独立董事相关 - 公司独立董事至少三名且不少于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提出，经股东会选举决定[14] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得提名为候选人[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[28] 会计师事务所选聘 - 选聘或解聘会计师事务所经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[44] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[52] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[54] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上需披露[81] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[81] - 关联交易需签书面协议，明确价格政策[89] 募集资金管理 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%时通知保荐人或独财顾问[106] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[109] - 公司使用闲置募集资金现金管理期限不超12个月[110] 对外担保 - 公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况需股东会审批[136] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审批[136] - 对外担保须订立书面合同，审查合同内容[138]

股份发行与变动 - 1992年定向募集股份6500万股，1993年向社会公众发行2500万股[12] - 2001年向全体股东配售发行1801万股（18,014,536股）[12] - 2011 - 2023年多次向特定对象发行股份，2025年将在香港发行155,100,000股H股[13][14] - 2019年以资本公积金转增股本350,932,304股，注销回购股份62,958,239股；2025年注销回购股份13,030,980股[13] - 公司已发行股份数为1,550,770,563股，其中A股普通股1,395,670,563股，H股普通股155,100,000股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份有特定情形及注销、转让时间规定[26] - 董事、高管任职期间转让股份有比例、时间限制[28] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；出现特定情形需召开临时股东会[46][43] - 股东会召集、通知、提案、投票等有时间和程序规定[52][53][55] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[65] - 特定重大事项由股东会以特别决议通过[66] 董事会相关规定 - 董事会由10名董事组成，设董事长、副董事长各1人，每年至少召开四次定期会议[82][85] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应在规定时间内召集和主持[85] - 董事会会议召开、表决、决议等有程序和条件规定[86][189][195] 财务与分红规定 - 公司在规定时间内披露年报、半年报、季报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 现金股利政策目标为每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润30%，多种情形可不现金分红[110] - 重大投资或支出交易需股东会或董事会审议的情形规定[111][112] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[121][123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序规定[132][133] - 本规则经公司股东会批准通过后，于2025年12月5日实施[176] - 董事会下设多个专门委员会，各有职责[179]

担保情况 - 公司拟对汽车安全事业部控股子公司最高不超15.1亿美元担保调整优化[9] - 本次担保涉及4家公司，授信本金合计不超13亿美元[6][7][10] - 担保方式为全额连带责任保证及资产抵押/质押担保[19] - 担保类型为借贷，期限五年，额度不超13亿美元[19] 财务数据 - 均胜安全S.A.等4家公司实际担保余额分别为278331.4万元、179775.7万元、94762.2万元、0万元[6][7] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额1680908.52万元，占比123.98%[8] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额1057539.40万元，占比78.00%[8] - Joyson Auto Safety S.A. 2025年1 - 9月净利润64462.62万元，2024年度87463.39万元[13] - Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.l. 2025年1 - 9月净利润9364.18万元，2024年度 - 1974.69万元[15] - Joyson Safety Systems Acquisitions LLC 2025年1 - 9月资产净额 - 141677.29万元，2024年度 - 206855.65万元[16] - Joyson Safety Systems Japan G.K. 2025年1 - 9月净利润22923.97万元，2024年度20680.79万元[17][18] 决策与目的 - 2025年12月5日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[11][21] - 本次担保为满足汽车安全业务需求，降成本与优化结构[20] - 董事会认为担保有利业务发展，风险可控[22]

会议信息 - 宁波均胜电子第十一届董事会第三十八次会议于2025年12月5日召开，10名董事全部出席[5] - 公司将于2025年12月24日9点30分召开2025年第一次临时股东大会[28] 议案表决 - 《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>》等多项议案表决均10票同意，多数需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][29]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波召开[5] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[7] 议案内容 - 审议通过取消监事会等事项并修订《公司章程》的议案[5] - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 该议案需经股东大会审议通过方可生效[6][7]

委员会基本信息 - 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会负责董事及高管考核与薪酬等事项[2] - 委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 任期三年，自董事会选举产生至本届董事会届满[6] 委员条件与补足 - 委员需符合多项条件，包括无禁止任职情形等[8] - 若人数未满足规定，董事会应三个月内补足[9] 委员会职责 - 主要职责包括研究董事和高管选择标准等多项内容[11] 会议相关规定 - 会议需提前7天通知，经半数以上委员提议必须召开[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议通知应包含召开时间、地点等信息[19] - 表决方式为举手、投票或通讯签字表决[19] - 委员可委托其他委员出席并表决，需提交授权委托书[19] - 委员连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销职务[20] 薪酬与考评 - 公司董事薪酬计划须报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 对董事和高管考评为述职自评等并报董事会[18] - 对新人选需交流需求等并提建议和材料及后续工作[18] 记录与保密 - 会议需记录，初稿供提意见，定稿作记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[21] - 全体成员书面签署决议案有效，通过议案及表决结果书面报董事会[21] - 出席委员对所议事项有保密义务[21] 利害关系处理 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露性质与程度[24] - 有利害关系委员应回避表决，董事会可撤销表决结果要求重议[24] - 会议在不计有利害关系委员法定人数下审议，不足由董事会审议[24] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[25] 细则实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 细则未尽事宜按相关规定执行，与后续规定不一致按新规定执行[27] - 细则解释权归公司董事会[28]

委员会组成 - 战略与ESG委员会成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设投资评审和ESG工作小组，总裁任组长[7] 会议规则 - 提前两天通知，超三分之二委员同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权书[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[19] - 议案及结果书面报董事会[20] - 有利害关系委员应回避表决[22] 细则说明 - 细则自董事会决议通过起实施[26] - 细则由董事会解释[27]

委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[4] - 任期三年，自选举至本届董事会届满[6] 任职条件与补足 - 委员需满足五项条件[8] - 人数不满足规定，董事会公告详情及原因，三个月内补足[9] 主要职责 - 主要职责包括研究选择标准等十一项[11] 会议规则 - 会议提前7天通知，半数以上委员提议必须召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 通知应包括时间等内容[19] - 表决方式为举手等[19] - 委员可委托代出席并表决，需提交授权委托书[19] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 可要求有关部门负责人列席，必要时邀请人员及聘请中介机构[20] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[18] 选任流程 - 选任董事和高管需研究需求等[18] 会议记录与决议 - 会议有记录，初稿供提意见，定稿作记录，出席委员签名，秘书保存[21] - 全体成员书面签署决议案有效，议案及表决结果书面报董事会[21] 保密与利害关系 - 出席委员对会议事项有保密义务[21] - 委员及其近亲属有利害关系应披露，近亲属指特定亲属[24] - 有利害关系委员应回避表决，其他委员或董事会有相应处理方式[24] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数审议，不足提交董事会[24] - 记录及决议说明回避情况[25] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 解释权归公司董事会[28]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 监督评估外部审计工作，如评估独立性等[12] - 监督评估内部审计工作，如指导制度建立等[12] 审计委员会运作 - 每年与外部审计机构开会至少两次[13] - 每季度至少开会一次，可按需开临时会[21] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[22] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 向董事会提审议意见，须全体委员过半数通过[22] - 聘请或更换外部审计机构，需先形成意见建议[18] 其他规定 - 应在年报披露时公开审计委员会履职情况[26] - 必要时可聘中介机构，费用由公司承担[16] - 会议需制作记录，议案结果书面报董事会[23][24]

股本变动 - 2025年7月29日回购13,030,980股A股，7月31日注销[3] - 注销后注册资本和总股本减少[3] - 2025年11月6日155,100,000股H股上市，12月3日超额配售权失效[3] - 发行H股后总股本和注册资本增加[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[5][6] - 议案将提交股东大会审议，通函及通告适时刊发[7][8]