财务业绩 - 集团营业额下跌422,607港元（或1.6%），至26,783,152港元，年内溢利下跌195,547,485港元（或54.1%），至165,638,663港元[8] - 投资物业销售溢利下跌99,642,112港元，无出售附属公司销售溢利95,702,400港元，买卖证券公平价值转盈为亏致溢利下跌[9] - 租金收入减少1,884,434港元（或9.9%），至17,055,769港元[11] - 股息收入较去年上升137.6万港元（20.3%）至814.7万港元，主要因上半年增持股票[15] - 年内买卖证券销售溢利为158.0万港元，按公平价值计入其他全面收益股权证券投资销售溢利363.5万港元，总代价约600.0万港元[15] - 年内买卖证券未变现亏损435.3万港元，按公平价值计入其他全面收益股权证券投资未变现溢利189.8万港元[16] - 截至2019年3月31日，上市证券投资组合市值为2.09亿港元，较2018年的1.85亿港元有所上升[16] - 截至2019年6月25日，证券组合市值较3月31日下跌约950.0万港元[17] - 截至2019年3月31日，证券长期投资组合公平价值为1.28亿港元，占集团总资产比例9.5%[20] - 截至2019年3月31日，买卖证券组合公平价值为8032.4万港元，占集团总资产比例6.0%[23] - 截至2019年3月31日，集团银行借贷为2052.52万港元，较2018年的2245.48万港元减少，资产及银行借贷比率由1.9%降至1.6%，还有未动用银行信贷额5000万港元[28] - 截至2019年3月31日，集团持有现金结存5.18167105亿港元，较2018年的4.62390765亿港元增加，报告期末后已支付福全街收购事项印花税1.23亿港元及按金4100万港元[29] - 截至2019年3月31日，集团投资物业账面价值为3.324亿港元，较2018年的2.127亿港元增加，已抵押予银行以获取一般银行授信[30] - 2019年总温室气体排放（范围1、2及3）为11.20吨，较2018年的10.94吨增加0.26吨，增幅2.4%[117] - 2018年向电力公司购买电力产生的间接排放（范围2）为8.04吨，占比71.8%，较2017年增加0.40吨，增幅5.2%[117] - 2018年本地交通产生的间接排放（范围3）为0.05吨，占比0.4%，较2017年减少0.02吨，降幅28.6%[117] - 2018年办公室用纸产生的间接排放（范围3）为0.24吨，占比2.2%，较2017年减少0.14吨，降幅38.8%[117] - 2019年间接电力消耗15,770千瓦，较2018年增加790千瓦，增幅5.3%；能源消耗支出19,855港元，较2018年增加1,385港元，增幅7.5%[123] - 2019年办公室用纸消耗49.90千克，较2018年减少29.93千克，降幅37.5%；印製刊物用紙消耗597.50千克，较2018年增加4.50千克，增幅0.8%[124] 股息分配 - 公司已派中期股息每股2仙及中期特别股息每股5仙，董事会建议派末期股息每股12仙，合共4,800,000港元[8] - 公司拟派付中期股息每普通股港币2仙及末期股息每普通股港币12仙[106] - 董事会派发特别股息会考虑公司财务业绩、财务状况等多方面因素，且宣派及派付股息需董事会酌情批准，末期股息需经股东周年大会普通决议案批准[107] - 本年度已派中期股息每股2仙及中期特别股息每股5仙，合共280万港元；建议派末期股息每股12仙，合共480万港元[150][151] 物业交易 - 全资附属公司购入马头涌道66号物业，总成本88,690,061港元，60 - 66号物业年内公平价值溢利约31,000,000港元[11] - 出售文咸东街96号物业，售价138,000,000港元，带来资本收益约82,319,818港元[11] - 投资物业公平价值上升11.6%，录得公平价值溢利63,609,939港元，组合公平价值为610,800,000港元[12] - 发展中及待发展物业公平价值亏损12,800港元（2018年为溢利2,722,592港元）[13] - 上年度出售宏富远东有限公司股份权益带来95,702,400港元盈余[13] - 全资附属公司拟410,000,000港元购入福全街31号，交易待股东批准，预计9月10日前完成[13] - 集团预计马头涌道60 - 66号物业约在2019年9月底全面交吉，计划在2019/20年下半年进行拆卸，全年租金收入将减少约200万港元，占今年全年租金收入11% [39] - 按豁免条款，董事会预算1740.7万港元的印花税会在日后退回[39] - 2019年5月9日，公司全资附属公司订立福全街收购事项临时合约，购入价为4.1亿港元，若获股东批准预计在2019年9月10日前完成[39] 证券投资 - 年内购入若干上市证券作长期投资，成本约1700.0万港元，买卖证券购入净额1845.0万港元[16] - 报告期末后，出售若干按公平价值计入其他全面收益股权证券投资，代价约670.0万港元，带来溢利约330.0万港元[17] - 集团持有少于每家公司已发行股份的1%权益[21][24] 市场影响与策略 - 中美贸易战自2018年6月起影响中国贸易指数，英国脱欧使证券市场不稳，公司将监察市场变动调整资产组合策略[41] - 公司采取稳健政策，寻找高回报投资物业并评估平衡风险和回报[41] 企业管治 - 公司实行高水平企业管治，以保障股东利益，除部分情况外已遵守上市规则附录十四所载守则条文[45][46] - 截至报告日，董事会董事人数维持八位，包括两位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[48] - 董事会职责包括制定集团策略等，将部分职权授予管理层，重要决议须在董事会会议讨论[51] - 超过三分之一的董事会成员为独立非执行董事，其中一位具备相关专业资格或专长[52] - 2018年4月3日陆海林博士辞任，邢沛能先生获委任为独立非执行董事[48][55] - 截至2019年3月31日止年度内，董事会召开四次会议，出席率为100%[52] - 公司秘书定期传阅培训课程资料及条例消息，鼓励董事参加培训课程[55] - 董事会收到所有董事培训纪录，部分董事出席相关会议及阅读资料次数为3次[56] - 截至2019年3月31日，董事会主席为伍大伟先生，集团无行政总裁，行政总裁角色由两位执行董事联合执行[57] - 薪酬委员会于2004年12月15日成立，截至2019年3月31日止年度召开一次会议，出席率100%[60] - 提名委员会于2012年3月13日成立，截至2019年3月31日止年度召开两次会议，出席率100%[65] - 2019年3月正式编写及采纳提名政策，列出提名董事的过程及程序[66] - 公司自2013年9月1日起采纳“董事会成员多元化政策”，2014年6月执行[69] - 薪酬委员会职责包括审阅执行董事薪酬政策、董事聘任书条款等[61] - 提名委员会职责包括为董事会提供委任、重新委任董事及继任计划建议等[66] - 董事薪酬根据公司业绩、市场环境、同业水平及个人表现等确定，个别董事及高管不参与自身薪酬制定[62] - 董事会考虑新提名或重新委任董事因素包括诚信、独立性、经验等[69] - 提名委员会获授权通过多种渠道物色董事人选，评估后向董事会建议提名[70] - 截至2019年3月31日止年度，企业管治委员会召开1次会议，出席率100%[75] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会召开3次会议，出席率100%[80] - 截至2019年3月31日止年度，核数师酬金总额为411,555港元，其中核数服务酬金257,000港元，其他非核数服务酬金154,555港元[82] - 企业管治委员会在该年度检讨公司企业管治、人员培训及遵守管治守则情况等工作[76] - 审核委员会在该年度审阅集团会计原则、业绩报告、审计结果等多项财务相关事宜[81] - 风险管理小组于2017年6月成立，持续管理集团财务及非财务风险[86] - 外聘独立专业顾问协助监察集团风险管理及内部监控系统，年度审核无重大弱项[88] - 公司按规定披露内幕消息，确保消息保密及公告资料真实准确[90] - 提名委员会评估重新委任董事事宜并提交推荐意见给董事会[74] - 企业管治委员会由三位独立非执行董事、一位执行董事及两位非执行董事组成[75] - 公司董事以持续经营的基准编制财务报表[91] - 董事会已检讨集团内部监控系统有效性[92] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受超15小时专业培训[93] 股东权益与会议 - 公司通常在每年8月或9月召开周年大会[97] - 占全体有权表决股东总表决权最少2.5%或不少于50名股东可书面要求在周年大会提呈议案[97] - 占全体有相关表决权股东总表决权最少2.5%或最少50名股东可要求传阅不多于1000字陈述书[99] - 占全体有相关表决权股东总表决权最少5%的股东可要求公司召开股东大会[101] - 股东可电邮(ir@winfairinvestment.com)向董事会直接查询[102] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[105] 环境管理 - 公司成立环境、社会及管治工作小组，负责相关策略及报告，管理层已确认环境、社会及管治风险管理的有效性[109] - 公司主要业务为物业投资等，年内无物业发展项目，业务对环境影响细微，无重大废气排放等情况[110] - 公司于2017年3月正式编写并采纳「环保政策」，持续鼓励员工遵照执行[110] - 公司通过多种方式减少电力和纸张消耗，如关闭电器、使用循环再用纸等，年内使用量较上年无重大差距[114] - 公司会年度检讨及更新「环保政策」，不时估算业务环境风险并采取防止措施[115] 员工情况 - 2019年3月31日，集团有四位员工（不包括两位执行董事），与2018年持平[34] - 截至2019年3月31日，公司有4位长期及全职雇员，男女各2人，年龄分布与2018年相同，雇员流失率为0%[129][130] - 2019年雇员平均服务年期为10.8年，较2018年增加1年；未来5年内合资格退休的雇员有1人[130] - 2019年雇员接受培训/教育总人数为2人，占比50%，较2018年的3人（占比75%）减少[136] - 2019年雇员接受职位相关的培训/教育总时数为80小时，较2018年的342小时大幅减少[136] - 2019年雇员接受培训/教育的平均时数为20小时，较2018年的86小时减少[136] - 2019年提供雇员学术考试/读书假期的总日数为0天，较2018年的12天减少[136] - 2019年雇员于办公时段出席外部讲座及网络研讨会的总时数为6小时，较2018年的16小时减少[136] - 年内公司未发现违反雇佣、工作场所健康及安全相关法律及规例的情况，无因工死亡事故及须报告的工伤/职业病宗数[131][134] - 公司雇员及董事年内义工服务时长共142小时，与2018年持平[143] 业务概况 - 公司主要业务为物业及股票投资、物业发展及证券买卖，本年度无重大改变[146] - 公司本年度未订立股票挂钩协议，年终时也无此类协议[153] 股权结构 - 伍大伟先生持股7269577股，占已发行股本约18.2%[160] - 伍大贤先生持股14686423股，占已发行股本约36.7%[160] - 苏国梁先生持股5961077股，占已发行股本约14.9%[160] - 苏国伟先生持股5025923股，占已发行股本约12.6%[160] - 伍国芬女士持股105000股，占已发行股本约0.3%[160] - 伍大贤、吴志扬、陈雪菲应届轮值退任，均愿候候选连任[157] - 最大及最大五個租客佔集團租賃營業額分別為28%及61%[171] - 截至2019年3月31日止年度，集團無重大購貨[173] - 報告日期，公司已發行股份之公眾持股量不少於上市規則規定的25%[177] - 伍大偉持有Rheingold Holdings Limited股份，該公司持有3370500股本公司股份[180] 核数相关 - 截至2019年3月31日止年度財務報表由民信會計師事務所有限公司審核，該核數師將於股東週年大會任滿告退，2019年4月1日起獲委任任期至股東週年大會結束[178] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会准则真实反映财务状况及表现，按香港公司条例编制[190] - 核数师将集团物业估值列为关键审计事项，因其对综合账项重要且公平价值厘定涉及重大判断和估计[197] - 核数师对集团物业估值的