集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团收入4.3亿港元，同比减少25.9%，母公司股权拥有人应占亏损缩窄至8800万港元，较同比年度减少55.6%[5] - 公司持续经营业务收入4.3亿港元，减少25.9%，主要因产品贸易业务销售下跌及物业销售减少[27][29] - 融资成本1000万港元，减少100万港元或9.1%，因银行借款净额偿还致平均附息银行借款减少[27][30] - 来自持续经营业务的除税前亏损8400万港元，较2017年减少9900万港元或54.1%，因其他费用减少[27][31] - 母公司普通股股权持有人应占每股亏损0.06港仙，较2017年减少60.0%，因2018年亏损减少及已发行股份数目增加[27][31] - 2018年中国内地及香港贡献收入2.34亿港元，占总收入54.4%，较2017年减少6100万港元或20.7%，因物业销售收入减少[36] - 2018年母公司股权拥有人应占权益为11.73亿港元，下降8.9%，因2018年净亏损[40] - 2018年借款总额较2017年减少1.01亿港元，12月31日负债比率为10.9%，较上年度16%有所下降[40] - 2018年流动资产为16.28亿港元，2017年为18.15亿港元；2018年流动负债为7.02亿港元，2017年为4.84亿港元；2018年流动比率为231.9%，2017年为375.0%[41] - 2018年现金结余总额为1.38亿港元，2017年为2.85亿港元；2018年存款总金额1500万港元已作抵押，2017年为6300万港元[41] - 2018年12月31日集团无资本承担，2017年为3100万港元[43] - 2018年12月31日集团资产中账面价值1.25亿港元的若干资产及1500万港元定期存款已抵押，2017年分别为2.14亿港元和6300万港元[46] - 2018年12月31日集团资产中账面价值1000万港元的若干资产已抵押，2017年为4.58亿港元，该笔贷款已偿还，资产抵押于2019年2月解除[47] - 2018年12月31日集团无重大或然负债[48] - 2018年12月31日集团雇员总数为76人，与2017年持平[48] - 2018年人民币贬值对集团营运无重大财务影响，预期2019年人民币反弹并趋于稳定[46] - 回顾年内集团无收购或出售重大附属公司及联营公司，2018年12月31日无重大投资，2017年也无[46] - 2018年最大客户销售额占比30%（2017年为24%），五大客户总额销售额占比66%（2017年为59%）[129] - 2018年最大供应商采购额占比46%（2017年为28%），五大供应商总额采购额占比76%（2017年为59%）[129] - 2018年12月31日已发行股份总数为1838.4609399亿股[178] - 2018年采购原部件金额为3720万港元，2017年为5.88亿港元；2018年供应儿童产品金额为1.272亿港元，2017年为1.436亿港元；2018年和2017年管理资讯系统服务费均为600万港元[183] - 2018年原部件制造交易总值未超经批准上限2亿港元，儿童产品供应交易总值未超经批准上限2.5亿港元，各项行政交易年度代价未超经批准上限1000万港元[185] - 2018年12月31日，金融业现金产生单位相关商誉按账面净值4100万港元列账，年内已录得减值400万港元[199] - 2018年12月31日，集团应收借款及利息合共为3.94亿港元，占集团总资产约20%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年产品贸易业务取得经营溢利400万港元，收入3.33亿港元，2017年产生经营亏损400万港元，收入4.14亿港元[6] - 2018年产品贸易业务收入3.33亿港元，减少8100万港元或19.6%，录得经营溢利400万港元，2017年为亏损[33] - 截至2018年12月31日，置地新城累计售出约81%的单位，2018年单位合约销售额约为人民币2300万元[7] - 截至2018年12月31日，依云山庄一期累计售出约76%的单位，二期累计售出约86%的单位，2018年单位合约销售额约为人民币3900万元[8] - 截至2018年12月31日，中建·俊公馆可供预售总单位数目约80%，预售单位预期2019年完工并交付入住[9] - 2018年房地产业务收入7500万港元，较2017年减少51.9%，亏损4800万港元，较2017年减少5400万港元[33][34] - 2018年金融业务取得收入2200万港元，产生经营溢利2100万港元[10] - 2018年金融业务收入2200万港元，经营溢利2100万港元，内地金融业务及香港新放债人业务贡献溢利[33][34] 公司战略与业务发展 - 公司已完成一部电动汽车的原型，计划接下来六个月将其由德国运至大湾区[13] - 公司有意于大湾区开发的业务范围包括房地产、新能源汽车、金融业务等[14] - 公司承诺推行改革重组战略措施，认为电动汽车、金融业务及大湾区策略将带来发展机会，努力尽快扭亏为盈[16] - 集团与德国Ideenion合作设计及开发电动汽车原型进展良好，正寻找中国合作方，原型车将运往大湾区[54] 公司治理与组织架构 - 銮绍棠65岁，自2002年8月起出任公司主席、行政总裁及执行董事，从事电讯等业务逾42年[20] - 郑玉清65岁，自2002年8月起出任执行董事，于电子业拥有逾39年经验[20] - 谭验洪65岁，自2002年8月起出任执行董事及集团财务董事，拥有逾41年财务及会计管理经验[21] - 邹小岳63岁，自2002年8月起出任独立非执行董事，1981年毕业于香港中文大学，1987年获伯明翰大学荣誉法学学士学位[23] - 刘可杰60岁，自2002年8月起出任独立非执行董事，在2016年7月25日至2017年12月22日曾担任嘉域集团独立非执行董事[23] - 谭苏正69岁，自2016年2月起出任独立非执行董事，持有商业学士学位[23] - 吴燕芬57岁，于2009年4月加入集团，从事电子消费品行逾28年，2000年毕业于澳洲悉尼科技大学[25] - 李志发48岁，自2009年起服务于集团，于电子消费行业拥有逾22年产品规划及业务发展经验[25] - 何耀豪50岁，于2000年1月加入集团，拥有逾28年会计等管理经验[25] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁由麦绍棠先生一人兼任[63] - 董事会将确保除主席外的董事最少每三年轮值一次，以符合守则条文第A.4.2条[64] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行了10次会议[66] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司举行了2次股东大会[66] - 麦绍棠出席董事会会议13/15次、股东大会2/2次；郑玉清出席董事会会议15/15次、股东大会1/2次；谭毅洪出席董事会会议15/15次、股东大会2/2次等[67] - 本年度报告日期，董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 2018年1月1日至本年度报告日期期间的董事会组成变动详情载于本年度报告第48页“董事会组成变动”一节[71] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则，独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一[72] - 各董事获委任的任期均不超过三年，公司细则规定三分之一（或最接近三分之一的人数）的董事（主席及董事总经理除外）须于每届股东周年大会上轮值告退[80][81] - 公司于2002年成立审核委员会，职责包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[89] - 公司于2005年成立薪酬委员会，由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事[82][84] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会已举行两次会议[85] - 2018年薪酬委员会成员出席会议次数均为2/2[87] - 截至2018年12月31日止财政年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[89][92] - 公司自2012年成立提名委员会，职责包括检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[92] - 截至2018年12月31日止财政年度，提名委员会举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[93][95] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会将不时检讨该政策[95] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定、检讨及批准企业管治政策等[97] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行两次会议，麦绍棠、谭玉清、谭毅洪、刘小岳、刘可杰出席率为100%（2/2），黎美君出席率为0%（0/1），谭鼓正出席率为50%（1/2）[97] - 本年度报告日期，董事会由六名董事组成，一名为女性，三名是独立非执行董事[96] - 董事负责编制公司财务报表，确保按规定及准则编制并准时刊发[99] - 2018年6月28日谭毅洪辞任公司秘书，施雪玲获委任，其在2018年12月31日止财政年度参加少于15小时相关专业培训[112] - 符合资格提名候选人参选董事的股东须在提名通知日期单独或共同持有不少于当时公司全部已缴足并附有出席股东大会并有权投票股本的十分之一，每次最多提名3名候选人，发出书面通知最短期限至少为7天[114] - 公司宪章文件在截至2018年12月31日止年度无变动[116] - 公司已采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权，未期股息宣派须经股东批准[116][117] - 董事会提呈截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表[119] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括电讯、电子、婴幼儿及儿童产品等多领域[120] - 集团截至2018年12月31日止年度业务回顾载于本年度报告第2至5页及第9至15页[121] - 集团截至2018年12月31日止年度的亏损及财务状况列于本年度报告第56至142页的财务报表内[122] - 集团主要及新形成风险包括中美贸易摩擦、地缘政治风险等，在截至2018年12月31日止年度由审核委员会检讨并经董事会讨论，已制订措施减轻风险[110] - 所有分部主管须每年就风险管理及内部监控系统的有效性向董事会提供确认[109] - 徐金焕于2018年12月11日获委任董事并于2019年3月20日辞任，黎美君于2018年8月31日辞任，徐颖德于2018年4月30日辞任[130] - 根据公司细则，谭毅洪先生及谭竞正先生将在应届股东周年大会上轮值告退，可依章重选连任[130] - 董事资料无变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[187] - 徐金煥于2018年12月11日获委任为执行董事并于2019年3月20日离任，黎美君于2018年8月31日离任执行董事，徐颖德于2018年4月30日离任非执行董事[188] - 公司在整个回顾财政年度及截至本年度报告日期，维持不少于全部已发行股本25%的足够公众持股量[188] - 公司细则规定董事或高级职员执行职务可能招致的费用等可从公司资产获弥偿保证，且已投保董事及高级职员责任保险[189] - 截至2018年12月31日止年度内，除雇佣合约外，无订立或存续有关公司全部或重要业务的管理及行政合约[191] - 年内，无董事或其联系人在与集团业务竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[191] - 截至2018年12月31日止年度财务报表由安永会计师事务所审核，安永将在应届股东周年大会告退，大会将提呈决议案续聘安永为核数师[192] 股份期权相关情况 - 2011年5月27日公司股东批准采纳2011计划，该计划于2011年5月30日生效，有效期10年[132] - 根据2011计划，行使所有股份期权发行股份数目上限不超2011计划采纳日公司已发行股份总数的10%，全部尚未行使股份期权发行股份不超不时已发行股份总数的30%[134] - 公司根据2011计划及其他股份期权计划，12个月内对单一会员授出股份期权行使时发行股份数上限不超授出日已发行股份总数1%，超限额需获股东批准[135] - 公司向特定人员授出股份期权，12个月内相关股份数超已发行股份总数0.1%或总值超500万港元，需获股东批准[137] - 授出股份期权提议28日内获授人支付1港元可接受，行使期由董事会定，最长不超授出日10年或2011计划届满日[138] - 授出股份期权行使价由董事会定，不得低于股份授出日期收市价等三者最高者[139] - 2011计划采纳当日，已发行股份总数654.1398399亿股，可发行股份总数65.4139938