营业收入及净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为447,310,119,603元，同比下降2.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,554,872,523.94元，同比增长21.43%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为1,416,772,710.74元，同比增长11.30%[4] - 公司净利润同比增长29.84%，主要受益于路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润增加[11] - 公司经常性损益的净利润年初至报告期末增长26.98%，基本每股收益增长29.85%[12] - 2023年前三季度净利润为42.17亿人民币，同比增长35.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为40.37亿人民币，同比增长29.8%[24] 资产状况 - 总资产为79,470,210,064.25元，较上年度末增长1.29%[5] - 公司总资产达到79,470,210,064.25元，较上一年同期有所增加[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,972股，前十名股东持股情况中，江苏交通控股有限公司持股最多[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有的股份占比为11.6%，居前十名股东之列[14] 营业收入及成本 - 公司路桥主业经营收入年初至报告期末同比增长22.40%[10] - 公司实现营业总收入约人民币11,609,113千元，比去年同期增长约22.40%[18] - 公司道路通行费收入约人民币7,096,951千元，同比增长约28.26%[18] - 公司配套业务实现收入约人民币1,388,918千元，同比增长约80.45%[18] - 公司电力销售实现收入约人民币488,618千元，同比增长约4.55%[18] - 公司确认建造收入约人民币2,157,912千元[18] - 公司其他业务实现收入约人民币49,229千元，同比增长约101.50%[18] - 公司累计营业成本支出约人民币2,717,327千元，同比下降约7.93%[18] - 营业总成本为77.34亿人民币，其中营业成本为66.44亿人民币[24] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为555.54亿人民币[26] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.77亿人民币[27] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35.17亿人民币[27] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,986,316.50元，主要与公司正常经营业务相关[6] - 其他营业外收入和支出中，主要包括路产损坏修复支出等[8] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.77亿人民币[27]

營收及利潤 - 本报告期營業收入为11,609,113,149.50元，同比增长22.40%[5] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为4,036,767,899.56元，同比增长29.84%[5] - 營業收入受益于經營路網通行量上升等因素，相应增长22.40%[11] 現金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为5,555,380,675.07元，同比增长38.32%[5] 股東情況 - 公司报告期末普通股股东总数为24,972股，其中持股最多的股东为江苏交通控股有限公司持股量为2,742,578,825股，占比54.44%[13] 路桥项目 - 集团控制或参股的17个收费路桥项目中，滬寧高速客车流量同比增长62.52%，货车流量同比下降1.35%，日均收入同比增长22.47%[19] - 集团控制或参股的17个收费路桥项目中，江陰大橋客车流量同比增长72.94%，货车流量同比增长18.09%，日均收入同比增长33.72%[20] - 集团控制或参股的17个收费路桥项目中，常嘉高速客车流量同比增长95.59%，货车流量同比下降1.70%，日均收入同比增长11.05%[21] 其他收支 - 非流動性資產處置損益为-4,789,530.84元[6] - 受託經營取得的託管費收入为37,157,014.88元[8] - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出为-2,830,047.32元[8] - 其他符合非經常性損益定義的損益項目为497,405.57元[9] 2023年度財務表現 - 2023年7-9月，公司实现营业总收入约人民币4,473,101千元，同比下降约2.96%[15] - 2023年7-9月，公司实现营业利润约人民币2,002,920千元，同比增长约21.99%；归属于上市公司股东的净利润约人民币1,554,873千元，比去年同期增长约21.43%[17] - 2023年1-9月，集团累计营业成本支出约人民币6,643,989千元，比去年同期增长约15.61%[25] - 2023年1-9月，集团累计实现营业利润约人民币5,221,691千元，比去年同期增长约33.41%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民幣4,036,768千元，比去年同期增长约29.84%[26] 資產情況 - 2023年9月30日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司的流動資產合計为898.28亿元人民幣，较2022年底略有下降[28] - 2023年9月30日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司的非流動資產合計为704.87亿元人民幣，较2022年底略有增长[29] - 2023年1-9月，江蘇寧滬高速公路股份有限公司的營業總收入为116.09亿元人民幣，较去年同期有显著增长[31] - 2023年1-9月，江蘇寧滬高速公路股份有限公司的營業總成本为77.34亿元人民幣，较去年同期有一定增长[31] - 2023年1-9月，江蘇寧滬高速公路股份有限公司的淨利潤为42.17亿元人民幣，较去年同期有显著增长[32]

公司基本情况 - 公司未经审计的2023年中期报告已遵守适用的会计准则[2] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司财务数据以人民币为计量货币，可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况[5] - 公司集团包括江苏交通控股集团财务有限公司、江苏交通文化传媒有限公司等[8] - 公司涉及的子公司包括泰兴市和畅油品销售有限公司、江苏高速公路信息工程有限公司等[9] 公司财务表现 - 公司營業收入在2023年1-6月達到713.6億元，同比增長46.37%[14] - 公司淨利潤為24.8億元，同比增長35.73%[14] - 公司經營活動產生的現金流量淨額為36.3億元，同比增長56.26%[14] - 公司淨資產為322.1億元，較上年度末增長0.84%[15] - 公司總資產達到797.9億元，較上年度末增長1.69%[15] - 公司基本每股收益為0.4927元，同比增長35.73%[15] - 公司加權平均淨資產收益率為7.47%，較上年同期增加1.98個百分點[15] - 公司扣除非經常性損益後的每股收益為0.4661元，同比增長38.76%[15] - 公司扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為7.08%，較上年同期增加1.99個百分點[15] 公司业务情况 - 公司2023中期业绩报告显示，受益于经营路网通行量上升等因素，公司路桥主营业务收入增长，路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润同比增加[17] 子公司及关联公司情况 - 集团核心资产包括江苏交控、招商局公路等子公司，持股比例分别为54.44%、24.26%等[28] - 集团全资子公司雲杉清能公司拥有多家清洁能源公司股权，如蘇交控清潔能源徐州有限公司、蘇交控新能源科技豐縣有限公司等[29] - 集团控股子公司广靖锡澄公司拥有多家公司股权，如无锡市靖澄广告有限公司、宜长公司等[30] 公司业务拓展及收入情况 - 公司營業收入中，通行費收入约占总營業收入的63.37%，同比增长35.67%[47] - 配套业务中，公司培育自营品牌，创新研发30种专属文创产品，品牌效应持续强化[53] - 配套服务业务实现收入约900,407千元，同比增长101.11%，油品销售收入约831,146千元，同比增长112.94%[54] 公司投资及资产情况 - 公司通过积极有效的融资措施，降低了财务费用[64] - 主营业务收入强劲增长，导致经营活动产生的现金流量净额增加[65] - 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为在建路桥项目的建设投入增加[66] - 公允价值变动收益增加，主要是由于子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增值[67] 风险提示 - 高速公路行业竞争激烈，新路桥开通可能降低市场份额和收入增长速度[135] - 集团在建路桥项目和金融投资存在未来收益不及预期的风险，需提升投资决策能力[137][138] - 房地产行业受市场环境和政策影响大，可能影响集团房地产销售和去库存进度[139][140]

公司基本信息 - 公司代码为600377，公司简称为宁沪高速[1] - 公司中文名称为江苏宁沪高速公路股份有限公司[10] - 公司法定代表人为陈云江[10] - 公司注册地址和办公地址均位于中国江苏省南京市仙林大道6号[10] - 公司于1992年8月1日在江苏省注册成立，是江苏省唯一的上市路桥公司[21] - 公司发行的H股和A股分别在联交所和上交所上市，总股本为5,037,747,500股，每股面值人民币1元[22] 财务审计情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 财务报告由公司负责人陈云江、主管会计工作负责人陈晋佳及会计机构负责人姚群芳保证真实、准确、完整[3] 业务范围和发展情况 - 公司在2023年上半年度报告中提到了江苏宁沪高速公路股份有限公司和其子公司的具体业务范围和关联公司[7] - 公司在报告中提到了苏交控清洁能源江苏有限公司和其他清洁能源项目的发展情况[7] - 公司在报告中提到了江苏高速公路联网营运管理有限公司和数字交通研究院等相关子公司的运营情况[7] 财务表现 - 公司上半年营业收入达到713.6亿元人民币，同比增长46.37%[11] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为24.8亿元人民币，同比增长35.73%[11] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为36.3亿元人民币，同比增长56.26%[11] - 公司上半年基本每股收益为0.4927元，同比增长35.73%[11] - 公司上半年加权平均净资产收益率为7.47%，较去年同期增加1.98个百分点[11] 业务拓展和合作 - 公司控股子公司宁沪投资公司将转让保理公司100%股权，其中80%股权转让给江苏交控，20%股权转让给云杉资本[23] - 宁沪投资公司已收到保理公司全部股权转让款34,600万元，双方完成交割，目前正在办理工商变更手续[23] 路桥项目建设 - 龙潭大桥项目累计投入建设资金约34.87亿元，占项目总投资的55.76%[29] - 龙潭大桥北接线项目累计投入建设资金约20.4亿元，占项目总投资的29.21%[29] - 锡宜高速公路南段扩建项目累计投入建设资金约8.75亿元，占项目总投资的11.28%[29] - 沪宁高速公路江苏段改扩建项目有助于提升国家通道通行能力和服务水平[29] 交通运营管理 - 公司在道路安全管理方面进行了多项措施，有效提升了高速公路夜间行车诱导效果[30] - 公司通过高度集成化的项目管控措施，有效节省工期，助力通行效率提升[31] - 公司持续探索无人智能化施工技术，多项课题荣获国家级和省级优秀成果[34] - 公司全面实现全车道的动态管控，进一步提升大流量路段的通行效率和应急能力[34] - 公司预计新增自助车道60余条，利用新型收费机器人代替传统人工收费，预计节约人工成本超过20%[34] 收费公路运营 - 本报告期，公司收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，通行费收入约人民币4,522,386千元，同比增长约35.67%[35] - 沪宁高速客车流量辆/日同比增长74.88%，货车流量辆/日同比增长3.64%[35] - 宁常高速客车流量辆/日同比增长105.51%，货车流量辆/日同比下降20.53%[35] - 镇溧高速客车流量辆/日同比增长103.39%，货车流量辆/日同比增长14.43%[35] - 锡澄高速客车流量辆/日同比增长99.90%，货车流量辆/日同比增长5.46%[35] - 广靖高速客车流量辆/日同比增长97.10%，货车流量辆/日下降3.79%[35] - 锡宜高速流量合计辆/日同比增长66.02%，日均收入千元/日同比增长27.96%[35] 新能源业务 - 公司收购云杉清能公司100%股权，布局新能源产业，报告期内共生产清洁能源电力4.8亿千瓦时[42] - 云杉清能公司海上风电项目上网电量同比增加，集团实现电力销售收入约351,428千元，同比增长约9.61%[45] 资产负债情况 - 公司总资产约人民币797.88亿元，归属于上市公司股东净资产约人民币322.10亿元[28] - 公司货币资金占总资产比例下降41.95%，主要归还部分借款所致[73] - 公司应收款项占总资产比例增加14.52%，主要是应收上网电站国家补贴款项增加[74] - 子公司存货占总资产比例下降7.01%，主要是地产项目交付结转所致[76] - 公司固定资产占总资产比例下降3.25%，主要是折旧提升所致[78] - 公司短期借款占总资产比例下降22.92%，主要是金融机构短期借款减少所致[79] 股权投资和资本支出 - 未发生重大股权投资，重大非股权投资主要是路桥项目建设，龙潭大桥项目投资建设资金约34.87亿元[103][104] - 公司投资支出约人民币1,122,268千元，较上年同期增加约人民币332,574千元，增幅约42.11%[100] - 集团投资项目包

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入较上年同期增长46.37%，上年同期为71.36亿元[7] - 归属上市公司股东净利润较上年同期增长35.73%，上年同期为24.82亿元[7] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长38.78%，上年同期为23.48亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长56.26%，上年同期为36.31亿元[7] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产较上年度末增长0.84%，本报告期末为322.10亿元[8] - 本报告期末总资产较上年度末增长1.69%，本报告期末为797.88亿元[8] - 报告期内，公司营业收入同比增长约46.37%至约71.36亿元，利润总额同比增长约41.83%至约32.16亿元[13] - 报告期内，归属上市公司股东净利润约24.82亿元，每股收益约0.4927元，经营性净现金流约36.31亿元，加权平均净资产收益率7.47%[13] - 营业收入为7,136,011,953.47元，同比增长46.37%[35] - 营业成本为3,926,662,277.70元，同比增长40.47%[35] - 销售费用为5,803,128.77元，同比下降4.77%[35] - 管理费用为109,627,395.99元，同比增长6.41%[35] - 财务费用为533,463,186.75元，同比下降2.92%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为3,630,954,437.28元，同比增长56.26%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,279,632,859.00元，同比增长20.49%[35] - 公司主营业务总收入71.36亿元，同比增长46.37%，总毛利率44.97%，同比增加2.31个百分点[1] - 报告期累计营业成本支出约39.27亿元，同比增长约40.47%[40] - 总资产本期期末金额为79,787,685,491.34元，较上年期末增长1.69%[48] - 总资产负债率为51.72%，较上年增加0.09个百分点；净资产负债率为107.11%，较上年增加0.37个百分点[48] - 报告期末负债总额4126.35亿元，资产负债率51.72%，较上期增加0.09个百分点[57] - 本报告期投资支出11.22亿元，较上年同期增加3.33亿元，增幅42.11%[55] - 本报告期新增直接融资金额94.24亿元[58] - 报告期末有息债务本金余额3411.23亿元，较期初减少131.43亿元[58] - 有息债务综合借贷成本3.26%，同比降低0.32个百分点，低于LPR0.78个百分点[58] - 2023年上半年营业总收入71.36亿元，较2022年上半年48.75亿元增长46.37%[106] - 2023年上半年营业总成本46.14亿元，较2022年上半年35.00亿元增长31.83%[106] - 2023年上半年营业利润32.19亿元，较2022年上半年22.72亿元增长41.69%[107] - 2023年上半年净利润25.88亿元，较2022年上半年18.20亿元增长42.17%[107] - 2023年上半年基本每股收益0.4927元/股，较2022年上半年0.3630元/股增长35.73%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额36.31亿元，较2022年上半年23.24亿元增长56.25%[111] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-22.80亿元，较2022年上半年-18.92亿元减少20.51%[112] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计385.24亿元，较上一时期379.50亿元增长1.51%[105] - 2023年6月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计797.88亿元，较上一时期784.58亿元增长1.70%[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金62.03亿元，较2022年上半年42.89亿元增长44.63%[111] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计130.95亿元，2022年半年度为166.57亿元[113] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计148.39亿元，2022年半年度为169.50亿元[113] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-17.44亿元，2022年半年度为-2.93亿元[113] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.93亿元，2022年半年度为1.39亿元[113] - 2023年财务费用本期发生额5.33亿元，上期发生额5.49亿元[117] - 贷款及应付款项的利息支出2023年为5.68亿元，2022年为5.53亿元[117] - 公司各业务合计2023年营业收入71.36亿元，同比增长46.37%，毛利率44.97%，增加2.31个百分点[115] - 投资收益本期发生额为6.14亿元，上年同期为8.26亿元[118] - 所得税费用本期发生额为6.28亿元，上年同期为4.47亿元[119][120] - 归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率为7.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4927元/股[121] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率为7.08%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4661元/股[121] - 营业收入本期金额为71.36亿元，上年同期为48.75亿元[122] - 营业利润本期为32.19亿元，上年同期为22.72亿元[122] - 其他权益工具投资期末余额为71.07亿元，期初余额为69.89亿元[124] - 应收票据期末余额为155万元，期初余额为95万元[125] - 应收账款期末余额为13.15亿元，期初余额为11.42亿元[126] - 预付款项期末余额为2038.86万元，1年以内占比98.23%；期初余额为773.73万元，1年以内占比91.73%[128] - 其他应收款期末余额90045437.12元，期初余额62758902.02元，其中应收股利期末39180099.60元较期初4989960.00元大幅增加[129] - 应付账款期末余额2471908644.79元，期初余额2813441518.75元，关联方期末79753276.68元较期初186615902.53元减少[131] - 预收款期末余额17407034.11元，期初余额15148842.33元，关联方期末80332.00元较期初2879190.33元大幅减少[133] - 合同负债期末余额63256223.45元，期初余额162928919.15元，主要为预收售楼款且大幅减少[134] - 其他应付款期末余额2679752285.45元，期初余额288042394.72元，应付股利期末2419619432.18元较期初104557522.67元大幅增加[135] - 其他流动资产期末余额1027372772.22元，期初余额1132118913.26元，应收保理款期末891833730.22元较期初973773182.66元减少[138] - 其他流动负债期末余额4439659065.80元，期初余额5359728092.37元，超短期融资券期末4421226006.00元较期初5334649066.00元减少[139] - 公司营业利润为32.16亿元[1] - 公司净利润为17.36亿元[1] - 公司分部营业收入为71.36亿元[1] - 公司营业成本为39.27亿元[1] - 公司分部营业利润为32.09亿元[1] - 公司税金及附加为3846.13万元[1] - 公司销售费用为580.31万元[1] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团实现通行费收入约45.22亿元，同比增长约35.67%，占总营业收入约63.37%[18] - 沪宁高速客车流量95336辆/日，同比增长97.76%[19] - 宁常高速流量合计53910辆/日，同比增长51.35%[19] - 镇溧高速货车流量6297辆/日，同比下降20.53%[19] - 锡澄高速日均收入1611千元/日，同比增长46.10%[20] - 广靖高速客车流量60828辆/日，同比增长99.90%[20] - 锡宜高速流量合计34608辆/日，同比增长66.02%[20] - 无锡环太湖公路客车流量32790辆/日，同比增长154.23%[20] - 江阴大桥货车流量21728辆/日，同比增长20.75%[21] - 镇丹高速客车流量18,942辆/日，同比增长73.25%，货车流量2,914辆/日，同比下降14.35%，流量合计21,857辆/日，同比增长52.46%，日均收入247千元/日，同比增长22.76%[22] - 常宜高速客车流量25,562辆/日，同比增长91.84%，货车流量8,174辆/日，同比增长5.59%，流量合计33,736辆/日，同比增长60.15%，日均收入345千元/日，同比增长23.95%[22] - 宜长高速客车流量16,359辆/日，同比增长62.23%，货车流量5,718辆/日，同比下降19.97%，流量合计22,077辆/日，同比增长28.14%，日均收入358千元/日，同比下降4.33%[22] - 五峰山大桥客车流量30,750辆/日，同比增长196.82%，货车流量7,968辆/日，同比增长77.14%，流量合计38,718辆/日，同比增长160.59%，日均收入2,089千元/日，同比增长111.05%[22] - 沪宁高速日均通行费收入约14,295.92千元，同比增长约36.11%[23] - 集团配套服务业务收入约900,407千元，较去年同期增长101.11%，其中服务区租赁业务收入约57,552千元，同比增长18.06%，油品销售收入约831,146千元，同比增长112.94%，油品营业毛利润同比增长261.36%[30][31] - 截至报告期末，云杉清能公司并网项目总装机容量达526.6兆瓦，报告期内生产清洁能源电力4.8亿千瓦时，在建项目总装机容量约35.62兆瓦，集团电力销售收入约351,428千元，同比增长约9.61%[32] - 集团房地产开发销售由宁沪置业公司、瀚威公司经营，报告期内结转销售收入约245,487千元，同比下降10.46%[33] - 集团参股联营路桥公司实现投资收益约353,694千元，同比增长约49.87%；参股联营金融类公司实现投资收益约43,614千元，同比下降约30.27%[34] - 集团累计收到江苏租赁公司及国创开元二期基金分红约113,871千元，同比下降约71.39%[34] - 子公司广告经营、保理业务及管理服务等业务实现收入约112,463千元，同比增长约52.67%[34] - 收费公路业务收入45.22亿元，同比增长35.67%，毛利率64.51%，同比增加8.39个百分点[1] - 配套服务业务收入9.00亿元，同比增长101.11%，毛利率0.91%，同比增加14.19个百分点[1] - 地产销售业务收入2.45亿元，同比下降10.46%，毛利率31.24%，同比增加5.42个百分点[1] - 电力销售业务收入3.51亿元，同比增长9.61%，毛利率51.27%，同比增加0.72个百分点[1] - 建造期收入与成本均为10.04亿元，同比增长135.74%[1] - 其他业务收入1.12亿元，同比增长52.67%，毛利率24.10%，同比减少24.73个百分点[1] - 收费公路折旧和摊销成本9.54亿元，同比增长24.14%，主要因路網交通流量上升[41] - 配套服务原材料成本6.98亿元，同比增长107.97%，主要因油品销量上升[42] - 建造期成本本期金额为1,003,842,165.73元，占比25.57%，较上年同期增长135.74%，因路桥项目建设投入增加[43] - 收费公路业务2023年营业收入45.22亿元，同比增长35.67%，毛利率64.51%，增加8.39个百分点[114] - 配套服务业务2023年营业收入9.00亿元，同比增长101.11%，毛利率0.91%，增加14.19个百分点[11

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定 和要求，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"） 对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料及财务资料进行了查 验和审阅，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司是经原中国银监会《关于 江苏交通控股有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监 复〔2011〕192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。 2011 年 12 月 23 日，经原中国银监会《关于江苏交通控股集团 财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准开业。 2011 年 12 月 26 日，财务公司取得原中国银监会江苏监管局颁 发的金融许可证（金融许可证编号：L0142H232010001）。 2011 年 12 月 27 日，财务公司在江苏省工商行政管理局登记成 立。 法定代表人：杨水明 财务公司住所：南京市建邺区江东中路 3 ...

人事变动 - 8月24日董事会收到姚永嘉辞任董事会秘书函[1] - 姚永嘉因工作变动辞职，继续任执行董事及公司秘书[1] - 聘任新董秘前由副总经理陈晋佳代行职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1]

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-037 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于2023年8月25日在南京市仙林大道6号本 公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席 杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过本公司 2023 年半年度报告及摘要。 全体监事一致认为，本公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和 格式也符合中国证监会和证券交易所的各项 ...

人事变动 - 8月24日财务总监戴倩因工作变动辞任，辞任即生效[1] - 戴倩辞任后不再担任公司任何职务，不影响经营[1] - 公司批准聘任陈晋佳为财务负责人，聘期至第十届董事会届满[1]

人事变动 - 副总经理陈晋佳代行董事会秘书职责，代行期不超3个月[6] - 聘任陈晋佳担任公司财务负责人[7][8] 协议签署 - 广靖锡澄公司与感动科技公司计费表编制服务协议金额不超14.8万元，期限2023年9月1日至12月31日[9] - 公司及部分控股子公司与感动科技公司通行费票据电子化改造项目分摊协议金额，公司及五峰山公司、镇丹公司不超5.25万元，广靖锡澄公司、宜长公司、常宜公司不超4.4万元，期限2023年10月1日至12月31日[10] - 公司与招商局交通科研机电运维手册编制服务协议，2023年9月1日至12月31日金额不超70万元，2024年1月1日至6月30日不超17.5万元[12] - 公司及部分控股子公司与数研院服务区加油站网络改造服务协议累计金额不超18.15万元，公司视频会议室网络升级服务协议累计金额不超2.4万元[13][14] - 公司及控股子公司与保理公司保理业务金额不超5000万元，公司不超2100万元[16] - 公司及宁沪置业向交控商运追加采购物资，协议期2023年9月1日至2024年4月30日，累计交易金额不超568万元，公司不超508万元，宁沪置业不超60万元[19] - 公司向交控商运采购物资，2023年9月1日至2023年12月31日不超441万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超67万元；宁沪置业同期分别不超50万元和10万元[19] - 公司接受交控商运物业管理服务，协议期2023年9月1日至2024年4月30日，交易金额不超713万元，2023年9月1日至2023年12月31日不超279万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超434万元[20] - 公司将宁沪高速窦庄服务区部分经营权租给交控商运，合同期三年，关联交易额度不超1300万元/年，2023年9月1日至12月31日不超430万元，2024年和2025年不超1300万元，2026年1月1日至8月31日不超870万元，三年合计不超3900万元[22] - 公司接受翠屏山宾馆服务，协议期2023年9月1日至2024年4月30日，协议金额不超326万元，2023年9月1日至2023年12月31日不超248万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超78万元[23] 议案表决 - 审议通过2023年半年度报告及摘要相关议案，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票[3][4] - 各议案表决多数为同意13票、反对0票、弃权0票，部分关联交易议案同意11票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9][10][11][12][15] - 多项关联交易表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，议案均获通过[18][20][21][23][24] 关联交易 - 第（六）至（八），（十）之2及（十一）项交易符合最低豁免水平，可获全面豁免遵守关连交易股东批准及所有披露规定[24] - 第（七）项交易关联董事吴新华、李晓艳回避表决，第（六）、（八）至（十一）项关联交易关联董事徐海北、王颖健回避表决[24][25] - 所有董事认为（六）至（十一）项关联交易属一般商业条款，公平合理，对公司无负面影响，符合公司及股东整体利益[24] 其他 - 公司董事会于2023年8月28日发布公告[26]