业绩相关 - 报表呈交日期为2025年8月4日[1] 股权数据 - 公司证券为普通股，代号00247，于香港联交所上市[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2,186,420,279，库存股份为0[2] - 本月已发行股份及库存股份增减数均为0[2]

公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席及执行董事职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄志祥同时退任董事会提名委员会主席职务 生效日期同步为2025年8月31日 [1] - 执行董事兼副主席黄永光继任公司主席及提名委员会主席 生效日期为2025年8月31日 [1]

公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席 执行董事及董事会提名委员会主席职务 生效日期2025年8月31日 [1] - 黄永光继任公司主席及董事会提名委员会主席职务 生效日期2025年8月31日 [1] - 黄永光现任公司执行董事兼副主席职务 [1]

公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席 执行董事及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光继任公司主席及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光现任公司执行董事兼副主席职务 [1]

人事变动 - 黄志祥将于2025年8月31日退任公司主席等职务[3] - 黄永光将于2025年8月31日继任公司主席等职务[3] 人员信息 - 黄永光47岁，2005年4月任执行董事，2017年11月任副主席[3] - 黄永光每年享董事袍金88,000港元或另定[6] 股权权益 - 公告日黄永光无公司股份权益[6] 董事构成 - 公告日执行董事为黄志祥、黄永光[7] - 公告日非执行董事为夏佳理、黄敏华[7] - 公告日独立非执行董事为盛智文等三人[7]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止年度全年业绩公告[3] - 会议将考虑派发末期股息建议[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为黄志祥、黄永光[3] - 非执行董事为夏佳理、黄敏华[3] - 独立非执行董事为盛智文、李民桥、陈仲尼[3]

提名委员会情况 - 2012年2月20日正式成立[2] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[4] - 每年最少举行一次会议[9] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，一位须为独立非执行董事[9] - 主席须尽量出席公司股东周年大会[14] 记录与职权范围 - 秘书保存会议记录，草稿及定稿会后送成员审批存档[14] - 职权范围按相关规则制订，规则修订时按情况修改[14]

董事会成员变更 - 2025年7月1日起更新董事会及董事委员会成员名单[2] 董事会成员构成 - 执行董事为黄志祥（主席）、黄永光（副主席）[2] - 非执行董事为夏佳理、黄敏华[2] - 独立非执行董事为盛智文、李民桥、陈仲尼[2] 董事会委员会设置 - 设立审核、提名、薪酬3个委员会[2] 委员会成员任职 - 黄志祥任薪酬委员会主席[3] - 盛智文是三委员会成员[3] - 李民桥是审核委员会主席[3] - 陈仲尼是提名委员会成员[3]

人事变动 - 王继荣2025年7月1日退任独立非执行董事等职务[3] - 陈仲尼2025年7月1日获委任为独立非执行董事等，任期3年[4][5] - 李民桥2025年7月1日获委任为薪酬委员会主席[9] - 黄敏华2025年7月1日获委任为提名委员会成员[9] 薪酬信息 - 陈仲尼每年享有董事袍金350,000港元[5]

协议信息 - 信和置業集团与黄氏家族于2025年6月2日订立新协议，有效期3年[3][6] - 新协议乃原协议之重续，原协议2022年6月1日订立，2025年6月30日届满[28] 交易规定 - 持续关连交易适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守公告、申报及年度审核规定，获豁免独立股东批准规定[4][7] 服务费用 - 楼宇清洁服务2025 - 2028年每年上限2.18亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约1.0243亿、1.0621亿及1.0611亿港元[9][10] - 停车场管理服务代价参考相关停车场营运总收益比率（约12% - 20%），后付每半年支付[11] - 信和置業集团向黄氏家族物业提供物业管理等服务2025 - 2028年每年上限7900万港元，2023 - 2025年3月价值分别约3350万、3400万、3418万港元[13] - 信和置業集团向黄氏家族收取服务费用比率约2% - 15%[14] - 黄氏家族就服务支付费用2025 - 2028年每年上限6300万港元，2023 - 2025年3月价值分别约3017万、2953万、2990万港元[14] - 信和置業集团向黄氏家族物业提供保安服务2025 - 2028年每年上限1.58亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约6872万、7043万、8551万港元[15][16] 租赁费用 - 信和置業集团租赁黄氏家族物业2025 - 2028年每年基本租金上限1.96亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约8486万、4006万、7869万港元[22][24] - 黄氏家族租赁信和置業集团物业2025 - 2028年每年基本租金及浮动款项上限6880万港元，2023 - 2025年3月价值分别约1778万、1631万、1603万港元[23][24] 其他信息 - 预计截至2028年6月30日止三年每年应付总浮动租赁款项符合“最低豁免水平”[21] - 黄志祥等三名黄氏家族成员因在新协议拥有权益，已就批准新协议的董事会决议案放弃表决权[25] - 董事认为新协议属公司日常业务，按一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司及股东整体利益[25] - 公告日期为2025年6月2日[30] - 公告日期时，尖沙咀置業有2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[30] - 公告日期时，信和置業有5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[30]