消息面上，五矿地产发布公告称，大股东五矿香港建议以计划安排方式将公司私有化，每股现金价1港 元，较停牌前收报溢价104.08%。涉资最多12.76亿港元。目前，要约人持有公司股本61.88%。生效后， 公司将向联交所申请撤销股份的上市地位。 五矿地产(00230)复牌高开近92%，截至发稿，涨91.84%，报0.94港元，成交额187.06万港元。 ...

格隆汇10月24日丨五矿地产(00230.HK)发布公告，该公司的股份将于今天(24/10/2025)上午九时正起恢 复买卖。 ...

私有化方案核心条款 - 五矿地产拟以安排方式私有化，并申请撤销在联交所的上市地位，注销价为每股1港元 [1] - 私有化注销价较未受干扰日收市价溢价约185.71%，较最后交易日溢价约104.08% [2] - 计划生效后，要约人将持有全部已发行股份，私有化涉及最高现金代价约12.76亿港元，由内部资源拨付 [3][4] 股权结构与股东影响 - 截至公告日期，五矿地产已发行3,346,908,037股股份，要约人持有61.88%股份，无利害关系计划股东持有38.12%股份 [3] - 私有化完成后，要约人将持有100%股份，为计划股东提供溢价变现机会，解决股份流动性长期低水平问题 [4][5] 私有化动因分析 - 公司股票流动性长期处于低水平，过去12个月日平均交易量约44万股，仅占无利害关系计划股份约0.03% [5] - 股份长期交易量低迷导致价值被低估，自2009年起公司未通过发行股份从公开市场筹集资金 [6] - 私有化有助于公司实施长期战略、提升业务灵活性，专注于资源整合，减少管理及合规复杂性 [6] 公司财务状况 - 2024年公司收入98.83亿港元，同比下降21.8%，年内净亏损37.48亿港元，股权持有人应占亏损35.21亿港元 [8] - 2025年上半年综合收入19.76亿港元，同比下降60.7%，净亏损5.80亿港元，归属于股权持有人之应占亏损为5.85亿港元 [9] - 截至2025年中期，公司资产负债率为77.2%，净负债率较2024年末上升12.1个百分点至215.4% [10] 业务运营与行业背景 - 2025年上半年合约销售额同比下降28.4%至22.9亿元人民币，资产总额393.72亿港元，净资产89.69亿港元 [9] - 公司为中国五矿集团下属公司，是国资委首批确定的16家地产主业央企之一，但在地产板块发展上较为保守 [1][11] - 中国五矿另一地产平台中冶置业2025年中期营业收入31.92亿元，净利润为-17.77亿元，货币资金较上年末下降31.99%至11.31亿元 [12]

私有化方案核心条款 - 五矿地产拟以安排方式私有化，并申请撤销在联交所的上市地位，注销价为每股1港元 [2] - 私有化注销价较未受干扰日的收市价溢价约185.71%，较最后交易日溢价约104.08% [5] - 要约人June Glory International Limited（中国五矿间接非全资附属公司）持有公司61.88%股份，无利害关系计划股东持有38.12%股份 [6] - 私有化计划最高现金代价约12.76亿港元，将以要约人内部资源拨付 [7] 私有化五大缘由 - 为计划股东提供退出机会，因公司股票流动性长期处于低水平，过去12个月日平均交易量约44万股，仅占无利害关系计划股份约0.03% [8] - 私有化价格可为计划股东提供溢价变现投资的机会 [9] - 公司股本融资能力有限，已失去上市平台优势，自2009年起未透过发行股份从公开市场筹集资金 [10] - 私有化有助于公司实施长期战略、提升业务灵活性，使其更专注于长期规划，不受短期市场波动及合规压力制约 [10] - 私有化有助于精简企业架构、提升管理效率，减少管理及合规的复杂性 [10] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现收入98.83亿港元，同比下降21.8%，年内净亏损37.48亿港元，股权持有人应占亏损35.21亿港元 [12] - 2025年上半年公司综合收入为19.76亿港元，同比下降60.7%，净亏损5.80亿港元，归属于股权持有人之应占亏损为5.85亿港元 [13] - 2025年上半年合约销售额同比下降28.4%至22.9亿元人民币，资产负债率为77.2%，净负债率较2024年末上升12.1个百分点至215.4% [13] 集团背景与行业定位 - 五矿地产是中国五矿集团下属公司，为国资委首批确定的16家地产主业央企之一 [2] - 中国五矿拥有9家上市公司，上半年总营收近4000亿元，已形成以金属矿产、冶金工程建设、贸易物流、金融地产为主的业务体系 [15] - 在地产领域，中国五矿除五矿地产外，还有中冶置业这一品牌，但集团在地产板块发展上较为保守 [15] - 另一地产平台中冶置业2025年中期报告显示，其营业收入31.92亿元，净利润为-17.77亿元，货币资金较上年末下降31.99%至11.31亿元 [16]

私有化方案核心条款 - 私有化方式为通过计划安排进行，注销价为每股1港元 [1] - 注销价较未受干扰日收市价溢价约185.71%，较最后交易日溢价约104.08% [3] - 计划生效后，公司将向联交所申请撤销上市地位 [4] - 私有化涉及的最高现金代价约为12.76亿港元，将由要约人内部资源拨付 [5] 股权结构与股东影响 - 截至公告日，公司已发行股份总数为3,346,908,037股 [4] - 要约人及其一致行动人士持有2,071,095,506股，占已发行股份约61.88% [4][5] - 无利害关系计划股东持有1,275,812,531股，占已发行股份约38.12% [4][5] - 私有化为计划股东提供了以溢价变现投资的退出机会，解决了股份流动性长期低下的问题 [6] 私有化动因分析 - 公司股票流动性长期处于低水平，过去12个月日平均交易量约44万股，仅占无利害关系计划股份约0.03% [6] - 股份交易量低迷导致价值被低估，限制了公司从资本市场筹资的能力，自2009年起未通过发行股份从公开市场筹集资金 [6] - 私有化有助于公司实施长期战略、提升业务灵活性，使其更专注于资源整合，免受短期市场波动及合规压力影响 [6] - 私有化后可精简企业架构，减少管理及合规的复杂性，提升整体营运效率及决策效能 [6] 公司财务状况与业绩表现 - 停牌前公司股价为0.49港元，总市值仅16.40亿港元 [7] - 2024年公司实现收入98.83亿港元，同比下降21.8%，年内净亏损扩大至37.48亿港元，股权持有人应占亏损35.21亿港元 [7] - 2025年中期综合收入为19.76亿港元，同比下降60.7%，净亏损5.80亿港元，股权持有人应占亏损5.85亿港元 [9] - 2025年中期合约销售额同比下降28.4%至22.9亿元人民币，资产负债率为77.2%，净负债率较2024年末上升12.1个百分点至215.4% [9] 集团背景与行业定位 - 五矿地产是中国五矿集团下属公司，为国资委首批确定的16家地产主业央企之一 [1][10] - 中国五矿拥有9家上市公司，2025年上半年集团总营收近4000亿元，已形成以金属矿产、冶金工程建设、贸易物流、金融地产为主的业务体系 [10] - 集团在地产领域除五矿地产外，还有中冶置业品牌，但整体在地产板块发展上较为保守 [10][11] - 集团另一地产平台中冶置业2025年中期报告显示营业收入31.92亿元，净利润为-17.77亿元，货币资金较上年末下降31.99%至11.31亿元 [11]

重大事项 - 明略科技-W全球发售721.9万股A类股份并获基石投资者认购5900万美元 [1] - 五矿地产获控股股东溢价104.08%提私有化方案并于10月24日复牌 [1] - 俊裕地基获中国创投控股收购75%股份并折让79.06%提现金要约 [1] - 康大食品获高思诗收购54.69%股份并溢价16.23%提现金要约 [1] - 和黄医药公布HMPL-A251在分子靶向和癌症治疗国际会议上的数据 [1] - 巨子生物子公司获得重组I型α1亚型胶原蛋白冻干纤维产品医疗器械注册证 [1] - 宜明昂科-B完成IMM2510联合IMM01的IB/II期临床试验首例患者给药 [1] - 恒瑞医药注射用瑞康曲妥珠单抗获准开展临床试验 [1] - 翰森制药HS-10365胶囊上市许可申请获国家药监局受理 [1] - 百心安-B的IBERIS® RDN系统在瑞士完成市场准入及首例商业化手术 [1] - 昊天国际建投截至10月23日合共购入646个单位以太币 [1] 股份回购与增减持 - 基石药业-B获首席执行官及高级管理层新增购买100万股公司股份 [2] - 美的集团斥资9999.98万元回购134.34万股A股 [2] - 中国交通建设斥资1059.94万元回购119.45万股A股 [2] - 蒙牛乳业斥资1006.92万港元回购70万股 [2] - 连连数字耗资约755.55万港元回购96.7万股 [2] - 联易融科技-W斥资741.37万港元回购247万股 [2] - 恒瑞医药斥资628.08万元回购9.75万股A股 [2] - 固生堂斥资586.34万港元回购19.86万股 [2] 经营业绩 - 平安好医生前三季度总收入37.25亿元 同比增长13.6% 并计划扩展AI技术应用 [2] - 金沙中国第三季度净收益总额19亿美元 同比增加7.5% [2] - 丽珠医药前三季度归母净利润17.54亿元 同比增加4.86% [2] - 中国铁建前三季度新签合同总额15187.65亿元 同比增加3.08% [2] - 普拉达前三季度收益净额40.7亿欧元 同比增加9% [2] - 百奥家庭互动第三季度活跃账户1020万 同比上升37.8% [3] - 安东油田服务第三季度新增订单12.73亿元 [3]

公司要闻：财务与运营表现 - 中国铁建前三季度新签合同总额15187.65亿元，同比增加3.08%，第三季度新签合同总额为4625.954亿元 [2] - 赤子城科技前9月社交业务总收入预计43.8-44.4亿元，同比增长约34.5%-36.4%，创新业务总收入5.3-5.5亿元，同比增长约69.9%-76.3%，主要受AI技术推动社交产品增长及短剧业务贡献收入驱动 [2] - 平安好医生前三季度总收入37.25亿元，同比增长13.6%，净利润1.84亿元，同比增长72.6%，F端及B端企康业务收入同比增长21.5%，服务企业客户超4500家，B端付费用户数同比增长30.6% [3] - 丽珠医药前三季度营收91.16亿元，同比增加0.38%，净利润17.54亿元，同比增加4.86% [3] - 蒙古能源预期截至2025年9月30日止6个月总收入同比大幅减少不多于9亿港元，主因全球经济衰退及中国钢铁市场放缓导致焦煤需求疲弱和价格下跌 [3] - 安宁控股发盈喜，预期前三季度盈利约2100万港元，同比大幅转亏为盈 [3] - 百奥家庭互动三季度活跃账户为1020万，环比提升29.1%，同比提升37.8%，季度付费账户平均收入141.2元，环比下跌19.2%，同比下跌13.2% [3] 医药行业：研发进展与审批 - 恒瑞医药注射用瑞康曲妥珠单抗获准开展临床试验，EvaluatePharma数据库显示同类产品全球销售额合计约为65.57亿美元 [4] - 百心安-B IBERIS® RDN系统在瑞士完成市场准入及首例商业化手术 [5] - 翰森制药HS-10365胶囊上市许可申请获国家药品监督管理局受理 [6] - 宜明昂科-B IMM2510联合IMM01的IB/II期临床试验完成首例患者给药 [3] 资本运作与公司行动 - 五矿地产获五矿香港私有化要约，要约价较未受干扰日收盘价溢价185.71% [7] - 趣致集团获董事及一致行动人士作出自愿禁售承诺，禁售期为2025年10月23日起12个月内，涉及1.03亿股公司股份 [7] - 蒙牛乳业斥资1006.92万港元回购70万股股份，回购价14.33-14.4港元 [7] - 连连数字斥资约755.55万港元回购96.7万股股份，回购价7.63-7.96港元 [8]

五矿地产(00230)及要约人June Glory International Limited联合公布，于2025年10月23日，要约人要求董 事会向计划股东提呈该建议，内容有关建议根据公司法第99条以计划安排方式将公司私有化。公司已向 联交所申请于2025年10月24日上午九时正起恢复股份及由公司担保并于联交所上市的集团债务证券(债 务证券代号：40768)买卖。 该建议将以计划方式实施。根据计划，计划股份将予以注销，以换取以现金支付的注销价每股计划股份 1港元。注销价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股股份0.490港元溢价约104.08%;注销价将 不会提高，且要约人并未保留如此行事的权利。股东及潜在投资者应注意，于作出此声明后，要约人将 不得提高注销价。 于公告日期，公司已发行33.47亿股股份;无利害关系计划股东持有12.76亿股股份(占已发行股份约 38.12%);及要约人持有20.71亿股股份(占已发行股份约61.88%)。假设于记录日期前不会进一步发行股 份，就该建议应付的最高现金代价约为12.76亿港元。 要约人为于英属处女群岛注册成立的有限公司。于公告日期，要约人的全部已发行股由五矿 ...

于公告日期，公司已发行33.47亿股股份;无利害关系计划股东持有12.76亿股股份(占已发行股份约 38.12%);及要约人持有20.71亿股股份(占已发行股份约61.88%)。假设于记录日期前不会进一步发行股 份，就该建议应付的最高现金代价约为 12.76亿港元。 要约人为于英属处女群岛注册成立的有限公司。于公告日期，要约人的全部已发行股由五矿香港全资拥 有。中国五矿为要约人的最终控股股东，其为一间于中国成立的国有企业，分别由中华人民共和国国务 院国有资产监督管理委员会及中华人民共和国全国社会保障基金持有94.11%及5.89%。 智通财经APP讯，五矿地产(00230)及要约人June Glory International Limited联合公布，于2025年10月23 日，要约人要求董事会向计划股东提呈该建议，内容有关建议根据公司法第99条以计划安排方式将公司 私有化。公司已向联交所申请于2025年10月24日上午九时正起恢复股份及由公司担保并于联交所上市的 集团债务证券(债务证券代号：40768)买卖。 该建议将以计划方式实施。根据计划，计划股份将予以注销，以换取以现金支付的注销价每股计划股份 1港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不擬亦非構成或組成於任何司法權區購買或認購要約人或 本公司任何證券的任何要約或購買或認購有關證券的邀請，亦非招攬任何投票或批 准，亦不會於任何司法權區在違反適用法律或法規的情況下出售、發行或轉讓本公 司證券。 本聯合公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反任何司 法權區適用法律或法規的有關司法權區刊發、登載或分發。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：230） （債務證券代號：40768） 聯合公告 (1)建議由JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED 根據公司法第99條以計劃安排方式 私有化五礦地產有限公司 (2)建議撤銷五礦地產有限公司的上市地位 (3)成立獨立董事委員會 及 (4)恢復買賣 要約人之財務顧問 – 1 – JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED （於英屬處女群島註冊成立之有限公司 ...