合作签约事件 - 中国铁塔四川省分公司与四川九洲投资控股集团于12月12日签署战略合作协议 [1] 合作核心领域 - 双方将重点围绕低空经济、新能源技术创新、市场资源整合、信息化合作、通信基础设施建设、智联数字产品应用六大领域开展深度合作 [2] - 合作旨在以务实成效服务区域经济与企业高质量发展大局 [2] 合作机制与执行 - 九洲集团希望围绕六大方向，建立健全科技创新、成果转化、政策对接等协同机制，并形成常态化沟通交流 [2] - 四川铁塔将以绵阳铁塔公司作为战略联络点，组建专项团队确保合作内容全面落地落实 [2] - 双方致力于将本次合作打造为国企协同、产业共赢的典范 [2] 参与方 - 九洲集团相关子公司及部门负责人，四川铁塔相关部门、绵阳铁塔公司负责人参加了签约活动 [2]

会议时间更改 - 2025年第二次特别股东大会改至12月23日下午二时三十分举行[2] - 2025年第一次H股股东类别会议改至同日下午三时正举行[3] - 2025年第一次内资股股东类别会议改至同日下午三时三十分举行[4] 代表委任表格 - 特别股东大会代表委任表格12月22日下午二时三十分前送返[5] - 第一次H股股东类别会议代表委任表格12月22日下午三时正前送返[5] - 第一次内资股股东类别会议代表委任表格12月22日下午三时三十分前送返[5] - 已交回的代表委任表格对更改时间后的会议仍有效[6]

会议信息 - 2025年第一次内资股股东类别会议于12月23日10:30举行[1] - 会议地点为北京海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园12号楼101会议室[1] 公司情况 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 决议相关 - 提请会议审议特别决议案包括修订章程、取消监事会等[2] - 特别决议案详情见12月8日通函、通告及公司网站[2] 其他 - 代表委任表格须于12月22日10:30前送抵公司总部[2] - 公司总部地址为北京海淀区东冉北街9号院北区14号楼 -1至3层101[2]

会议信息 - 2025年第一次H股股东类别会议于12月23日上午十时在北京举行[1] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 决议案 - 需审议及批准修订公司章程等特别决议案[2] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于12月22日上午十时前送抵[2] - 受委任代表须亲自出席大会[2] - 交回表格后仍可亲自出席并撤销委任[2]

会议信息 - 2025年第二次特别股东大会于2025年12月23日上午九时三十分举行[1] - 会议地点为中国北京市海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园12号楼101会议室[1] 审议事项 - 审议普通决议案，包括批准栾晓维先生任职及董事薪酬等方案[2] - 审议特别决议案，包括修订章程、取消监事会等[2] 文件递交 - 代表委任表格须在2025年12月22日前送抵指定处[3] - 内资股和H股股东文件递交地址不同[3]

会议安排 - 公司2025年12月23日上午十时三十分举行2025年第一次内资股股东类别会议[2] - 会议审议修订公司章程等特别决议案[3] 参会相关 - 2025年12月18日至23日暂停内资股股份过户登记[5] - 代表委任表格2025年12月22日上午十时三十分前交回总部[5] - 会议预计不超一小时，股东费用自理[5]

会议安排 - 2025年12月23日上午十时举行2025年第一次H股股东类别会议[3] - 会议预计不超一小时，股东费用自理[6] 会议事项 - 审议修订章程、取消监事会等特别决议案[4] 股权相关 - 2025年12月18 - 23日暂停H股过户登记[6] - H股股东12月17日下午4时30分前办过户[6] 人员组成 - 截至2025年12月8日董事会人员构成[5] 投票要求 - 决议案投票表决，委任表格12月22日上午十时前交回[6]

股东大会信息 - 2025年12月23日上午9时30分召开第二次特别股东大会[3] - 审议批准栾晓维任非执行董事并签合约[5] - 审议批准执行董事2024年度薪酬及任期激励兑现方案[5] - 审议批准修订章程、取消监事会等并授权董事办理[5] 股份及表决相关 - 12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[7] - H股股东12月17日下午4时30分前办理过户可出席[7] - 代表委任表格12月22日上午9时30分前交回[7] - 决议案以投票方式表决，会议预计不超半天[7]

会议安排 - 公司拟于2025年12月23日召开特别股东大会、2025年第一次H股股东类别会议及2025年第一次内资股股东类别会议[3] - 代表委任表格最迟到2025年12月22日上午九时三十分前交回特别股东大会，上午十时正前交回2025年第一次H股股东类别会议，上午十时三十分前交回2025年第一次内资股股东类别会议[4] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，于香港联交所上市[8][10] - 公司可发行的普通股总数为178,926,715,024股；成立时向发起人发行100亿股，占可发行普通股总数的5.59%[40] 审议事项 - 建议审议事项包括委任非执行董事、执行董事2024年度薪酬及2022 - 2024年度任期激励兑现方案、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会及董事会议事规则[3] 薪酬方案 - 2024年度绩效年薪计算公式为W绩效年薪 = W基本年薪 × 2.0 × T，T由股东大会授权董事会核定[20][22] - 2022 - 2024年度任期激励以不超任期内年度薪酬总水平的30%确定，公式为W任期激励 = 任期内年度薪酬总水平 × 30% × R，R由股东大会授权董事会核定[23] 章程修订 - 修订公司章程涉及引用《中华人民共和国证券法》，维护职工合法权益等内容；经营范围表述微调；经营宗旨增加贯彻落实数字中国战略和「双碳」目标[35][37][38] - 建议删除公司章程部分条文，并对部分条文进行修订和序号调整[51][52][53] 股东权益与会议规则 - 普通股股东按持股种类和份额享有权利、承担义务；对股东大会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[61][64] - 提出提案的股东持股比例从3%以上修订为13%以上；股东提出临时提案时间从股东大会召开15个工作日前提议改为15 - 10个工作日前提议[75] 公司治理结构 - 董事会由6 - 13人组成，成员中应有1/3以上独立董事，总数不少于3名，至少包括一名具会计或财务管理专长人士；设1名职工董事[91] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权[99] 财务与分红 - 公司年度财务会计报告应在召开年度股东大会年会的20日前置备于公司供股东查阅，至少提前21日交付或邮寄给境外上市外资股股东[128] - 公司分配当年税后利润时，应首先提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[130] 公司合并、分立与解散 - 公司合并或分立由董事会提出方案，按章程程序通过后办理审批，反对股东可要求以公平价卖股[139] - 公司解散情形增加“公司章程规定的其他解散事由出现”，出现规定解散事由应在10日内公示[140][141]

公司发展概况与战略定位 - 公司是中国铁塔股份有限公司在开封市的分支机构，作为国资央企和通信基础设施建设领域的“国家队”，已成立11年 [1][10] - 公司核心战略是从“通信塔”向“数字塔”转型，将数字基因融入城市发展，为开封现代化建设注入数字动能 [1][30] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实网络强国、数字中国战略，并深化“一体两翼”业务布局 [24][53] 党建工作与企业文化 - 公司坚持党建引领，将其作为发展的“根”与“魂”，通过高质量党建推动高质量发展 [3][32] - 创新“党建+业务”和“党建+项目”融合模式，创建党员突击队，将党支部建在项目上，推动党建与5G建设、数字化转型等重点任务深度融合 [3][9][38] - 在重大活动保障中发挥党员先锋模范作用，以“零差错、零中断”标准保障通信生命线，活动包括中国农民丰收节、中高考、公务员考试、文旅节庆及防汛抗灾 [4][33] - 公司重视员工关怀与队伍建设，建立常态化谈心谈话和困难帮扶机制，并建设“骑手之家”为外卖骑手等新就业群体提供一站式服务 [7][36] 5G网络与数字基础设施建设 - 公司累计建设5G基站超4500座，基本实现开封全市5G网络全覆盖 [12][41] - 在室分业务领域，累计覆盖室内面积超2900万平方米，有效解决大型交通枢纽、医院、高校、商超等重点场景信号盲区问题 [12][41] - 贯彻“共建共享”理念，打造“政府主导、铁塔统筹、行业协同、社会支持、共建共享”的5G建设新模式，坚持“能共享不新建、能共建不独建”原则，节约了大量土地资源和社会投资 [10][14][39][43] - 通过“无源+有源”差异化共享方案挖掘共享价值，助力运营商业务发展“第二引擎” [12][41] - 采用“模块化设计、标准化建设”等新型建设模式，并加强数字化管理平台建设，实现对基础设施的智能化运维和精细化管理 [14][43] 智慧城市与数字化业务拓展 - 公司已完成2000多座铁塔的“数字塔”改造，搭载各类感知设备2108台，构建起覆盖全域的“空天地数字感知网” [15][44] - 打造“铁塔视联”产品体系，与公安、环保、农业等多部门合作，利用AI视频识别、大数据分析技术，实现对生态环境、耕地保护、森林防火等场景的智能监测与预警 [17][46] - 在数字乡村建设方面，推出“乡村智保”、“农田智保”等数字化解决方案，构建农村视频监控网络，并在第七届中国农民丰收节期间提供“空天地一体化”安防保障 [17][46] - 业务已拓展至公安、气象、农业、交通、应急、水利、自然资源、能源等多个重点部门，提供标准规范、按需定制的数字化产品体系 [17][46] 智慧能源与绿色低碳业务 - 依托“一体两翼”战略，向社会提供换电、充电、备电、保电等多元化智慧能源服务 [18][47] - 在共享出行领域，全市部署换电柜154套，服务外卖、快递骑手超2000人 [18][47] - 在充电服务方面，持续推进居民小区充电设施建设，累计服务居民超万次，有效降低“飞线充电”安全隐患 [20][49] - 在备电保电领域，为教育、金融机构和石油石化等行业提供7×24小时服务，累计完成28所院校、53个考点的保电任务，以及63次发电任务 [20][49] - 公司成功打造“TT出行”共享电单车自主品牌，并积极探索梯次电池利用等创新业务，推动能源资源循环利用 [20][49] 应急保障与安全能力 - 公司在防汛、重大活动等应急保障中坚持“防大汛、抗大灾、救大险”理念，完善应急预案，强化队伍建设 [22][51] - 在2025年汛期迅速启动应急机制，调集资源昼夜不息抢通基站，确保网络稳定运行 [23][52] - 在低空经济等新兴领域，积极探索“高点监控+低点感知+无人机联动”的空天地防控模式，以提升城市安全联防水平 [23][52] 未来发展规划 - 在“十五五”期间，公司将继续推进5G网络深度覆盖，赋能各行各业数字化转型 [26][55] - 深化铁塔视联行业应用，助力“数字开封”建设与社会治理现代化 [26][55] - 加快全域新能源出行网络布局，推动绿色能源规模化发展 [26][55] - 提速低空经济等新领域拓展，打造低空安全态势感知与综合管理平台 [26][55]