香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 須予披露及關連交易 就日期為2024年8月14日 之 收購協議訂立終止協議及 再無需要申請清洗豁免 本公告乃由本公司 根 據 上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 茲提述本公司日期分別為2024年9月24日、2024年10月15日、2024年11月14日、 2024年12月6日、2025年1月6日及2025年1月24日之公告，內容有關（其中包括） 本 公 司 之 一 項 須 予 披 露 交 易 及 關 連 交 易，涉 及 本 公 司 根 據 收 購 協 議，向 蜀 道 創 投 收 購 標 的 股 權、發 行 代 價 股 份 及 申 請 清 洗 豁 免。 於2025年2月13日，本 公 司 與 蜀 道 創 投 訂 立 一 份 終 止 協 議 以 終 止 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及付现购湖北荆宜高速85%股权[7] - 交易预计不构成重大重组，构成关联交易，不构成重组上市[7] 交易进展 - 2024年8月1日起停牌不超10个交易日，8月15日复牌[8][9] - 2024年8月14日会议审议通过相关议案[8] - 2024 - 2025年多次披露进展公告，交易尚待获批[9][10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 由 於(i)雙 方 討 論 及 最 終 釐 定 建 議 收 購 事 項 的 商 業 條 款（如 最 終 總 代 價 及 其 付 款 條 款）；及(ii)準 備 將 納 入 通 函 的 若 干 資 料（包 括 但 不 限 於 獨 立 財 務 顧 問 函 件）需 要 更 多 時 間，本 公 司 已 根 據 收 購 守 則 第8.2條向執行人員 提 出 進 一 步 申 請，以 徵 求 其 同 意 進 一 步 將 通 函 的 最 新 寄 發 日 期 延 後 至 不晚於2025年2月28日。執 行 人 員 已 表 示 有 意 同 意 此 延 期。 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 ...

變 更H股股份過戶登記處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 電 話 號 碼：(852) 2862 8555 傳 真 號 碼：(852) 2865 0990 自2025年1月15日 起，本 公 司 之H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 2025年1月10日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日在成都召开[10] - 出席会议股东及代理人301人，持有表决权股份17.85亿股，占比58.36%[9][11] - A股股东300人，持股17.22亿股，占比56.31%；H股股东1人，持股6261.28万股，占比2.05%[9][11] 议案表决情况 - 《施工工程及相关服务关联交易框架协议》议案，普通股合计同意票比例99.81%[15] - 姚建成先生董事酬金议案，普通股合计同意票比例99.84%[16] - 选举姚建成先生为执行董事议案，得票占出席有效表决权99.81%[17] 人员任职 - 姚建成于2025年1月9日就任公司第八届董事会执行董事[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事名單及其角色和職能 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 羅 祖 義 先 生（ 董 事 長 ）、 游 志 明 先 生（ 副 董 事 長 ）、 馬永菡女士、 姚建成先生及 毛渝茸 女 士 非執行董事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生 獨立非執行董事 董 事 會 下 設 四 個 委 員 會。董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 步 丹 璐 女 士（主 任 委 員）、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生 戰略委員會 羅 祖 義 先 生（主 任 委 員）、余 海 宗 先 生 及 姜 濤 先 生 提名委員會 余 海 宗 先 生（主 任 委 員）、 ...

股权结构 - 公司股份总数为3,058,060,000股[4] - 控股股东蜀道投资持股1,218,979,662股，约39.861%股权[4] 股东大会 - 出席临时股东大会股东及代理人301名，持股1,784,737,067股，占比约58.3618%[4] - 三项决议案赞成票均超50%，已正式获通过[8] 人员变动 - 姚建成自2025年1月9日起任第八届董事会执行董事[11] - 姚建成自2024年12月17日起任总法律顾问及首席合规官[11] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[15]

收购进展 - 公司申请将通函最新寄发日期延至不晚于2025年1月28日[6] - 建议收购事项审计及评估工作仍在进行[6] - 公司与蜀道创投商讨补充协议商业条款及履约担保安排[6] 收购条件 - 完成建议收购须待若干条件达成，未必会进行[7] - 清洗豁免未必能获授出，获授后须在临时股东大会上获最少75%独立股东投票批准[7] - 建议收购事项须在临时股东大会上获50%以上独立股东投票批准[7] 其他信息 - 公告日期为2025年1月6日[7] - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[8] - 此前有2024年9月24日、10月15日、11月14日和12月6日相关公告[5]

茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 * 僅供識別 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站發佈的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 監 事 會 第 二 十 二 次會議決議公告》及《四川 ...