额：物业租务7906千港元，电影发行及授权使用1029千港元，电影菲林冲印477千港元，物业及酒店发展17332千港元，总计26744千港元；2018年上半年各业务收益总额：物业租务10167千港元，电影发行及授权使用482千港元，电影菲林冲印458千港元，物业及酒店发展5933千港元，总计17040千港元[50][52] - 2019年上半年各业务分部业绩：物业租务2798千港元，电影发行及授权使用4031千港元，电影菲林冲印13611千港元，物业及酒店发展 - 8664千港元，集中供热业务 - 34636千港元，总计 - 22860千港元；2018年上半年各业务分部业绩：物业租务4533千港元，电影发行及授权使用 - 2081千港元，电影菲林冲印 - 610千港元，物业及酒店发展 - 5381千港元，集中供热业务759千港元，总计 - 2780千港元[50][52] - 2019年上半年除所得税前亏损61946千港元，所得税支出684千港元，期内亏损62630千港元；2018年上半年除所得税前亏损62063千港元，所得税支出1512千港元，期内亏损63575千港元[50][52] - 2019年6月30日分部资产总计2272553千港元，2018年12月31日为1758219千港元；2019年6月30日资产总额2903908千港元，2018年12月31日为2637551千港元[54] - 2019年上半年融资成本总额29566千港元，融资收入总额 - 408千港元，融资成本－净额29158千港元；2018年上半年融资成本总额19495千港元，融资收入总额 - 345千港元，融资成本－净额19150千港元[56] - 2019年上半年须于五年内全数偿还之银行借贷利息为13951千港元，2018年为16624千港元；其他借贷之利息2019年为35635千港元，2018年为17429千港元；可换股票据之利息2019年为5440千港元，2018年为7991千港元；租赁负债之利息2019年为429千港元，2018年为0千港元[56] - 2019年上半年合资格资产资本化金额为25889千港元，2018年为22549千港元[56] - 2019年上半年短期银行存款利息收入为 - 22千港元，2018年为 - 36千港元；外汇汇兑差额净额2019年为 - 386千港元，2018年为 - 309千港元[56] - 2019年上半年即期税项33.3万港元，递延税项35.1万港元，税项支出总额68.4万港元[60] - 2019年6月30日对联营公司投资中，应占净资产21984.1万港元，商誉104037.3万港元等[66] - 2019年6月30日应收贸易款项0至90日账龄为0，2018年为8万港元[67] - 2019年6月30日应付贸易款项0至90日为1124.7万港元，91至180日为177.5万港元等[69] - 2019年6月30日流动借贷总计45637.2万港元，非流动借贷总计94486.8万港元[71] - 2019年6月30日，集团已全额偿还银行借贷17.8万港元及银行透支298.5万港元，抵押相应解除[73][74] - 2019年6月30日，集团银行借贷1.22501亿港元（2018年：1.44357亿港元），以账面价值分别为6151.6万港元（2018年：6554.2万港元）及3.84578亿港元（2018年：3.69893亿港元）的土地使用权及在建工程作抵押，按央行五年期以上贷款基准利率计息[73] - 2019年6月30日，集团受托银行借贷1.70493亿港元（2018年：1.93556亿港元），以账面价值为4.51502亿港元（2018年：4.52273亿港元）的发展中物业作抵押，按9%年利率计息[73] - 2019年6月30日，集团其他借贷2.95294亿港元（2018年：2.96125亿港元），按年利率8%计息，以集团三家附属公司股权等多项资产抵押及担保[73] - 2019年6月30日，集团银行借贷17.1万港元，按浮动年利率4.3%计息，由集团银行存款22.8万港元抵押，将于2019年9月偿还[74] - 2019年6月30日，集团来自关联人士的借贷1350万港元为无抵押及免息，到期日由2019年5月延长至2019年8月[74] - 2019年6月30日，集团其他借贷1.47938亿港元（2018年：2.57844亿港元），无抵押，2019年3月前按年利率5% - 10%计息，自2019年3月起年利率增至10% - 15%，将于2019年11月及12月偿还[74] - 2019年6月30日，集团其他借贷6.34235亿港元，按年利率12%计息，将于2022年5月及6月偿还，以多项在建物业发展项目等抵押及担保[75] - 2016年3月30日，公司发行本金总额高达8.22亿港元的零票息可换股票据，2019年5月31日，本金1.10136亿港元的可换股票据被注销[76] - 截至2019年6月30日，公司法定股本为100亿股每股面值0.01港元的普通股，计10亿港元；已发行及缴足股本为35.688亿股每股面值0.01港元的普通股，计3568.8万港元，股本无变动[79] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团作为出租人未来最低租赁款项总额分别为134,909千港元和142,675千港元，其中1年内分别为16,543千港元和16,558千港元，2至5年分别为66,224千港元和65,831千港元，5年以上分别为52,142千港元和60,286千港元[83] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团作为承租人租赁承担分别为161千港元和6,238千港元，其中1年内分别为161千港元和2,668千港元，2至5年分别为0千港元和3,570千港元[83] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团资本承担分别为1,811,085千港元和2,278,679千港元，其中物业及酒店发展分别为1,811,085千港元和1,821,418千港元，土地收购分别为0千港元和457,261千港元[86] - 截至2019年6月30日止六个月，董事酬金短期福利为2,102,000港元（2018年：2,177,000港元），以股份为基础的付款为0港元（2018年：5,224,000港元）[89] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约2674.4万港元，2018年（经重列）为1704万港元[98] - 公司拥有人应占亏损约为6263万港元，2018年（经重列）为6357.5万港元；每股基本亏损约为1.75港仙，2018年（经重列）为2.12港仙[98] - 2019年6月30日，现金及现金等价项目约为283.4万港元，2018年12月31日为584.7万港元[98] - 截至2019年6月30日止六个月，湘潭项目确认收益约1733.2万港元，2018年（经重列）为593.3万港元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，成都项目物业租赁收益约790.6万港元，2018年为1016.7万港元[102] - 截至2019年6月30日止六个月，电影发行及冲印业务收益约150.6万港元，2018年为94万港元；出售附属公司收益约608.2万港元[103] - 截至2019年6月30日，伟恒发展49%股权可收回金额约为3.8733亿港元，2018年为4.2199亿港元，占集团总资产约13.34%，2018年为16%[104] - 报告期内，集中供热业务收益约2322.6万港元，2018年为1899.6万港元，较上一报告期增加22.3%[106] - 2018年财政年度归属公司的溢利净值约为256.4万港元，低于保证金额1.127亿港元，差额约为1.10136亿港元[107] - 2019年6月30日集团流动资产净额约为7.239亿港元，2018年12月31日为3.10091亿港元；流动资产约为15.69575亿港元，2018年12月31日为12.99856亿港元；流动负债约为8.45675亿港元，2018年12月31日为9.89765亿港元；流动比率约为1.86，2018年12月31日为1.31[114] - 2019年6月30日集团现金及现金等值项目约为283.4万港元，2018年12月31日为584.7万港元[114] - 2019年6月30日集团权益总额约为9.45835亿港元，2018年12月31日为10.04955亿港元[115] - 2019年6月30日集团尚未偿还借贷及可换股票据约为14.04966亿港元，2018年12月31日为10.65751亿港元；资产负债比率约为1.49，2018年12月31日为1.06[117] - 截至2019年6月30日止期间员工成本约为1055.7万港元，2018年为2391.3万港元；集团雇用70名员工，2018年为65名[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年来自客户合约的物业销售收益为17332千港元，2018年为5933千港元；电影发行

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额约8180.9万港元，2017年为6689万港元[12] - 2018年公司拥有人应占亏损约为3.54055亿港元，2017年为3.95423亿港元[12] - 2018年每股基本及摊薄亏损约为10.84港仙，2017年为14.65港仙[12] - 2018年12月31日现金及现金等值项目约为584.7万港元，2017年12月31日为764.5万港元[12] - 2018年公司流动净资产约为3.10091亿港元，较2017年的4.65132亿港元有所下降；流动资产约为12.99856亿港元，较2017年的11.4608亿港元上升；流动负债约为9.89765亿港元，较2017年的6.80948亿港元上升；流动比率约为1.31，较2017年的1.68下降[35] - 2018年公司权益总额约为10.04955亿港元，较2017年的12.06621亿港元下降[36] - 2018年公司尚未偿还借贷及可换股票据约为10.65751亿港元，较2017年的7.98069亿港元上升；资产负债率约为1.060，较2017年的0.661上升[39] - 2018年公司员工成本约为3739万港元，较2017年的1986.5万港元大幅上升约88%，主要因授出购股权产生股本结算以股份为基础之付款约1394.7万港元；公司雇佣64名员工，较2017年的75名减少[43] - 2018年12月31日集团流动负债总额约9.89765亿港元，现金及现金等价物约584.7万港元[77] - 截至2018年12月31日止年度，集团公司拥有人应占亏损净额约3.54055亿港元，经营业务现金流出净额约1.24328亿港元[77] - 2018年温室气体总排放量为416.95吨二氧化碳当量；2017年为653.66吨二氧化碳当量[110] - 报告期内集团业务温室气体排放量为416.95吨（2017年：653.66吨），年度排放强度为每立方米0.098吨二氧化碳当量（2017年：每立方米0.15吨）[111] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备为零港元[156] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年物业租金收入约1968.8万港元，2017年为1907.9万港元；物业销售贡献约6014.7万港元，2017年为4357.8万港元[12] - 2018年公司确认26个联排别墅及6个叠加别墅总收益约6014.7万港元并交付客户，44个已预售未交付联排别墅将在后续确认[15] - 2018年7月公司取得27套独栋别墅预售许可证并开始预售，总面积约15000平方米[15] - 2018年成都项目五层购物商场中心接近全部租出，物业租赁收入约1968.8万港元[16] - 2018年电影发行及授权使用以及电影菲林冲印业务收益约197.4万港元，较2017年减少约53.4%，所得税前亏损由2017年约292.5万港元扩大至2018年约732.7万港元[17] - 2018年集团供汽量约17.8万吨，较2017年的10.4万吨增加81.1%，带来收益约4395.8万港元[21] 项目相关情况 - 湘潭项目占地面积325989平方米，用于发展五星级酒店及低密度住宅单位[13] - 2019年公司将加快建设湘潭项目第一期余下物业开发，新建联排别墅和高层公寓可售面积约171000平方米[15] 投资相关情况 - 2018年末伟恒发展49%股权可收回金额约4.2199亿港元，占集团总资产约26.37551亿港元的约16%[18] - 2019 - 2023年财政期间伟恒发展估值使用税前贴现率19.1%，终端增长率3%[21] - 伟恒发展投资可收回金额约4.2199亿港元，低于账面价值约6.48013亿港元，确认减值亏损约2260.23万港元[21] - 2018财年归属公司的伟恒发展溢利净值约256.4万港元，低于保证金额1.127亿港元，差额约1101.36万港元[22] 融资与股权相关情况 - 2017年公司获中国华融国际控股有限公司最高4200万美元（约3.28亿港元）贷款融资，年利率8%[23] - 2018年公司配售4.79838亿股普通股，占扩大后已发行股本约13.45%，所得款项净额约1.259亿港元[30] - 2018年公司发行本金合共2000万美元（约1.5692亿港元）票据，年利率5%[31] - 2018年1月23日授予张立先生24,711,625份购股权，行使价0.362港元，期内全部行使[166] - 2018年1月23日授予雇员49,423,250份购股权，行使价0.362港元，期内行使24,711,625份，12月31日尚未行使24,711,625份，占公司已发行股本约0.69%[166] - 2018年1月23日授予其他合资格参与者24,711,625份购股权，行使价0.362港元，期内全部行使[166] - 2018年3月29日授予其他合资格参与者49,423,250份购股权，行使价0.292港元，期内全部行使[166] - 2018年回顾期内共授出148,269,750份购股权，行使123,558,125份，12月31日尚未行使24,711,625份，占公司已发行股本约0.69%[166] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份数目为3,568,790,629股[173] - 公司根据购股计划可供发行的股份总数为98,846,500股，占报告日期公司已发行股本约2.77%[173] - 公司股份于紧接购股权授出日期前的收市价分别为0.355港元和0.290港元[173] - 公司股份于紧接购股权获行使日期前的加权平均收市价为0.333港元[173] - 朱柏衡持有公司2,148,479,860股股份，占已发行股本60.20%[174] - 郑岳辉持有公司347,646,250股股份，占已发行股本9.74%[174] - 世通集团有限公司持有公司347,646,250股股份，占已发行股本9.74%[174] - 李锐光持有公司466,087,000股股份，占已发行股本13.06%[174] - 永宙集团有限公司持有公司320,561,000股股份，占已发行股本8.98%[174] - 程聪持有公司221,544,000股股份，占已发行股本6.21%[174] - 截至2018年12月31日，已发行股份为3,568,790,629股[178] - 中国华融国际控股于2,010,501,197股股份中拥有直接权益，其全部已发行股本约88.10%由华融置业公司拥有[178] - JP于263,441,663股股份中拥有直接权益，USP和FM分别拥有其56.23%及43.77%的权益[178] - 公司收购目标集团全部已发行股本的49%，总代价为8.82亿港元，其中6000万港元现金支付，8.22亿港元通过发行可换股票据支付，剩余6000万港元付款期限延至2019年12月31日[180][181] 公司战略与规划 - 预计到2020年中国60岁或以上老年人口增至约2.55亿，占总人口17.8%，公司有意开拓高端养老社区或医疗房地产项目[32] - 公司计划加快收购步伐，重点投资旅游、商业房地产及酒店项目，并拓展海外市场[34] - 公司看好集中供热业务前景，待资金到位和大湾区规划落实，将加快蒸汽输送管道铺设[34] 公司治理结构与运作 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[48] - 2018年1月16日起，公司主席与行政总裁职责分别由钱凌玲女士与张立先生替代万沛中先生及向俊杰先生履行[55] - 非执行董事委任任期为一年，自动续期，可提前一个月书面通知终止，且须轮值退任及接受重选[56] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事组成，2018财年举行两次会议，检讨薪酬政策[59] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬低于100万港元的高级管理人员有6人，100.0001万至700万港元的有2人[60] - 提名委员会于2012年3月20日成立，由三位独立非执行董事组成，2018财年举行一次会议[62] - 董事会自2019年1月1日起采纳提名政策，明确提名董事程序及标准[65] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2018财年举行两次会议，工作及发现汇报给董事会[71] - 提名委员会评估董事人选考虑品格诚实、技能知识经验、时间关注、多元化及独立性要求等因素[68] - 提名委员会就委任额外董事或填补空缺、候选人参选等事宜进行评价并向董事会推荐[72] - 全体董事会负有甄选及委任董事最终责任，对候选人参选及重选事宜有最终决定权[72] - 2018财年举行四次董事局定期会议、一次股东周年大会，另有按需召开的董事局会议[73] - 2018财年薪酬、提名、审核委员会会议次数分别为2次、1次、2次[74] - 2018财年外聘核数师审核服务费用为180万港元[76] - 董事局负责风险管理及内部监控制度并持续检讨其有效性[83] - 集团通过与主要附属公司及联营公司管理层及董事面谈识别重大风险[89] - 就外部核数师识别的关键审计事项进行风险评估[90] - 向董事局持续传达监控结果，呈交风险问卷、风险管理登记册、内控审核计划及实况调查报告[90] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，旨在维持充足储备以供日后发展，为股东创造稳定持续收入[99] 员工相关情况 - 截至2018年12月31日，集团雇员总数为72人，其中全职员工64人，临时员工8人[118] - 2018年雇员年龄分布：18 - 25岁占9%，26 - 35岁占37%，36 - 45岁占19%，46 - 55岁占20%，56及以上占15%；性别分布：男性占61%，女性占39%[119] - 2018年年度流失率按年龄组划分：18 - 25岁为0%，26 - 35岁为38%，36 - 45岁为53%，46 - 55岁为6%，56及以上为8%；按性别划分：男性为27%，女性为13%[124] - 报告期内无因工伤导致的工作相关死亡个案及损失工作日数[124][127] - 报告期内已进行共3小时培训课程，42.25%（2017年：61%）的雇员接受过培训，每名雇员平均受训0.01小时（2017年：0.05小时）[127] - 2018年员工参加惜食堂义工活动共28小时[138] 环保相关情况 - 2018年范围1直接排放（自有车队消耗无铅汽油）排放量为47.08吨二氧化碳当量，占比11.29%；2017年排放量为66.97吨二氧化碳当量，占比10.24%[110] - 2018年范围2间接排放（购买电力）排放量为346.11吨二氧化碳当量，占比83.01%；2017年排放量为556.57吨二氧化碳当量，占比85.15%[110] - 2018年范围3其他间接排放中，纸张消耗排放量为1.80吨二氧化碳当量，占比0.43%；2017年排放量为1.85吨二氧化碳当量，占比0.28%[110] - 2018年范围3其他间接排放中，食水消耗排放量为6.47吨二氧化碳当量，占比1.55%；2017年排放量为11.08吨二氧化碳当量，占比1.70%[110] - 2018年范围3其他间接排放中，商务航空差旅排放量为15.50吨二氧化碳当量，占比3.72%；2017年排放量为17.19吨二氧化碳当量，占比2.63%[110] - 报告期内集团自有车辆使用汽油20,929公升（2017年：46,180公升），排放二氧化碳当量47.08吨（2017年：66.97吨）及硫氧化物0.31千克（2017年：0.68千克）[113] - 报告期内集团耗电量为413,191千瓦小时（2017年：651,167千瓦小时），耗能强度为每平方米96.72千瓦小时（2017年：每平方米152.43千瓦小时），排放二氧化碳当量346.11吨（2017年：556.57吨）[113] - 报告期内集团日常办公室运作使用纸张0.37吨（2017年：0.39吨），排放二氧化碳当量1.80吨（2017年：1.85吨）[116] - 报告期内雇员商务航空差旅产生二氧化碳排放15.50吨（2017年：17.19吨）[116] - 公司开展2018年红包回收计划倡导环保[1