公司风险警示状态变更 - 公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示 [1] - 根据深交所相关规定 公司股票自2025年12月31日起被叠加实施其他风险警示 [1] - 叠加实施其他风险警示后 股票简称仍为“*ST云网” 股票代码仍为002306 [1] 股票交易安排 - 本次叠加实施其他风险警示后 股票交易的日涨跌幅限制仍为5% [1] - 本次叠加实施其他风险警示 公司股票不停牌 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第六次临时股东会，会议召集、召开程序合法有效 [1][2] - 共有316名股东参与投票，代表股份231,427,760股，占公司有表决权股份总数的26.6082% [3] - 参与投票的中小股东共313人，代表股份83,081,660股，占公司有表决权股份总数的9.5522% [4] 提案审议表决结果 - **关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案**：获得高票通过，总同意票占比99.7325%，中小股东同意票占比99.2548% [5][6] - **关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案**：获得高票通过，总同意票占比99.7325%，中小股东同意票占比99.2548% [7][8] - **关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案**：获得通过，总同意票占比99.5544%，关联股东已回避表决 [9] - **关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案**：获得通过，总同意票占比99.4148%，关联股东已回避表决 [11] 法律意见与会议结论 - 本次股东会由北京市炜衡律师事务所律师见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [11] - 本次股东会所有议案均获通过，未出现否决议案，且不涉及变更以往已通过的决议 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年12月24日，作为借款人，接纳由一家银行授出的融资额度 [1] - 该融资额度为总额7.8亿港元的364天循环贷款额度 [1]

公司融资活动 - 公司作为借款人，于2025年12月24日接纳由一家银行授出的融资额度 [1] - 该融资额度为总额7.8亿港元的364天循环贷款 [1] 融资条款细节 - 融资额度类型为循环贷款，期限为364天 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月24日作为借款人，接纳了一家银行授予的贷款额度 [1] - 该贷款额度总额为7.8亿港元 [1] - 该贷款为364天循环贷款额度 [1]

公司融资活动 - 五矿地产作为借款人，接纳了一家银行授予的融资额度 [1] - 该融资额度为总额7.8亿港元的364天循环贷款 [1] - 该融资交易的发生日期为2025年12月24日 [1]

融资情况 - 2025年12月24日公司获7.8亿港元364天循环贷款额度[3] 控股股东要求 - 银行要求控股股东维持持股量[3] - 中国五矿需实益持有公司最少51%权益并拥有管理权[3] 股权现状 - 公告日期中国五矿持有约61.88%已发行股本[4] 其他 - 公司将按规则持续披露[5] - 公告日期董事会由八名董事组成[6]

公司重大事项 - 公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟向公司及子公司无偿赠与现金资产1亿元 [1] - 控股股东同时豁免对公司及子公司所提供借款形成的债务5000万元 [1] - 现金赠与与债务豁免合计金额为1.5亿元 [1] 交易条款与性质 - 前述现金赠与与债务豁免不附有任何前提条件 [1] - 公司及其子公司单方面获得利益 [1] - 公司无需就前述赠与和债务豁免支付任何对价，也无需承担任何责任或履行任何义务 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第五次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第六届董事会 会议由董事长陈继先生主持 召集召开程序合法有效 [2] - 共有239名股东参与投票 代表股份202,611,094股 占公司有表决权股份总数的23.2950% [2] - 其中 通过现场投票的股东3人 代表股份145,346,700股 占比16.7111% 通过网络投票的股东236人 代表股份57,264,394股 占比6.5839% [2] - 出席的中小股东共237人 代表股份54,524,994股 占有表决权股份总数的6.2690% [3] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票占比91.5403% 反对票占比4.7769% 弃权票占比3.6828% [5] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.7319% 反对票占比5.2334% 弃权票占比4.0347% [6] - 议案二《关于债权转让暨继续提供担保的议案》获得通过 总表决同意票占比97.3264% 反对票占比1.5878% 弃权票占比1.0858% [6] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.0651% 反对票占比5.9002% 弃权票占比4.0347% [7] - 议案三《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》获得通过 总表决同意票占比97.4486% 反对票占比1.4369% 弃权票占比1.1145% [8] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比90.5192% 反对票占比5.3396% 弃权票占比4.1412% [9] 法律意见与会议有效性 - 北京市炜衡律师事务所律师刘爽 郭晓桦对本次会议进行了见证 [3] - 律师事务所出具的法律意见书认为 本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [11]

诉讼事件概述 - 美盈森控股子公司金之彩公司涉及一起名誉权纠纷诉讼 原告为金之彩公司原股东欧阳宣（现持股20.57%）及西藏新天地投资合伙企业 被告包括大信会计师事务所及其分所、相关个人以及金之彩公司、唐某某、郭某某、袁某某 [1] - 案件不涉及具体诉讼金额 为名誉权纠纷 [3] 原告核心诉求 - 原告指控被告大信会计师事务所在审计中存在严重的程序违法、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏等舞弊情形 所出具的审计报告不实且拒不纠正 严重侵害了原告合法权益 [2] - 原告请求法院判决确认大信违反审计准则 不应出具“无保留意见”审计报告 并确认其出具的大信审字[2016]第5-00237号《审计报告》不实、无效 [2] - 原告请求判令大信总所、深圳分所及相关个人出具书面赔礼道歉文件 并在国家级报刊登报声明 以确认涉案审计报告违法错误 消除对金之彩公司及原告的不良影响并恢复名誉 [2] 历史交易与业绩承诺 - 美盈森于2013年以自有资金2.87亿元收购新天地持有的金之彩公司70%股权 [3] - 根据协议 金之彩公司和新天地、欧阳宣共同承诺金之彩2015年度经审计净利润不低于5577万元 [3] - 经大信会计师事务所审计 金之彩公司2015年度实际实现净利润为-1019.12万元 未达到承诺的业绩指标 [3] 子公司历史税务问题 - 金之彩公司曾于2021年1月5日收到深圳税务局第三稽查局签发的《税务行政处罚决定书》及《税务处理决定书》 [3] - 金之彩公司因偷税、应扣未扣工资薪金个人所得税等行为 被处以罚款364.55万元 并需补缴税费736.29万元 [3] - 美盈森表示 上述税务违法行为主要发生在公司收购金之彩70%股权之前 当时欧阳宣担任该公司董事长、法定代表人及实际经营管理者 依法依约应承担相应责任 [3]