委员会组成 - 战略与ESG委员会成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设投资评审和ESG工作小组，总裁任组长[7] 会议规则 - 提前两天通知，超三分之二委员同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权书[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[19] - 议案及结果书面报董事会[20] - 有利害关系委员应回避表决[22] 细则说明 - 细则自董事会决议通过起实施[26] - 细则由董事会解释[27]

委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[4] - 任期三年，自选举至本届董事会届满[6] 任职条件与补足 - 委员需满足五项条件[8] - 人数不满足规定，董事会公告详情及原因，三个月内补足[9] 主要职责 - 主要职责包括研究选择标准等十一项[11] 会议规则 - 会议提前7天通知，半数以上委员提议必须召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 通知应包括时间等内容[19] - 表决方式为举手等[19] - 委员可委托代出席并表决，需提交授权委托书[19] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 可要求有关部门负责人列席，必要时邀请人员及聘请中介机构[20] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[18] 选任流程 - 选任董事和高管需研究需求等[18] 会议记录与决议 - 会议有记录，初稿供提意见，定稿作记录，出席委员签名，秘书保存[21] - 全体成员书面签署决议案有效，议案及表决结果书面报董事会[21] 保密与利害关系 - 出席委员对会议事项有保密义务[21] - 委员及其近亲属有利害关系应披露，近亲属指特定亲属[24] - 有利害关系委员应回避表决，其他委员或董事会有相应处理方式[24] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数审议，不足提交董事会[24] - 记录及决议说明回避情况[25] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 解释权归公司董事会[28]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 监督评估外部审计工作，如评估独立性等[12] - 监督评估内部审计工作，如指导制度建立等[12] 审计委员会运作 - 每年与外部审计机构开会至少两次[13] - 每季度至少开会一次，可按需开临时会[21] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[22] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 向董事会提审议意见，须全体委员过半数通过[22] - 聘请或更换外部审计机构，需先形成意见建议[18] 其他规定 - 应在年报披露时公开审计委员会履职情况[26] - 必要时可聘中介机构，费用由公司承担[16] - 会议需制作记录，议案结果书面报董事会[23][24]

股本变动 - 2025年7月29日回购13,030,980股A股，7月31日注销[3] - 注销后注册资本和总股本减少[3] - 2025年11月6日155,100,000股H股上市，12月3日超额配售权失效[3] - 发行H股后总股本和注册资本增加[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[5][6] - 议案将提交股东大会审议，通函及通告适时刊发[7][8]

会议信息 - 宁波均胜电子2025年第一次临时股东会于2025年12月24日上午9时30分举行[1] 股份相关 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 投票相关 - H股股东代表委任表格需在2025年12月23日上午9时30分前送达指定处才有效[3] - 特别决议案和普通决议案投票选项均有赞成、反对、弃权，各选项示例为5[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月24日9时30分举行[3] - 会议地点在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号[3] - 采用现场和网络投票（仅A股）结合方式[10] 决议案情况 - 特别决议案有变更注册资本及修订《公司章程》等4项[5] - 普通决议案有修订《独立董事制度》等7项[9] 股份登记与参会要求 - 2025年12月19 - 24日暂停办理H股股份过户登记[10] - H股股东出席需在12月18日16时30分前办理过户[10] - H股股东委任代表文件12月23日9时30分前送达指定处[10] - 出席需出示身份证明，费用自理，会议不超半天[10]

股份变动 - 2025年7月29日公司完成回购13,030,980股A股，7月31日完成注销[19] - 2025年11月6日公司155,100,000股H股在香港联交所主板上市交易[19] - 公司总股本由1,408,701,543股变更为1,550,770,563股，注册资本由1,408,701,543元变更为1,550,770,563元[19] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于12月24日上午9时30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号举行[3][14] - 填妥代表委任表格须不迟于2025年12月23日上午9时30分交回[4] - 第一次临时股东会将提呈特别决议案和普通决议案[18] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[23] - 公司拟修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度[24] - 《公司章程》修订统一表述、增加监管要求、调整部分表述及条款序号等[34] 担保事项 - 公司拟将对汽车安全事业部控股子公司最高不超15.1亿美元的担保进行调整优化[25] - 汽车安全事业部部分附属公司拟为旗下附属公司不超13亿美元的贷款提供担保，主债权期限五年[25] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事的过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议应于会议召开14日以前书面通知全体董事[80] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[79] 专门委员会 - 新增审计委员会，负责审核公司财务信息等[89] - 新增提名、薪酬与考核委员会，负责拟定董事等标准、考核及薪酬政策等[90] - 新增战略与ESG委员会，职责是研究公司长期发展战略等并提建议[91] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务[133] - 公司应建立完善募集资金内部控制制度，董事会关注资金情况防范风险[133] - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证并披露进展等情况[136]

公司服务升级 - 神州租车于12月2日全国交通安全日宣布全面升级出行服务，正式发布“安全出行、安心租、脏必赔、异地还、远可送、全程无忧”六大品质服务体系 [1] - 公司将长期分散在租车全流程的信任标准、安全责任、便捷体验与售后保障，整合为一套可感知、可追溯的系统化服务规范，旨在重新定义行业服务标准 [1] 公司运营规模 - 神州租车平台车队规模超19万辆，注册用户约1.8亿 [1] - 公司在全国拥有6500家网点，覆盖机场、高铁站、核心商圈等出行场景 [1] 行业影响与趋势 - 业内人士指出，神州租车作为行业领头羊，此次将长期践行的服务标准系统化，本质上是用“信任”建立竞争壁垒，直击行业长期存在的安全、透明、便捷与售后痛点 [1] - 在政策引导与企业创新的共振下，一个更规范、更透明、更以用户为中心的租车生态正在加速成型 [1]

公司公告核心事件 - 均胜电子宣布其H股全球发售的稳定价格期已于2025年12月3日结束 [1] - 稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司及其相关方在稳定价格期内采取了稳定价格行动 [1] 超额配股权行使情况 - 整体协调人代表国际承销商在稳定价格期内并未行使超额配股权 [1] - 超额配股权已于2025年12月3日失效 [1] - 因此，公司没有也不会因超额配股权而发行任何额外的H股 [1]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙及表達與寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）日 期為2025年10月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。本公告僅作參 考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非 招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投 資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中的資料而作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購任何證 券的要約或招攬一部分。發售股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國 ...