公司股权与架构 - 东航财务注册资金20亿元人民币（含1000万美元），东航集团持股53.75%，东航股份持股25.00%，东航金控持股21.25%[1] - 董事会下设风险管理、审计、薪酬、战略与投资4个专业委员会[3] 业绩总结 - 2023年资产总额28,365,819,093.44元，较2022年增长19.08%[17] - 2023年所有者权益总额2,851,004,411.61元，较2022年增长0.01%[17] - 2023年吸收成员单位存款余额24,931,539,068.06元，较2022年增长19.45%[17] - 2023年营业总收入704,276,826.52元，较2022年增长5.17%[17] - 2023年利润总额176,316,396.47元，较2022年下降43.95%[17] - 2023年净利润130,488,214.51元，较2022年下降45.12%[17] 风险指标 - 2019 - 2023年资本充足率分别为26.58%、11.17%、13.56%、20.31%、20.63%[21][22] - 2019 - 2023年不良资产率分别为0.09%、0.02%、0.03%、0.01%、0.01%[21][22] - 2019 - 2023年不良贷款率分别为0.19%、0.09%、0.08%、0.02%、0.02%[21][22] - 2019 - 2023年拨备覆盖率分别为1434.43%、2794.48%、3101.02%、13294.88%、10885.99%[21][22] - 2019 - 2023年流动性比率分别为39.59%、87.51%、61.76%、57.89%、68.69%[21][22] - 2019 - 2023年单一客户贷款集中度分别为189.95%、231.55%、215.46%、156.88%、184.75%[21][22] - 2019 - 2023年资产利润率分别为1.00%、0.20%、0.30%、0.78%、0.52%[21][23] - 2019 - 2023年资本利润率分别为4.48%、2.71%、5.49%、8.73%、4.77%[21][23] 业务数据 - 截至2023年12月31日，东航股份及其子企业在东航财务本外币存款余额93.36亿元，贷款业务余额20亿元，保函业务21.08亿元，其他各项金融服务手续费1173.03万元[24] 风险管理 - 建立风险管理三道防线，业务、风险合规、审计稽核部分别为第一、二、三道防线[6] - 资金结算系统为三级等保认证，官网为二级等保认证[11] - 截至2023年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[19]

审计委员会构成 - 截至2023年12月31日，审计委员会由孙铮、蔡洪平、董学博三人组成，孙铮任主席[2] 会议与工作情况 - 2023年审计委员会共召开10次会议[3] - 建议续聘普华永道为下一年度审计机构[5] - 认为公司财务报告真实完整客观[7] - 审议内部审计等议案及内控评价报告[8][9] - 审议重大关联交易，认为定价公允[11] - 每季度听取套期保值汇报，提醒关注风险[13] 调研与培训 - 2023年开展专题调研并参加培训[14][15]

业绩数据 - 2023年公司年旅客运输量同比增长173.4%，重新踏上亿人次运量台阶[19] - 2023年机队总计782架，较2022年的778架、2021年的758架有所增加[29] - 2023年A350系列飞机20架，较2022年的15架、2021年的11架增加；C919飞机4架，较2022年的1架增加[29] - 2023年B737系列飞机276架，较2022年的284架、2021年的290架减少；公务机无，较2022年的3架、2021年的6架减少[29] - 2023年第六届进博会总签约金额、“一带一路”签约项目数及金额均创历届之最[20] - 2023年11月6日，东航签下第六届进博会央企“首单”，总价值25.47亿美元[94] - 安全飞行时长为228.17万小时，安全起降架次为95.35万架次[145] - 东航国内航班正点率87.47%[174] - 整体服务旅客满意度95.46%，地面服务旅客满意度95.1%，空中服务旅客满意度94.75%，投诉处理率100%[183] - 2023年9月9日至10月11日，公司累计保障亚运会赛事航班947架次，人员6834人次[191] - 2023年12月20日，中国联合航空首次实现年旅客运输量突破1000万人次[198] 用户数据 - 公司运营近800架飞机组成的机队，每年能为1.5亿人次提供服务[27] - C919累计商业运营1914.13小时，执行商业航班655个[112] - C919累计承运旅客近8.2万人次[121] - 自C919商业首航以来，已收到旅客感谢信超1000封[112] - “东方小飞人”产品自2008年启动以来已陪伴超10万名儿童旅客飞行[194] 未来展望 - 2024年东航将继续接收C919并推进规模化运营[117] - 公司将把无法获得管理或绩效信息的议题作为可持续发展 (ESG) 管理改进方向，后续建立相关机制提升信息披露质量[132] 新产品和新技术研发 - 人工智能引擎累计打造50余项新技术能力，赋能72个生产系统及业务模块[68] - 公司智能科技投入3,618万元，获得专利授权14项[70] - 机坪设备数字化管理产品“享坪安”平台获实用新型专利授权[151] - “基于机器学习的航空安全报告数智化应用研究”获国家发明专利授权[151] - “民航从业人员疲劳预测与管理信息系统”获5G应用融合产品专题赛三等奖及2023年度中国智能交通协会科技进步奖三等奖[151] - 公司研发应用牵引车避撞装置，为飞机防刮上“双保险”[152] 市场扩张和并购 - 公司首批5架C919已全部交付并投入三条精品航线，签约增订100架C919飞机[19] - 公司新开20多条“一带一路”航线[20][134] - 空铁联运累计上线69个中转点路线，空巴联运3站点城市覆盖70条线路[67] 其他新策略 - 公司“3 + 5”改革取得实质性突破[20] - 2023年公司修订《公司章程》《独立董事工作制度》等10余项制度，制定《独立董事专门会议工作细则》[44] - 2023年公司组织开展2022年度境外法律合规风险专项排查，编制《中国东航2023年跨境腐败治理工作要点》[60] - 2023年对实质性议题进行分析和调整并制定2024年工作目标[127] - 成立C919运营保障领导小组，下设四个工作组，实行双周工作例会制度[119] - 立足旅客体验优化客舱设计，行李架角度上抬一度[120] - 航空安全方面修订《安全管理手册》等制度，完善双重预防工作机制[133] - 工作条件与劳动保护获得基于机组疲劳风险管理系统（FRMS）运行批准，启用“云门诊”服务站[133] - 乘客健康与安全将航路颠簸预报等接入乘务员电子平台，搭建空中医疗急救平台[133] - 风险管控修订风险分类框架，初步建成风险指标库，开展内控评价工作[133] - 航班正点完善风险管控机制，优化航班运行流程[133] - 培训与发展推动“管理人员上讲台”，制定《名师工程实施方案（试行）》[133] - 保护客户隐私梳理形成《民航旅客信息保护案例汇编》，开展个人信息保护影响评估[133] - 信息安全保护修订发布网络安全管理手册，推进数据加解密建设[133] - 服务创新服务产品迭代出新，国内首家突破空中Wi - Fi“3,000米限制”[133] - 2023年制定发布《合规管理体系有效性评价暂行办法》《合规风险报告与合规疑虑处置暂行办法》[134] - 2023年梳理完成《环境和能源管理体系文件清单（2023版）》《环境和能源管理体系外来文件清单（2023版）》[134] - 2023年落实《碳达峰行动方案》[134] - 2023年落实《中国东航贯彻国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》[134] - 2023年联合伙伴共同起草团体标准《境内始发客运航班一次性不可降解塑料制品替代规范》[134] - 2023年丰富老旧飞机处置手段，提高残值收益水平[134] - 2023年打造东航“智慧化平台”，开发“登机口工作站”[134] - 2023年设计开发“电子飞行记录本”“机坪友好型清洁剂”“飞行训练系统化管理平台”等创新成果[134] - 2023年新开和运营“航空帮扶”航线[134]

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于提名董事候 选人、独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国东方航空股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公 司第九届董事会提名与薪酬委员会对第十届董事会董事候选 人王志清、李养民、唐兵，独立董事候选人孙铮、陆雄文、罗 群、冯咏仪、郑洪峰的履历资料及任职资格进行了审查，发表 意见如下： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会董事候选人王志清、李养民、唐 兵履历等材料，王志清等 3 人符合担任上市公司非独立董事 的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 况。委员会认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司董事会 2024 年第 2 次例会审议。 二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会独立董事候选人孙铮、陆雄文 ...

业绩总结 - 2023年独立董事出席股东大会2次，董事会会议11次，发表意见建议36项，对66项董事会议题投赞成票[4] - 2023年董事会审计和风险管理委员会委员出席会议10次，审议议题43项；规划发展委员会委员出席会议4次，审议议题11项[4][5] - 2023年董事会办公室编制并报送500余条每日简讯、52期每周行业新闻、12期董事资讯月刊、3期上市公司监管动态、3份公司有关情况报告[7] - 2023年全体独立董事发表意见建议98项，公司重视并落实反馈[8] - 2023年听取日常关联交易执行情况报告4次，审议风险持续评估报告2次[10] 未来展望 - 2024年独立董事将关注公司战略发展等领域，推动战略规划和重大投资项目实施[18] - 2024年独立董事将加强与各方沟通，支持公司持续稳健发展[18] 其他新策略 - 建议外部审计机构加强公司持续经营能力评价分析、保持审计独立性、关注气候相关可持续信息披露[12] - 建议公司加快恢复国际航线运营、飞好国产大飞机、落实降负债目标[12][13] - 建议外部审计机构提升管理建议书质量、加强安全内控检查[14] - 公司续聘普华永道中天和罗兵咸永道作为2023年度审计师，认为其具备任职资质[15] - 审议聘任副总经理、提名第九届董事会董事候选人程序合规，人选具备任职条件及资质[17] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬符合绩效考核与薪酬管理制度，按考核结果发放[17]

审计师聘任 - 公司聘请普华永道中天为2023年度中国（A股）审计师，罗兵咸永道为国际（H股）审计师[1] - 2023年3月30日董事会审议通过聘任议案[3] - 2023年5月30日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计工作情况 - 普华永道制定审计方案，与管理层沟通[4] - 对财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 公司认为普华永道履职独立尽责，报告客观[5][6]

融资情况 - 东航股份向20名发行对象发行34.17亿股A股，发行价4.39元/股，募资149.98亿元，净额149.67亿元[1] 合规情况 - 2023年度持续督导期未发生须保荐机构声明的违法违规事项[2] - 公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 公司及其董监高遵守法规规则，履行承诺[3] 制度执行 - 公司执行《公司章程》等制度符合法规要求[3] - 内控制度符合法规要求并有效执行[3] 信息披露 - 保荐机构审阅信息披露文件，无应向交易所报告情况[3] - 保荐机构认为公司按规定披露，无虚假记载等问题[6] 其他 - 2023年公司无应向监管报告事项[7] - 保荐机构对募集资金存放和使用专项核查并出具意见[4]

融资情况 - 东航股份非公开发行A股股票34.17亿股，发行价4.39元/股，募资150亿元，净额149.67亿元[1] 督导检查 - 中金公司2024年3月对东航股份进行2023年度持续督导现场检查[2] 合规情况 - 公司治理和内控有效，信息披露合规，资产人员独立[4][5][6] - 募集资金按规存放使用，关联交易履行程序[7][8] - 对外担保、投资决策合规，未损害股东利益[8] 经营情况 - 经营模式未变，主营业务市场前景和环境无重大不利变化[9] 建议 - 保荐机构提请公司及时披露信息，关注行业趋势[11]

募资情况 - 2022年向20名发行对象发行34.17亿股A股，募资149.98亿元，净额149.67亿元[2] 股权结构 - 东航财务注册资金20亿元，公司持股25%[2] 协议相关 - 《金融服务框架协议》有效期为2023 - 2025年[4] 业务执行 - 2023年与东航财务金融服务存、贷款业务按协议执行[5] 财务数据 - 2023年初存款余额70.75亿元，年末93.36亿元，收息2400万元[15] - 2023年初短借余额28亿元，年末20亿元，付息及手续费3400万元[15] 风险管理 - 制定与东航财务金融业务风险处置预案[6] 信息披露 - 2023年半年度和年度报告披露财务公司关联交易及风险评估报告[8] 审计审议 - 普华永道认为2023年度财务公司关联交易资料与审计无重大不一致[9] - 独立董事审议通过2023年度风险评估报告及日常关联交易执行情况[10]

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-013 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 37 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2024 年 3 月 28 日在东航之家以现场会议方式召 开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并审议 通过了以下议案： 一、审核通过《公司2023年度财务报告》。 二、审核通过《公司2023年度利润分配预案》。 三、审核通过《关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控 制审计师的议案》。 四、审核通过《关于注册新一期超短期融资券的议案》。 五、审核通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。 六、审核通过《公司 ...