会议安排 - 公司将于2026年3月26日上午9时30分在成都召开董事会会议[4] - 会议将审议及批准2025年度业绩及其发布，考虑建议派发末期股息[4] 人员构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[4]

会议安排 - 公司将于2026年3月26日上午9时30分在四川成都举行董事会会议[4] 业绩相关 - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止的年度业绩及其发布[4] 股息派发 - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[4] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事为周青、刘龙章及李昆[4] - 公告日期董事会非执行董事为柯继铭及谭鏖[4] - 公告日期董事会独立非执行董事为刘子斌、邓富民及韩文龙[4]

股本与参会股东 - 公司已发行股本总额为12.33841亿股[4] - 出席临时股东会股东和代理人持9.14458369亿股，占比74.114766%[5] - 出席股东中A股245人、H股1人[6] - A股股东持表决权股份6.88692325亿股，占比55.816943%[6] - H股股东持表决权股份2.25766044亿股，占比18.297823%[6] 董事选举 - 选举李昆为执行董事，A股赞成率99.871379%，H股99.375264%，合计99.748896%[8] - 选举李昆为执行董事，A股反对率0.117542%，H股0.624736%，合计0.242760%[8] - 选举李昆为执行董事，A股弃权率0.011079%，H股0%，合计0.008344%[8] - 李昆获选公司执行董事，任期至第五届董事会换届[9] 人员任职 - 周青任战略与投资委员会主席[11] - 刘龙章任薪酬与考核委员会委员[11] - 李昆任战略与投资委员会委员[11] - 柯继铭任审计委员会委员[11] - 谭鏖任提名委员会委员[11] - 刘子斌任审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员[11] - 邓富民任提名委员会主席及审计委员会委员[11] - 韩文龙任薪酬与考核委员会主席及提名委员会委员[11] 董事会构成 - 董事会成员含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[11]

公司管理层 - 新华文轩执行董事长为周青，副董事长为刘龙章，执行董事为李昆[4] - 非执行董事为柯继铭及谭鏖，独董为刘子斌、邓富民、韩文龙[4] 董事会委员会 - 董事会下设4个委员会，周青任战略与投资委员会主席[4] - 刘龙章任薪酬与考核委员会委员，李昆任战略与投资委员会委员[4] - 柯继铭任审计委员会委员，谭鏖任提名委员会委员[4] - 刘子斌任薪酬与考核委员会委员及审计委员会主席[4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人246人，A股245人，H股1人[9] - 出席会议股东持有表决权股份914,458,369股，A股688,692,325股，H股225,766,044股[9] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数的74.114766%[9] - A股股东持股占股份总数的55.816943%，H股股东持股占18.297823%[11] - 公司在任董事7人，出席6人，董事谭鏖女士未出席[12] 议案表决 - 《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》获通过，普通股同意票912,162,128，占比99.748896%[14] - A股同意票687,806,525，占比99.871379%；反对票809,500，占比0.117542%；弃权票76,300，占比0.011079%[14] - H股同意票224,355,603，占比99.375264%；反对票1,410,441，占比0.624736%；弃权票为0[14] - 5%以下股东同意票64,424,055，占比98.643696%；反对票809,500，占比1.239476%；弃权票76,300，占比0.116828%[16] 会议合规 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效[17] - 出席本次股东会的人员资格符合规定[27] - 本次股东会采取现场和网络投票方式表决[28] - 公司合并统计现场和网络投票后公布表决结果[28] - 《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》获出席会议股东所持表决权过半数通过[29] - 本次股东会表决程序及结果符合法律和公司章程规定[29] - 公司本次股东会召集、召开程序符合规定[30] - 召集人及出席人员资格合法有效[30] - 本次股东会表决程序和结果合法有效[30]

公司基本信息 - 新华文轩出版传媒股份有限公司股份代号为811[3] 董事会情况 - 公司董事会有执行、非执行、独立非执行董事共8位[4] - 董事会下设4个委员会[4] 人员任职 - 周青任董事长和战略与投资委员会主席[4] - 刘龙章任副董事长和薪酬与考核委员会委员[4] - 柯继铭任非执行董事和审计委员会委员[4] - 谭鏖任非执行董事和提名委员会委员[4] - 刘子斌任独立非执行董事，兼薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席[4] - 邓富民任独立非执行董事，兼提名委员会主席、审计委员会委员[4] - 韩文龙任独立非执行董事和薪酬与考核委员会主席[4]

股东会议情况 - 有权出席临时股东会及表决股份共1,233,841,000股，占已发行股本总额100%[4] - 出席临时股东会股份914,458,369股，占表决权股份总数74.114766%[5] - 出席股东（含代理人）246人，A股245人，H股1人[6] 选举结果 - 选举李昆为执行董事，A股赞成率99.871379%，H股99.375264%，合计99.748896%[8] - 李昆获选执行董事，任期至第五届董事会换届[9] 人员任职 - 周青任战略与投资委员会主席[11] - 刘龙章任薪酬与考核委员会委员[11] - 李昆任战略与投资委员会委员[11] - 柯继铭任审计委员会委员[11] - 谭鏖任提名委员会委员[11] - 刘子斌任审计委员会主席和薪酬与考核委员会委员[11] - 邓富民任提名委员会主席和审计委员会委员[11] - 韩文龙任薪酬与考核委员会主席和提名委员会委员[11] 董事会构成 - 公告日董事会执行董事为周青、刘龙章、李昆[11] - 非执行董事为柯继铭、谭鏖，独立非执行董事为刘子斌、邓富民、韩文龙[11]

股东情况 - 出席会议股东和代理人246人，A股245人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数914,458,369股，A股688,692,325股，H股225,766,044股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数74.114766%[4] - A股股东持股占股份总数比例为55.816943%，H股为18.297823%[6] 董事情况 - 公司在任董事7人，出席6人，董事谭鏖女士未出席[7] 议案投票情况 - 《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》，普通股合计同意票数912,162,128，比例99.748896%[8] - 《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》，普通股合计反对票数2,219,941，比例0.242760%[8] - 《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》，普通股合计弃权票数76,300，比例0.008344%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数64,424,055，比例98.643696%[12] - 5%以下股东对该议案反对票数809,500，比例1.239476%，弃权票数76,300，比例0.116828%[12]

股东会信息 - 2026年2月13日刊登召开2026年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年3月11日上午9:30在新华之星A座召开[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加本次股东会的股东（包括授权代理人）共246人[7] - 出席股东共计代表有表决权股份914,458,369股[7] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数74.114766%[7] 表决结果 - 本次股东会表决通过《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》[10] - 议案为普通决议案，获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[10] - 议案为对中小投资者单独计票的议案[10] 合法性 - 公司本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均合法有效[11]

会议信息 - 新华文轩2026年第一次临时股东会3月11日9:30召开[6][7][9] - 会议地点为新华之星A座（四川成都锦江区三色路238号）[9] - 会议召集人为公司董事会[9] 会议议程 - 包括宣读审议议案、股东审议投票等[9] 议案内容 - 选举李昆为本公司第五届董事会董事[10] 候选人信息 - 李昆1971年7月生，现任公司党委副书记、总经理[13] - 毕业于西南财经大学会计学专业，为会计师、高级经济师[13]