会议信息 - 法院会议于2026年2月9日上午10时在香港海景嘉福酒店B1层艺萃厅举行[2][4] - 法院会议通告日期为2026年1月16日[4][5] 股份相关 - 普通股每股面值为0.10港元[4][8] 投票规则 - 法院会议决议案以投票表决[5] - 联名登记持有人排名较先者有权投票[4][8] 资料提交 - 代表委任表格最迟于会议前48小时送交公司香港股份过户登记分处[4] - 查核或更正个人资料书面提交至公司香港股份过户登记分处[7]

会议相关 - 法院于2026年1月9日指示召开计划股东会议[4] - 法院会议定于2026年2月9日上午10时在香港海景嘉福酒店举行[4] - 法院已委任公司独立非执行董事担任会议主席[7] 文件与表决 - 计划文件于2026年1月16日刊发给计划股东[5] - 粉红代表委任表格须在2026年2月7日上午10时前交回[6] - 法院会议提呈表决的决议案将以投票表决[10] 股份登记 - 公司于2026年2月4日至2月9日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件须在2026年2月3日下午4时30分前交回[10] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会由8名董事组成[9] 计划生效条件 - 计划须经法院批准方可生效[8]

业绩总结 - 2023 - 2025年上半年收入分别为126.31亿、98.83亿、50.23亿、19.76亿港元[82] - 2023 - 2025年上半年除税前溢利/亏损分别为1.24亿、-37.07亿、-10.13亿、-5.10亿港元[82] - 2023 - 2025年上半年年度/期间亏损分别为5.26亿、37.48亿、10.50亿、5.80亿港元[82] - 2024年收入较2023年下降21.8%，净亏损扩大逾六倍至37.48亿港元[132][134] - 2025财年上半年总收入较2024财年上半年下跌超60%[128] 财务数据 - 2024年12月31日经审核资产净值为92.57亿港元，2025年6月30日未经审核为89.69亿港元[83] - 2025年6月30日，集团总建筑面积约1800万平方米，土地储备约530万平方米[125] - 2025财年上半年房地产开发收入、物业管理收入、物业投资收入、专业建筑收入分别为17.432亿、2.104亿、0.218亿、0.006亿港元[127] - 2025财年上半年毛利2.237亿港元，较2024财年上半年的3.752亿港元下降[127] - 2025财年上半年亏损收窄约44.8%至5.80亿港元[131] 私有化计划 - 要约人建议以计划安排方式将公司私有化并撤销上市地位[107] - 注销价为每股计划股份1.000港元[10] - 法院会议定于2026年2月9日上午10时举行，股东特别大会于同日上午10时30分举行[4] - 计划预期生效日期为2026年2月27日（百慕达时间）[13] - 假设记录日期前不进一步发行股份，建议应付最高现金代价约为12.76亿港元[76] 市场情况 - 家庭债务升至超国内生产总值的60%，行业连续四年低迷，2025年内难广泛复苏[148] - 预计2025 - 2029年总计590万平方呎新写字楼投入市场[155] - 预计2025年写字楼整体租金跌幅4% - 6%，2026年进一步下跌5%[155] 股权结构 - 中国五矿由国务院国资委及全国社保基金分别持有94.11%及5.89%[10] - 五矿香港由五矿股份、爱邦企业有限公司及Top Create Resources Limited分别拥有约39.04%、38.95%及22.01%[157] - 于最后实际可行日期，要约人持有2,071,095,506股股份，占已发行股份约61.88%[90] 时间节点 - 最后交易日为2025年9月29日[13] - 最后实际可行日期为2026年1月14日[15] - 计划文件寄发日期为2026年1月16日[49] - 递交股份过户文件以符合参会投票资格的最后时限为2026年2月3日下午4时30分[49] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月4日至2月9日[49]

公司成立与基本信息 - 中国五矿集团有限公司旗下新设子公司“北京矿信城市建设发展有限公司”于2025年12月18日成立，法定代表人为戴鹏宇，公司登记状态为存续[1][2] - 公司注册资本为10亿元人民币（100,000万元），企业类型为其他有限责任公司，营业期限为无固定期限[2] - 公司注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街3号8层801-1，所属行业为国标房屋建筑业[2] 股权结构与股东背景 - 公司由五矿地产控股有限公司与五矿国际信托有限公司共同持股，两者均为中国五矿集团有限公司旗下企业[1][3] - 五矿地产控股有限公司为控股股东，持股比例为70%，认缴出资额为7亿元人民币（70,000万元）[3] - 五矿国际信托有限公司持股比例为30%，认缴出资额为3亿元人民币（30,000万元）[3] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖许可项目和一般项目，核心业务包括建设工程施工、房地产开发经营以及建设工程勘察[1][2] - 一般项目还包括对外承包工程、以自有资金从事投资活动、工程技术服务以及企业管理咨询[2] - 业务范围表明公司定位为一家集城市建设、房地产开发和投资于一体的综合性企业[1][2] 核心管理层信息 - 公司董事长兼经理为戴鹏宇，同时担任法定代表人[1][4] - 戴鹏宇出生于1983年，拥有西安建筑科技大学管理学学士及复旦大学工商管理硕士学位，现任五矿地产有限公司执行董事、董事总经理、党委副书记[4] - 戴鹏宇于2007年加入五矿地产，拥有丰富的区域管理经验，于2020年3月晋升为公司副总经理，并于2025年5月15日及11月13日分别接任现职及获委任为董事会代理主席[4] - 公司董事还包括许宁，财务负责人由董事戚琪兼任[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不擬亦非構成或組成於任何司法權區購買或認購要約人或 本公司任何證券的任何要約或購買或認購有關證券的邀請，亦非招攬任何投票或批 准，亦不會於任何司法權區在違反適用法律或法規的情況下出售、發行或轉讓本公 司證券。 本聯合公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反任何司 法權區適用法律或法規的有關司法權區刊發、登載或分發。 JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED （於英屬處女群島註冊成立之有限公司） 聯合公告 有關 (1)建議由JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED 根據公司法第99條以計劃安排方式 私有化五礦地產有限公司 及 (2)建議撤銷五礦地產有限公司的上市地位 的每月更新 要約人之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 ALTUS CAPITAL LIMITED ቺᑼၗԖज़Ϧљ – 1 – （於百慕達註 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或就作出任 何上述行動而訂立協議的邀請，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的 要約。 本公告所載資料不得直接或間接於美國境內或向任何美國人士（定義見一九三三年 美國證券法S規例（經修訂）（「證券法」））發佈、刊發、分發或傳閱。本公告僅供參 考，並不構成在美國或任何其他特定司法權區出售證券的要約或購買證券的要約邀 請，尤其是在根據該司法權區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、邀請 或出售屬違法的情況下。在未經註冊或未獲豁免遵守證券法項下之適用註冊規定的 情況下，證券概不得在美國境內或向任何美國人士或為其利益而提呈發售或出售。 本公告所述的證券不會於美國境內或任何其他限制或禁止此類要約的司法權區公開 發售。 EXPAND LEAD LIMITED 拓 利 有 限 公 司 （股份代號：40768） （「債券」） 債券由以下公司無條件及不 ...

格隆汇1月7日丨五矿地产(00230.HK)公布，有关于2026年到期的3亿美元4.95%有担保债券的要约结果， 要约期已于2026年1月5日(香港时间)下午十一时正届满。截至要约届满期限，根据要约有效提交的债券 本金总额为251,174,000美元。发行人计划接纳回购本金总额为251,174,000美元的债券，会议后将会提供 有关最终接纳和付款细节的相关资讯，该等债券代表根据要约有效提交的全部债券。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 EXPAND LEAD LIMITED 拓 利 有 限 公 司 （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） 本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或就作出任 何上述行動而訂立協議的邀請，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的 要約。 （「發行人」） 有關發行人所發行之 於二零二六年到期的300,000,000美元4.95%有擔保債券 之要約結果 （國際證券識別號碼：XS2359944704；通用編碼：235994470） （股份代號：40768） 本公告所載資料不得直接或間接於美國境內或向任何美國人士（定義見一九三三年 美國證券法S規例（經修訂）（「證券法」））發佈、刊發、分發或傳閱。本公告僅供參 考，並不構成在美國或任何其他特定司法權區出售證券的要約或購買證券的要約邀 請，尤其是在根據該司法權區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、邀請 或出售屬違法的情況下。在未經註冊或未 ...

企查查APP显示，近日，北京矿信城市建设发展有限公司成立，法定代表人为戴鹏宇，注册资本为10亿 元，经营范围包含：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察；以自有资金从事投资活动等。企 查查股权穿透显示，该公司由中国五矿集团有限公司旗下五矿地产控股有限公司、五矿国际信托有限公 司共同持股。 （原标题：中国五矿在北京成立城市建设发展公司，注册资本10亿元） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 五礦地產有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00230 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定 ...