北京北辰實業股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會審計委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《上市公司治理準則》、 公司股票上市的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北 京北辰實業股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公 司董事會議事規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內 外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第三條 成員 委員會由三名獨立非執行董事組成，其中一名為會計專業人士。 委員會的召集人由委員中的會計專業人士擔任。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 上述一、二、六、七款事項應當經委員會全體成員過半數同意後，提交董事 會審議。 2 一、審核公司的財務信息及披露；核查公司的財務報表以及年度報告及賬 目、半年度報告及季度報告的完整性，審閱報表及報告所載有關財務申 報的重 ...

公司治理 - 公司执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 公司独立非执行董事有周永健、甘培忠等3人[2] - 董事会设立5个委员会[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委 任： 1. 楊華森先生為提名委員會成員； 2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及 3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。 提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員 會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女 士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周 永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。 1 此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周 永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包 括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 承董事會命 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條而作出。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）建議修訂 本公司的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及廢止本公司的 《監事會議事規則》的議案（「建議修訂」）。 於二零二三年十二月二十九日，中華人民共和國（「中國」）全國人民代表大會常務 委員會頒佈新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），並於二零二四年七 月一日起施行。於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）發佈《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公 司應當在二零二六年一月一日前，按照《公司法》、 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 二零二四年年度股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星 期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座 12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處 理下列決議案： 1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。 2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。 3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。 特別決議案 普通決議案 經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司二零二四年年度歸屬 於本公司普通股股東的淨利潤為人民幣-2,827,464,028元，按母公司報表淨 – 1 – （股份代號：588） 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編 製的財務報告。 5. 本公司二零二四年年度分別按境內及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 (1)建議關於二零二五年度提供財務資助、 （股份代號：588） (2)建議關於二零二五年度擔保額度預計、 (3)建議關於發行股份一般性授權、 (4)建議關於發行債務融資工具一般性授權、 (5)建議董事薪酬及監事薪酬、 (6)獨立董事二零二四年度述職報告及 (7)二零二四年年度股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會，召開大會之通告載於本 ...

北辰实业 2024 年可持续发展暨 ESG 报告 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以简体中文版本为准。 报告时间范围与周期 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及管治工作方 面的具体政策与表现。由于涉及连续性及可比性，本报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 报告组织范围 本报告以重要性为原则界定组织范围。除非特殊说明，本报告所涉及的实质性内容均源自北京北辰实业股份有限公 司及旗下分公司及子公司。环境关键绩效指标范围仅包括本公司京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京 北辰实业股份有限公司及旗下分公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入71.52407亿元，同比下降54.59%[12] - 2024年除税前亏损32.49183亿元，普通股股东应占亏损29.92483亿元[12] - 2024年公司除税后主营业务核心经营亏损（不含公允价值变动损失）为25.6287亿元[12] - 2024年投资性房地产公允价值变动损失（税后）为4.29613亿元[12] - 2024年每股亏损为0.888元[12] - 2024年公司总资576.19449亿元，总负债392.68837亿元，总权益183.50612亿元[4] - 2024年公司实现营业收入715240.7万元，同比下降54.59% [84] - 2024年公司除税前亏损和普通股股东应占亏损分别为324918.3万元和299248.3万元 [84] - 2024年公司除税后主营业务核心经营亏损（不含公允值变动损失）为256287.0万元，本期投资性房地产公允值变动损失（税后）为42961.3万元，每股亏损为0.8888元 [84] - 报告期内期末融资总额为2390768万元，整体平均融资成本为4.07%，利息资本化金额为22717万元[82] - 公司2024年12月31日可供分派储备为31.41亿元（2023年为24.60亿元）[197] 各业务线划分及优势 - 公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发[17] - 公司优势及核心竞争力为会展品牌综合影响力及复合地产开发运营能力[19] 会展（含酒店）业务线数据关键指标变化及业务成果 - 2024年公司自持场馆及酒店举办展会活动2243场，同比增长约1.9%，重大展会活动71场，参观参展参会客流量达586.25万人次，同比增长约20.6%[27] - 2024年服贸会85个国家和国际组织设展办会，超8000家企业线上线下参展，整体国际化率超20%，接待观众25.8万人，专业观众数量较上年增长20%，发布成果219项，达成交易近千项[32] - 公司轻资产会展场馆管理输出遍布全国32个城市及地区[20] - 公司先后完成40余场重大展会活动的服务保障、运营任务[27] - 2024年服贸会周期内举办44场常态化活动[32] - 首都会展成功举办2024年中非经贸博览会走进非洲肯尼亚和尼日利亚两场巡展活动[38] - 公司作为服贸会主要承办方，负责展会的市场化及国际化运营等工作[20] - 公司作为中国制冷展主承办企业之一，为其规模化、专业化、国际化提供保障[20] - 公司依托管理场馆为参展商提供搭建、物流、信息化等方面服务[20] - 报告期内公司新签约7个场馆和酒店的委托管理项目和8个顾问咨询项目[45] - 截至目前公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国32个城市[45] - 截至目前顾问咨询场馆及酒店项目70个，受托管理场馆及酒店项目61个[45] - 公司实现受托管理场馆总面积近500万平方米[45] - 公司与北京市人社局、国际大会与会议协会(ICCA)成功签约中国首个股会展业职业资格证书国际互认项目[54] - 公司成功举办首届ICCA全球场馆论坛[54] - 公司举办亚洲首个ICCASkills国际化会议人才培训项目[54] - 2024年会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入296076.8万元，同比增长11.77%，除税前利润为49208.7万元，同比增长4.80% [84] - 国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入61,651万元，权益比例100%[61] - 北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入10,176万元，权益比例100%[61] 房地产开发业务线数据关键指标变化及业务成果 - 2024年全国房地产市场商品住宅销售面积81450万平方米，同比下降14.1%，商品住宅销售额84864亿元，同比下降17.6%[25] - 房地产开发业务形成多区域多层级全国规模化发展布局[18] - 公司商品房网签44亿元，合同销售金额44.26亿元（含车位），销售面积33.95万平方米[63] - 全年完成4个项目5批次集中交付超3,200套，累计开复工面积183.6万平方米，累计竣工面积74.2万平方米[65] - 武汉北辰光谷里持有待开发土地面积134,800平方米，规划计容建筑面积337,000平方米，权益比例100%[70] - 廊坊北辰香麓持有待开发土地面积56,900平方米，规划计容建筑面积296,800平方米，权益比例100%[70] - 重庆悦来壹号持有待开发土地面积167,400平方米，规划计容建筑面积918,000平方米，权益比例100%[70] - 公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[70] - 北辰时代大厦建筑面积和经营收入包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入[66] - 长沙北辰三角洲总投资额430.31亿元，报告期实际投资额12.12亿元，项目用地面积780,000平方米[71] - 北京金辰府总投资额53.17亿元，报告期实际投资额0.47亿元，已竣工面积280,100平方米[71] - 武汉北辰光谷里总投资额50.61亿元，报告期实际投资额2.87亿元，项目规划计容建筑面积337,000平方米[71] - 杭州北辰辰春澜城总投资额52.41亿元，报告期实际投资额5.58亿元，在建建筑面积276,600平方米[72] - 苏州观澜府总投资额71.42亿元，报告期实际投资额3.27亿元，项目用地面积170,000平方米[72] - 宁波北宸府总投资额46.11亿元，报告期实际投资额0.28亿元，已竣工面积189,700平方米[72] - 四川北辰龙熙台总投资额34.49亿元，报告期实际投资额1.66亿元，已竣工面积126,600平方米[72] - 廊坊北辰香麓总投资额31.28亿元，报告期实际投资额1.87亿元，在建建筑面积65,800平方米[72] - 北京北辰红橡墅总投资额34.00亿元，报告期实际投资额0.18亿元，项目用地面积287,500平方米[71] - 武汉北辰当代优+总投资额20.77亿元，报告期实际投资额0.0059亿元，已竣工面积313,300平方米[71] - 报告期内公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[74] - 廊坊北辰蔚蓝城市（2018 - 4地块）项目总投资额3.27亿元[74] - 公司共实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米[79] - 公司实现结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米[79] - 报告期末待结转面积93,814平方米[79] - 长沙北辰三角洲项目可供出售面积112,065平方米，已售（含预售）面积37,605平方米，结转面积51,711平方米，结转收入88,599万元，报告期末待结转面积44,002平方米[78] - 重庆悦来壹号项目可供出售面积121,225平方米，已售（含预售）面积43,806平方米，结转面积56,089平方米，结转收入58,690万元，报告期末待结转面积7,864平方米[79] - 北京北辰墅院1900项目可供出售面积3,959平方米，已售（含预售）面积2,979平方米，结转面积3,050平方米，结转收入7,003万元，报告期末待结转面积692平方米[78] - 武汉北辰经开优 +（067地块）项目可供出售面积48,022平方米，已售（含预售）面积26,342平方米，结转面积22,886平方米，结转收入11,498万元，报告期末待结转面积3,455平方米[78] - 浙江余姚宁波香麓湾项目可供出售面积19,470平方米，已售（含预售）面积13,520平方米，结转面积13,135平方米，结转收入21,522万元，报告期末待结转面积385平方米[78] - 2024年房地产开发板块实现营业收入401060.8万元（含车位），同比下降68.92%，除税前亏损为342016.7万元 [84] 公司业务发展战略 - 公司会展会聚焦服务国家大局和首都功能建设，推进会展“引领”战略落地，提升会展产业核心竞争力 [87] - 公司商业物业将以打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业为目标，推进创新发展 [90] - 公司房地产开发将加强统筹，回笼资金，推动由传统地产开发向复合地产开发转型 [93] - 公司将加强资金筹划，利用“总部融资”模式，创新融资方式、拓宽融资渠道[97] - 公司会提升会展（含酒店）及商业物业运营服务能力，创新业务发展模式[99] 公司未来业务计划 - 2025年预计固定资产投资1.45亿元，资金来源于自有资金[97] - 2025年房地产开发业务预计开复工面积109.38万平方米，竣工面积22.30万平方米[98] - 2025年力争实现销售面积46.31万平方米，签订合同金额（含车位）55.10亿元[98] 董事会相关情况 - 董事会由9位董事组成，包括主席、5位执行董事、3位独立非执行董事[104] - 2024年董事积极参与持续专业发展，参加监管机构组织的公司治理相关专题培训[104] - 董事会每年至少举行4次会议，2024年共举行36次会议[106] - 部分董事2024年出席会议情况：张杰5/5，李伟东25/25，梁捷32/32等[108] - 所有董事获委任后须于年度股东大会上膺选连任，每三年告退一次[109] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事，公司至少每年评估一次其独立性[117] - 2024年10月17日李伟东辞任董事会主席，11月28日张杰获委任；2月6日梁捷获委任总经理[111] - 董事会提名委员会报告期内召开7次会议，对新一届董事会董事候选人进行审查并提出建议[130] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议公司股东分红回报三年规划以及受托管理会展项目等议案[133] - 董事会法律合规委员会报告期内召开1次会议，听取公司诉讼案件情况汇报[137] - 甘培忠出席提名委员会会议7/7次[131] - 李伟东出席提名委员会会议5/5次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 张杰出席提名委员会会议1/1次，出席战略委员会会议0/0次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 梁捷出席提名委员会会议5/5次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 周永健出席提名委员会会议7/7次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 陈德球出席提名委员会会议7/7次，出席战略委员会会议2/2次，出席法律合规委员会会议情况未提及[131][134] - 执行董事张杰于2024年11月28日获委任，出席率不适用；李伟东于2024年10月17日辞任，出席率100%；梁捷于2024年3月13日获委任，出席率100%；杨华森出席率67%；张文雷出席率33%；郭川于2024年1月29日辞任，出席率不适用；胡浩于2024年5月16日获委任，出席率100%；魏明乾于2024年5月16日获委任，出席率100%[155] - 独立非执行董事周永健出席率67%；甘培忠出席率67%；陈德球于2025年1月24日辞任，出席率33%；钱爱民于2025年1月24日获委任，出席率不适用[155] - 董事长张杰55岁，2024年11月获选出任本公司董事长[168] - 执行董事梁捷55岁，2024年3月获选出任本公司执行董事兼总经理[169] - 杨华森51岁，2022年2月当选公司执行董事，有公司经营管理、物流行业经验[170] - 张文雷57岁，2012年出任公司副总经理，2018年5月当选执行董事，有建筑工程等方面经验[170] - 胡浩46岁，2021年1月出任公司副总经理，2024年5月当选执行董事，10月出任董事会秘书，有房地产开发等经验[171] - 魏明乾57岁，2023年2月出任公司副总经理，2024年5月当选执行董事，有会议展览及酒店旅游管理经验[171] - 周永健74岁，2021年5月当选公司独立非执行董事，有公司法律及证券事务经验[172][173] - 甘培忠68岁，2020年10月当选公司独立非执行董事，在经济法等领域经验丰富[174] - 钱爱民54岁，2025年1月当选公司独立非执行董事，有公司财务管理等经验[175] - 张杰于2024年11月28日获委任为执行董事、董事长及董事[200] - 李伟东于2024年10月17日辞任执行董事、董事长及董事[200] - 梁捷于2024年3月13日获委任为执行董事[200] - 郭川于2024年1月29日辞任执行董事[200] - 胡浩于2024年5月16日获委任为执行董事[200] - 魏明乾于2024年5月16日获委任为执行董事[200] 审计委员会相关情况 - 审计委员会2024年共召开7次会议，审议多项审计相关事项[119] - 审计委员会成员陈德球、周永健、甘培忠出席会议率均为100%（7/7）[120] - 公司自2004年9月成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成[119] 薪酬与考核委员会相关情况 - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，审议董事及高管薪酬等方案[121] - 薪酬与考核