香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 訂立物業管理服務框架協議 茲提述本公司日期為2022年12月8日 之 公 告，內容有 關（其中包 括）本 公司與蜀道城鄉 於2022年12月8日簽訂之 前 物 業 管 理 服 務 框 架 協 議。 物業管理服務框架協議 鑒於本公司與蜀道城鄉簽訂的前物業管理服務框架協議將於2024年 12月31日 屆 滿，本公司與 蜀道物業（蜀道城鄉之全資附屬公司）於2024 年12月31日 訂 立 物 業 管 理 服 務 框 架 協 議，據 此，蜀道物業集團由2025 年1月1日 至2027年12月31日 止 期 間 向 本 集 團 提 供 物 業 管 理 服 務。 – 1 – 上市規則涵義 於本公告日期，蜀道投資持有本公司約39.861%已發行股份的控股股東， 而 蜀道物業 為蜀道投資的 間 接 全 資 附 屬 公 司，屬 蜀 道 投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月二十七日 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司關於中期票據發行結果的公告》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月十七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。 * 僅供識別 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 茲 載 列 四 ...

临时股东大会 - 2025年1月9日下午3点在四川成都举行[3] - 审议施工工程及相关服务框架协议年度上限等事项[5] - 审议批准姚建成董事薪酬方案并选举其为执行董事[7][8] H股登记 - 2025年1月7 - 9日暂停办理H股过户登记[11] - 未登记H股持有人需在1月6日下午4:30前登记[11]

会议及股权相关 - 公司将于2025年1月9日下午3:00在四川成都召开临时股东大会[5][59][150] - 公司2025年1月7日至1月9日暂停办理H股过户登记手续，未登记H股持有人须在2025年1月6日下午4:30前完成登记[61][154] - 蜀道投资持有1,218,979,662股股份，占公司已发行股本总额约39.861%[50] - 监事罗茂泉持有10,000股A股，占公司已发行股本的0.0003%[138] 框架协议相关 - 公司与蜀道投资于2024年11月20日订立施工工程及相关服务框架协议，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[18][84] - 施工工程及相关服务框架协议截至2025年12月31日止年度的年度上限为人民币2,503,000千元[31][119] - 2025年预计确认已订约项目交易金额约为人民币1,859百万元[37] - 2025年预计获受及确认约人民币160百万元，主要为市政施工工程[37] - 2025年预计高速公路养护工程及相关辅助服务交易金额约为人民币257百万元[37] - 2025年预计高速公路机电工程及相关服务交易金额约为人民币224百万元[37] - 为应对施工工程意外定价格调整或更改工程指令拨作一般缓冲人民币3百万元[37] - 2023年支付服务费用总额为人民币1,251,590千元，截至2024年6月30日止六个月支付服务费用总额为人民币273,595千元[39] - 截至2023年12月31日止年度年度上限使用率约为45.20%，2024年上半年年度上限使用率为14.19%[39] 招投标相关 - 除紧急抢险工程外，施工单项合同估算价400万元以上（含）等必须招标[22][96] - 招投标程序应至少三家单位投标，少于三家需重新招标，重新招标后仍少于三家处理方式不同[24][98] - 未达必须招标标准，公司可采用比选、询价等方式，确保三家或以上单位参与报价[25][99] - 紧急抢险施工工程参照最近同类工程招标成交价等定价[26][100] 公司运营相关 - 截至2024年6月30日，公司辖下高速公路通车总里程已达约858公里[81] - 在建的天邛高速全长约42公里，成乐高速扩建工程完成后全长约136.1公里[81] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与蜀道投资集团订立13份施工工程相关合约和22份养护合约[109] - 2024年1月1日至最后实际可行日期，集团与独立第三方订立若干施工工程相关合约和2份养护合约[109] 人员相关 - 公司建议委任姚建成先生为第八届董事会执行董事[53] - 非执行董事李成勇和陈朝雄因在蜀道投资集团任职，就审批框架协议的董事会决议案放弃投票[47] 监管及审核相关 - 公司监事会监督框架协议的审议、表决情况，并审查通过该协议[48] - 公司董事会办公室及内控审计监事部每年至少两次审阅框架协议下交易[48] - 公司内控审计监事部每年至少进行两次内部审查，确保框架协议下交易的内控措施有效[48] - 公司将委聘核数师每年对持续关连交易进行年度审阅[48] - 独立非执行董事须每年审核交易事项并确认交易符合规定[131] - 公司核数师须每年向董事会提交函件确认交易相关事宜[131]

人事变动 - 公司2024年12月17日董事会通过委任姚建成先生为执行董事候选人决议[3][4] - 若获批，将与姚先生订服务合同，任期至第八届董事会届满[7] - 股东大会将审议姚先生酬金方案，确定后年报披露[8] 流程进展 - 已申请同意委任姚先生，执行人员12月13日有意授出同意[10] - 载议案的股东大会通函及通告将适时刊出并寄印刷版[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 (2)申請清洗豁免之通函 茲提述(i)本公司日期為2024年9月24日 之 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免；(ii)本公司日期為2024年10月15日 之 公 告（「延遲公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）延 遲 寄 發 通 函；及(iii)本公司日 期 為2024年11月14日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 進 展 之 每 月 更 新 資 料（統 稱 為「該等公告」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 重 續 成品油框架協議 茲提述本公司日期為2023年12月12日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）中 路能源與中國石油四川銷售分公司於2023年12月12日簽訂之前成品 油 框 架 協 議。 成品油框架協議 鑒 於 前成品油協框架議將於2024年12月31日 到 期，董事會 於2024年11 月29日 同 意 本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司 重 續交易條款及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。根 據 成 品 油 框 架 協 議，本 公 司 附 屬公司中路能源同意於2025年1月1日起至2025年12月31日止期間向中 國 石 油 四 川 銷 售 分 公 司（為 其 自 身 並 代 表 中 國 石 油 四 川 集 團）購 買 成 品 油 並 由 其 提 供 成 品 油 運 輸 服 務（如 需 要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司2024年第五次臨時股東大會 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 七 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 監 事 會 第 二 十 一 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 以 債 轉 股 方 式 向 全 資 子 公 司 增 資 的 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 ...